중국 인민 은행 자금 세탁 방지 교육, 중국 인민 은행에는 어떤 절차가 포함되어 있습니까? 현장 자금 세탁 방지 검사가 있습니까?

중국인민은행이 현장 자금세탁 방지 조사를 실시하는 절차에는 준비, 실행, 처리가 포함됩니다.

불법소득과 발생한 소득을 다양한 수단을 통해 위장, 은닉하여 그 출처와 성격을 은폐하고 형식적으로 합법화한다. 중화인민공화국 자금세탁방지법, 중화인민공화국 중국인민은행법 등 법률 규정에 따라 중국인민은행은 금융자금세탁방지규정을 제정했습니다. 기관. 추가 정보

관리 조치는 중국 인민은행과 그 지점의 자금세탁 방지 법집행 부서에서 현장 자금세탁 방지 검사를 담당합니다. 자금세탁방지 현장검사에는 현장검사 준비, 현장검사 실시, 현장검사 처리가 포함됩니다.

관리 조치에는 중국인민은행이 금융기관 본점을 현장검사하고, 검사 대상이 된다고 판단되는 금융기관은 중앙은행 지점을 현장검사하도록 규정되어 있다. 관할권 내 금융기관 지점, 지방 금융기관 및 상급은행이 현장검사를 실시하도록 위임한 금융기관에 대한 검사.

중앙인민정부와 중국인민은행은 자금세탁방지 현장검사를 규제하기 위한 관리조치를 공포했다