위안화 사건에 대하여

샤먼 위안화 밀수 사건

샤먼 위안화 밀수 사건은 1949년 이후 중국에서 조사된 경제 범죄 사건 중 최대 규모다. 밀수 집단이 밀수입한 물품에는 정제유, 식물성 기름, 담배, 자동차, 화학 원료, 섬유 원료, 통신 장비, 전기 제품, 양약 원료 등이 포함되며, 금액은 최대 530억 위안에 달합니다. , 탈세 금액은 300억 위안입니다. 연루된 금액, 연루된 사람의 수, 사건의 복잡성, 경제범죄와 부패의 심각성은 충격적이다. 이 충격적인 사건은 Xiamen Yuanhua Group 회장 Lai Changxing이 계획하고 통제했습니다.

1991년 4월, 라이창싱은 허위 신원정보로 불법적으로 홍콩 거주 신분을 취득하고 홍콩에 위안화 인터내셔널 주식회사를 등록했다. 1994년 초, 라이 창싱은 홍콩 사업가로 샤먼에 샤먼 위안화 전자 유한 공사(Xiamen Yuanhua Electronics Co., Ltd.)를 설립했으며, 이후 샤먼 위안화 그룹 유한 회사를 조직하고 설립했습니다. 이 기간 동안 라이창싱은 대규모 집단 밀수를 수행하기 위해 거의 모든 가족을 모집하여 밀수 집단을 조직하고 가족형 밀수 갱단을 구성했습니다. 라이 가족의 대부분의 성인은 라이 창싱의 밀수 조직의 중요한 구성원이 되었습니다.

라이창싱 밀수단은 협력이라는 명목으로 샤먼에 있는 여러 기업의 수출입 권리를 이용해 다양한 방법으로 밀수를 자행해왔다. Fujian Jiuzhou Group Co., Ltd.는 라이 창싱(Lai Changxing) 밀수 조직의 중요한 파트너입니다. Fujian Jiuzhou Group Co., Ltd.는 수출입 권한을 갖고 있으며 세관의 승인을 받은 보세 설명서도 가지고 있기 때문에 Lai Changxing Smuggling Group은 Jiuzhou Company의 설명서를 사용하여 대량의 밀수를 실시했습니다. Yuanhua Group은 상품 구매, 구매자 및 판매자를 담당하고 Jiuzhou Company는 통관 및 창고 보관만 처리하고 처리 수수료를 부과합니다. Jiuzhou Company는 1994년부터 1997년까지 연간 200만~300만 달러의 수익을 올렸습니다. 1996년부터 1998년까지 라이창싱밀수그룹(Lai Changxing Smuggling Group)과 구주그룹회사(Jiuzhou Group Company)는 26차례의 항해를 통해 22억 2천만 위안 상당의 담배를 밀수하고 16억 5천만 위안의 세금을 포탈했습니다.

샤먼동방발전회사는 라이창싱 밀수단의 또 다른 중요한 파트너이다. Dongfang Company와 Yuanhua Group은 다양한 상품을 공동으로 밀수했는데, 그 중 정제유 밀수 금액만 4억 2600만 위안에 이르렀고, 탈세 금액은 거의 1억 위안에 달했습니다.

1997년 5월부터 1998년 6월까지 샤먼개원대외무역그룹유한공사와 위안화그룹***이 공동으로 26만 톤 이상의 수입 식물성 기름을 밀수입했으며, 금액은 18억 달러가 넘습니다. 위안화, 탈세 세금 12위안. 1억 위안 이상.