선화홀딩스가 오늘 거래를 중단한 이유는 무엇입니까?

선화홀딩스 600653

오늘 주주총회를 소집하고 거래를 정지했다

선화홀딩스(600653)가 주주총회를 소집했고, 회의에서는 다음과 같은 사항을 논의했다. 내용:

1. "2006년 연례 보고서" 및 "2006년 연례 보고서 요약";

2. "2006년 이사회 보고서";

3. "2006년 감사위원회 보고서";

4. "2006년 이익 분배 계획";

Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd.의 감사에 따르면 회사의 순익은 2006년 이익은 16,566,436.40위안에서 인출금을 뺀 법정잉여준비금 1,406,721.37위안을 제외한 총액은 15,159,715.03위안이며, 연초 미분배 이익 844,877,413.57위안과 기타 이체금 52,194,9을 더한 금액입니다. 23.56위안 가능 주주들에게 이익을 분배하는데 사용된 이익은 -777,522,774.98위안이고, 미배당 이익은 -777,522,774.98위안이었습니다.

2006년 회사의 순이익 16,566,436.40위안이 모두 전년도 손실 보전에 사용된 것을 고려하면, 보고기간말 회사의 누적 미분배 이익은 -777,522,774.98위안입니다. 이에 이사회는 이익배분을 진행하지 않기로 결정했으며, 공공준비금의 주식자본 전환도 실시하지 않기로 했다.

5. '2006년 재무회계 보고서' 및 '2007년 재무예산 보고서'

6. 대손상각 제안: 회사의 부분 검토 및 그 자회사 역사상 남은 기타채권의 대손충당금 총액 7,403,073.80위안(2005년 연차보고서 기준 대손충당금 1,580,722.83위안)이 상각됩니다.

7. 2007년 회사의 자회사 보증에 관한 제안: 회사의 사업 발전에 필요한 자금을 보장하고 현재 은행의 신용 의도에 따라 모회사가 자회사를 제공하는 보증 계획 2007년 현재의 공식은 다음과 같습니다. 2007년에 모회사가 자회사에 제공한 보증 계획의 포괄적 보증 한도는 RMB 9억 5천만입니다.

8. 회사의 2007년 일일 내부자 거래 제안은 다음과 같습니다.

1) 회사가 Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co.로부터 33억 위안 이하의 구매와 관련하여, Ltd., Zhonghua, Jinbei Automobile Co., Ltd. 고객 제품에 대한 관련 거래 제안: 회사는 2007년 3월 9일 Brilliance Jinbei와 "계약"을 체결했으며 계약 발효 후 1년의 유효 기간 내에 Brilliance Jinbei의 총 구매 금액은 33억 위안을 초과하지 않습니다.

관련 거래의 주요 내용 및 가격 기준

가격 기준: 가격은 원칙적으로 시장 가격을 기준으로 하지만 Brilliance Jinbei가 누구에게나 제공하는 가격보다 높을 수 없습니다. 다른 Zhonghua 및 Jinke 제품 판매자의 가격 수준.

이 거래의 목적과 회사에 미치는 영향

이 거래는 양 당사자가 내부 산업 구조와 운영 구조를 최적화하고 전문 자동차 제조의 장점을 활용하는 데 도움이 될 것입니다 전문적인 자동차 마케팅을 통해 양측의 경제적 이익을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

2) 자회사인 Mianyang Huarui Automobile Co., Ltd.가 Mianyang Xinchen Power Machinery Co., Ltd.로부터 약 6천만 위안 규모의 자동차 엔진 및 부품 구매에 관한 관련 거래 제안에 대해 2007년 회사: Huarui의 자회사인 Mianyang은 2007년 3월 9일 Mianyang Xinchen과 "계약"을 체결하여 계약 유효 기간 동안 약 6천만 위안의 자동차 엔진 및 부품을 구매하기로 합의했습니다.

가격 기준: Mianyang Huarui는 Mianyang Xinchen에서 자동차 엔진과 부품을 구입하고 시장 가격을 기준으로 가격을 책정했습니다.

이 거래의 목적과 회사에 미치는 영향

이 거래는 회사가 제품 생산 비용을 절감하고 전체 기계 및 지원 제품의 품질을 향상시키며 안정성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 생산.

9. 2007년 BMW Brilliance Automobile Co., Ltd.로부터 국산 BMW 차량 구매에 관한 관련 거래 제안

1) 회사의 자회사 Shenyang Huabao Automobile Sales 관련 및 Service Co., Ltd. 2007년 BMW Brilliance Automotive Co., Ltd.로부터 국내 생산 BMW 차량을 약 3억 7,400만 위안에 구매하는 관련 당사자 거래 제안: Shenyang Huabao는 BMW Brilliance로부터 국내 생산 BMW 차량을 2007년에 구매할 예정입니다. 2007년 총 금액은 약 3억 7,400만 위안입니다.

2) 자회사인 Chongqing Baosheng Automobile Sales and Service Co., Ltd.가 BMW Brilliance Automobile Co.로부터 약 3억 4100만 위안 상당의 국산 BMW 차량을 구매하겠다는 관련 거래 제안에 대해. , Ltd., 2007년: Chongqing Baosheng은 2007년에 BMW Brilliance로부터 국내 생산 BMW 차량을 총 약 3억 4100만 위안에 구매할 것으로 예상합니다.

3) 자회사인 허페이바오리펑자동차판매서비스유한회사가 BMW 브릴리언스 자동차 주식회사로부터 약 2억 8600만 위안 상당의 국산 BMW 차량을 구매하겠다는 관련 거래 제안과 관련하여 , Ltd. 2007년: Hefei Baolifeng 추정 2007년 BMW Brilliance의 BMW 국내 생산 차량 총 구매 금액은 약 2억 8,600만 위안이었습니다.

4) 자회사인 안산천바오자동차판매서비스유한공사가 BMW 브릴리언스 자동차(주)로부터 국산 BMW 차량 약 1억1천만 위안을 구매하겠다는 관련 거래 제안에 대해. , Ltd., 2007년: Anshan Chenbao와의 협력은 2007년에 완료될 예정입니다. BMW Brilliance의 BMW 국내 생산 차량 연간 총 구매 금액은 약 1억 1천만 위안입니다.

10. 사외이사 추가 제안: 회사의 사외이사인 Shen Pinfa 씨는 개인 업무 사유로 인해 2007년 5월 23일 회사의 사외이사직을 사임했습니다. 정관에 따라 회사가 이사회에 제안된 Hui Xiquan 여사가 회사의 7차 이사회의 독립 이사로 추가되었습니다.

11. 회사의 2007년 연간 재무보고서 감사를 위한 회계법인으로 Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd.를 재지정하는 제안: Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd.를 재지정합니다. Ltd.를 회사의 2007년 연간 재무 보고서 감사를 위한 회계법인으로 지정합니다. 임명 기간은 1년입니다.

사외이사 후보 이력서를 첨부했습니다

후이 시취안(Hui Xiquan), 여성, 1941년생, 대학 졸업, 전 상하이 고등인민법원 부주석 겸 1급 수석 판사, 상하이 시 인민대표대회 상무위원회 위원, 상하이 시 인민대표대회 내사사법위원회 부주석, 상하이 여성연맹 부주석, 중국 여성법관협회 부회장, 전무이사 등