2015년 6월 1일 Gree Electric 주주총회 소집 공고

2015년 6월 1일 그리일렉트릭의 주주총회 소집 공고는 다음과 같습니다.

회사는 '2014년 정기 주주총회 소집 건의사항'을 검토 및 승인하였습니다. 본 주주총회 개최 통지는 "회사법", "상장회사 주주총회 규정" 및 기타 법률 및 규범문서와 "정관"의 관련 규정을 준수합니다. 이번 주주총회 관련사항을 다음과 같이 공고합니다:

1. 이번 주주총회 소집에 관한 기본정보:

(1) 회의주최자: 회사 이사회

(2) 회의 시간:

1. 현장 회의 시간: 2015년 6월(월) 오후 14시 35분.

2. 온라인 투표 시간: 2015년 5월 31일 ~ 2015년 6월 1일.

이 중 심천증권거래소 거래시스템을 통한 온라인 투표 시간은 2015년 6월 1일 거래일 오전 9시 30분~11시 30분, 오후 13시~15시이다. , 심천을 통해 증권거래소 인터넷 투표 시스템 투표 시작 시간(2015년 5월 31일 오후 15시)부터 투표 종료 시간(2015년 6월 1일 오후 15시) 사이의 언제든지 가능합니다.

(4) 회의 투표 방법:

이번 주주총회는 현장 투표와 온라인 투표를 혼합하여 실시합니다. 이번 주주총회에서 심의할 사항이 특수관계거래에 관한 사항인 경우에는 관련 주주는 의결권을 행사하지 아니하여야 합니다. 회사는 심천증권거래소 거래 시스템을 통해 회사의 주주들에게 온라인 투표 플랫폼을 제공할 예정이며, 주주들은 온라인 투표 시간 동안 위 시스템을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

(5) 회의 참여 방법:

회사의 주주는 현장 투표, 온라인 투표 또는 기타 투표 방법 중 하나만 선택할 수 있으며, 두 번 투표할 수 없습니다. . 동일한 의결권에 대해 반복 투표가 있는 경우 첫 번째 투표 결과가 우선합니다.

(6) 지분 등록일: 2015년 5월 25일(월)

(7) 참가자:

(1) 2015년 기준 등록된 주주 중국예탁결제유한회사 심천지점 5월 25일(월) 오후 장 마감 기준으로 어떠한 사유로 참석이 불가능하신 분은 주주의 대리인에게 위임하여 참석하실 수 있습니다. 참석하지 않아도 됩니다.

(2) 회사 이사, 감독자 및 고위 관리자.

(3) 회사에서 고용한 변호사.

회사는 2015년 5월 29일 회사 지정 정보공개 신문과 www.cninfo.com.cn을 통해 회사의 '2014년 정기주주총회 소집 공고문'을 공개할 예정이다.

II. 이번 주주총회에서 고려된 제안은 다음과 같습니다.

제안 1. "2014년 이사회 업무보고"

제안 2. 업무 2014년 감독위원회 보고서 》

제안 3. "2014년 재무 보고서"

제안 4. "2014년 연례 보고서" 및 "요약"

제안 ​​5. "2014년 연례 보고서" 이익 분배 계획"

China Audit Asia Pacific Accounting Firm의 감사에 따르면 모회사의 2014년 순이익은 7,080,003,599.12위안을 기준으로 미배당 이익을 더한 금액입니다. 연초 11,687,732위안, 132.21위안에서 분배 이익 4,511,798,158.50위안을 뺀 실제 분배 가능 이익은 14,255,937,572.83위안입니다.

제9기 이사회 18차 결의에 따르면, 회사의 2014년 이익배분 계획은 자본금 3,007,865,439주, 현금지급 30.00원을 기준으로 한다. 매 10주(세금 포함)마다 위안화가 모든 주주에게 분배되고, 총 RMB 9,023,596,317이 현금으로 분배되고, 나머지는 분배를 위해 자본 준비금으로 전환됩니다. , 회사의 총 자본금 3,007,865,439주를 기준으로 모든 주주는 그들이 공유하는 10주당 10주를 추가로 받게 됩니다.

제안 6. "회계법인 재선임에 관한 제안"

제안 7. "2015년 당사의 외국환자금거래사업 특별보고"

제안 ​​8 '2015년 일별 관련거래 추정에 관한 제안'

제안 9. '이사회 재선에 관한 제안'(누적투표제)

9.1 이사 선출

9.1.1 회사 제10대 이사회 이사로 Dong Mingzhu 씨 선출

9.1.2 회사 제10대 이사회 이사로 Meng Xiangkai 씨 선출 이사회

9.1.3 Ye Zhixiong 씨를 회사의 제10대 이사회 이사로 선출

9.1.4 Huang Hui 씨를 회사 이사로 선출 회사 제10대 이사회

9.1.5 Zhang Jundu 씨를 회사 제10대 이사회 이사로 선출

9.1.6 Xu Zhifa 씨 선출 회사의 10대 이사회 이사로

9.2 사외이사 선출

9.2.1 Mr. Wang Ruzhu를 회사의 10대 이사회 사외이사로 선출

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9.2.2 Guo Yang을 회사 제10대 이사회의 사외이사로 선출

9.2.3 Lu Xin을 사외이사 및 사외이사 후보로 선출 회사의 제10차 이사회 관련 정보

"심천 증권 거래소 사외 이사 제출 방법"의 요구 사항에 따라 제출을 위해 심천 증권 거래소에 보고해야 하며 다음으로만 제출할 수 있습니다. 심천증권거래소가 검토한 후 투표를 위한 주주총회에서 이의가 발견되지 않았습니다.

사외이사와 사외이사 투표는 별도로 실시한다.

제안 10, "감독위원회 재선에 관한 제안"(누적투표제)

10.1 Xu Chuzhen을 회사 제10차 감독위원회의 감독자로 선출

10.2 Guo Shuzhan 씨를 회사 제10차 감사회 감사위원으로 선출

제안 11, "정관(2015)"

제안 12, "주주총회 의사규칙(2015)"

위 안건은 제9기 제18차 이사회, 제9기 제14차 감사회에서 검토 및 승인되었습니다. , 제20기 제9기 이사회 및 제9기 이사회 제16기 감사회의 자세한 내용은 당사의 2015년 4월 28일자 "증권일보"에 공시된 관련 공시자료를 참조하시기 바랍니다. 중국 증권 뉴스', '상하이 증권 뉴스', '증권 타임즈' 및 Juchao 정보 네트워크 www.cninfo.com.cn 5월 12일(2015-004, 2015-005, 2015-2015-007, 2015-008, 2015) -011, 2015-016). 정관 조항에 따라 제안 5와 제안 11은 특별 결의이고, 제안 8은 내부 거래 제안이며 관련 주주는 이번 주주총회에서 투표를 하지 않아도 됩니다. 누적투표제를 이용한 회의.

위 안건은 중소투자자의 이익에 영향을 미치는 사항으로, 회사는 중소투자자(개인 또는 집단으로 1000만원 이상을 보유하고 있는 주주 외의 주주를 말한다)에 대하여 별도로 의결권을 행사할 예정이다. 회사 주식 5주)를 별도로 집계하여 집계 결과를 공개합니다.

이번 회의에서는 사외이사들의 2014년 연간 업무보고도 들을 예정이다.

3. 본 주주총회 등록 방법:

1. 법인 주주 등록. 법인주주의 법정대리인은 주주계좌카드, 회사 직인이 날인된 사업자등록증 사본, 법정대리인 증명서 및 신분증을 소지하고 대리인을 선임한 경우 등기절차를 밟아야 합니다. 참석하려면 법인의 위임장과 출석증명서도 함께 소지해야 합니다.

2. 개인주주등록.

개인 주주는 등록 절차를 완료하기 위해 신분증, 주주 계좌 카드 및 주식 보유 증명서를 제시해야 하며 참석을 위임받은 주주 대리인은 참석자의 신분증 및 위임장도 소지해야 합니다.

3. 외국인 주주는 서신이나 팩스로 등록할 수 있으며, 팩스를 보낸 후 전화로 확인하시기 바랍니다.

4. 등록 시간:

2015년 5월 26일~5월 31일(공휴일 제외) 오전 8시 30분~11시 30분, 오후 2시~5시 30분

4. 등록 위치:

주하이시 첸산 진지서로에 위치한 주하이그리전자제품유한회사 증권법무부.