산린금융, 저우보윤 등의 검찰 의견

7월 24일 상하이 제1중급인민법원(이하 '상하이 제1중급법원')은 린산(상하이)금융정보서비스유한회사를 상대로 소송을 제기했다. (이하 '린산금융회사')와 저우보윤(周伯雲)이 모금사기 사건으로 12명에 대한 선고를 기다리고 있다.

7월 24일, 2년 동안 공론화됐던 린산 금융소송이 드디어 1심 판결을 받았다. 1심 판결에 따르면 상하이 제1중급법원은 자금조달 사기 혐의로 Linshan Finance Company에 15억 위안의 벌금을 선고했고, Zhou Boyun과 Tian Jingsheng에게는 무기징역을 선고했으며 각각 7천만 위안과 800만 위안의 벌금을 선고했습니다. 자금조달 사기죄로 자이중치(Zhai Zhongqi) 등 피고인 10명에게 15~6년의 유기징역과 250만~50만 위안의 벌금을 선고했다.

상하이 제1중급인민법원 1심 판결에서는 린산금융회사 사건의 세부 내용이 공개됐다. 재판 결과 저우보윤은 2013년 10월 린산금융회사를 설립하고 설립한 것으로 드러났다. 불법 이익을 추구하기 위해 실제로 "Linshan Group" 기업을 통제하고 전국 29개 성 및 시에 1,000개가 넘는 지점을 개설하고 점차적으로 "Guangqun Finance", "Shanlinbao", "Yibaodai(Happy)"를 설립했습니다. 은행)", "Linshan Wealth" Linshan Finance Company는 허위 청구, 허위 차용인 정보, 허위 선전 등을 사용하여 연간 4.5%~18%의 수익을 약속합니다. 채권양도라는 명목으로 62만명 이상의 투자자로부터 총 736억8700만위안의 불법 자금이 조달됐다.

위에서 언급한 불법 자금 조달은 Linshan Finance Company와 Zhou Boyun이 실제로 관리하는 은행 계좌로 이체되었습니다. 이 중 초기 투자자 원리금 지급에 567억5900만 위안 이상, 프로젝트 투자, 회사 지분 취득, 해외 주식 매입에 34억6300만 위안, 온·오프라인 구매에 35억3900만 위안이 사용됐다. Linshan 자산을 대출하고 나머지는 회사 운영 비용, 직원 임금 및 수수료, 회사 관련 거래 등을 지불하는 데 사용되었습니다. 사건 당시 25만명이 넘는 피해자들의 실제 경제적 손실액은 217억 위안에 달했다.

임산금융 사건은 1심 판결로 당분간 종결됐다. Qibao 정보에 따르면 Linshan Financial은 2013년에 등록 자본금 12억 위안으로 설립되었으며 Zhou Boyun이 전액 소유하고 있습니다.

린산 금융 사건은 2018년 4월에 저질러졌다. 당시 상하이 푸동신구 경찰 공식 웨이보 계정은 금융 법률 대리인 저우모모우가 2018년 4월 9일 공안 기관에 항복했고, 상하이 공안국 푸둥 지부가 사건을 개시했다고 발표했다. 법에 따라 조사를 받기 위해

2018년 4월 24일 저녁, 경찰은 문건에 "'산린금융'의 법률대리인 저우보윤 외 공적예금을 불법적으로 흡수한 혐의를 받는 8명을 오늘 체포했다"고 언급했다. Linshan Finance는 만기와 수익률이 다른 다양한 금융 상품을 출시하여 공공 자금을 흡수하여 Zhou Boyun과 다른 사람들이 마음대로 사용할 수 있는 자금 풀을 형성했습니다. Linshan Financial을 '대기업'처럼 보이게 만들기 위해 엄청난 공적 자금을 지출하여 오프라인 매장을 대규모로 오픈하고 직원들에게 높은 급여와 수수료를 지급하는 동시에 충분한 포장 작업을 수행했습니다. 대중들에게 “대마불사” 기업 이미지를 만들어 투자자들의 신뢰를 기만하는 광고. 조사 결과, Linshan Finance가 선언한 투자 프로젝트는 수익성이 없으며 이전 투자자의 정당한 원리금을 신규로 빌리고 오래된 것을 상환하는 방식으로 상환한 것으로 나타났습니다. 시간이 지나면서 자금 격차는 점점 더 커졌고 결국 파산으로 이어졌습니다.

2019년 8월, 상하이 공안국 푸둥지부는 '린산 금융' 사건이 법원 심리 단계에 진입했다고 밝혔다. 동시에 경찰은 수사가 시작된 이후 현금 16억위안 이상을 회수하고 관련 은행계좌, 부동산, 자동차, 주식 등을 압수·동결한 것으로 드러났다.

Wangdaizhijia의 데이터에 따르면 2018년 4월 9일 현재 Linshan Wealth의 거래 수는 1142.64만 건, 잔고는 2050.9515만 건, 기준 수익률은 12.77%, 투자자는 797명, 대출은 797건입니다. 165명. Wangdaizhijia의 통계에 따르면 Linshan Fortune의 대출 한도는 RMB 0,000에서 RMB 200,000입니다. 2017년 10월, 11월, 12월 대출 범위 내 인원이 각각 175,061명, 238,575명, 129,647명이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 관련 Q&A: Shanlin은 몇 달에 지급되나요?

7월 2020년 3월, Shanlin Financial 외 12명이 관련된 자금 조달 사기 사건에 대한 첫 번째 판결이 내려졌습니다. 법원은 법에 따라 자금 조달 사기 혐의로 Shanlin Financial에 15억 위안(RMB)의 벌금을 선고했습니다. 현재까지 Shanlin Financial의 지불 상황은 관련 부서와 부상당한 투자자에 의해 아직 추가로 공개되지 않았습니다. 아직은 인내심을 갖고 기다려야 한다.