업무상 거래관계를 맺고 있는 해외 금융기관에 자금세탁 문제가 있는 것을 발견한 금융기관은 즉시 어디에 신고해야 합니까?

금융기관은 거래관계에 있는 해외 금융기관에 자금세탁 문제가 있음을 발견한 경우 이를 적시에 고위 경영진에 보고해야 한다.

금융기관이란 금융서비스업에 종사하는 금융중개기관을 말하며, 금융시스템의 일부로 금융서비스업(은행, 증권, 보험, 신탁, 펀드 및 기타 산업)이 이에 해당합니다.

금융중개기관에는 은행, 증권사, 보험사, 신탁투자회사, 펀드운용사 등도 포함된다. 동시에, 고객이 금융변동을 겪고 있는 기업에 대출을 해주는 관련 대출기관을 의미하기도 하며, 이자율은 은행에 비해 상대적으로 높지만 요구하지 않기 때문에 고객이 돈을 빌리기에 더 편리합니다. 이를 증명하기 위한 복잡한 서류.

2010년 중국인민은행은 중국 금융기관 분류기준을 거시적으로 통일한 '금융기관 코딩기준'(이하 '기준')을 발표했다. 중국 금융기관의 범위를 최초로 정의하고 각종 금융기관의 구체적인 구성을 명확히 하였으며 금융기관의 통계 코딩 방법과 방법을 표준화하였습니다.

금융기관의 위험관리는 주로 시장위험, 신용위험 및 기타 위험 관리를 포함하며, 동시에 다양한 위험의 특성에 따라 다양한 실행 계획과 관리 전략이 결정됩니다.

시장리스크란 경제적인 이유로 인한 가격, 금리, 환율 등의 불리한 변동 등 시장변동으로 인해 투자자가 기대수익을 얻지 못할 위험을 말합니다. 시장리스크에는 주식, 금리, 환율, 상품가격 등의 변동으로 인한 부정적 영향 외에 증권대여비용리스크, 배당리스크 및 관련리스크도 포함됩니다.