치루은행 금융사기 사건 재판

사건 발생 2년 후, 사건 주인공의 아내는 지난시 리샤구 인민법원에서 재판을 받았다.

2013년 1월 29일과 2월 1일, 지난시 리샤구 인민법원은 샤오제의 1억 위안 사기 혐의에 대한 심리를 열었다. 검찰은 샤오지에가 중국 중신은행 직원으로 가장해 카운터 뒤에 앉아 리우지위안이 개인적으로 새긴 중신은행 업무 인장(별도 사건으로 처리)을 사용해 입국 시 위조 인감을 찍는 업무를 했다고 기소했다. 청구서 및 기타 정보"라고 기재해 사기 혐의를 받았다. Liu Jiyuan Company의 직원인 Jin도 같은 사건으로 재판을 받았습니다. 이 사건은 법정에서 선고되지 않았습니다.

검찰은 Zhucheng 회사의 재무 직원이 현재 예금 업무를 처리하기 위해 CITIC 은행에 가기 전에 Liu Jiyuan이 임대한 Jinan CITIC Plaza의 830호실을 긴급하게 개조했다고 지적했습니다. 장식은 은행의 레이아웃을 모방했습니다. '은행 카운터'와 손님들이 줄을서는 '대기실'에는 CITIC 은행의 홍보물, 포트폴리오, 봉투, 은행 로고가 새겨진 종이컵 등이 비치되어 있습니다. 이 방은 China CITIC Bank의 '큰 계좌 방'이 되었고, 회사의 몇몇 직원은 China CITIC Bank 유니폼과 유사한 옷을 입고 두 차례의 긴급 '리허설'을 진행했습니다.

검찰은 이 '큰 집'이 실제로는 류지위안, 샤오지에 등이 은행 직원으로 가장해 사기를 저질렀던 가짜 장소라고 믿었다.

Xiao Jie는 재판에서 Liu Jiyuan이 자신과 중국 CITIC 은행이 은행의 VIP(매우 중요한) 고객을 받기 위해 830호실에 '큰 방'을 짓기 위해 협력했다고 말한 적이 있다고 말했습니다. 그 방에서 그녀는 "왕 지안"이라는 중국 CITIC 은행의 "총재"를 소개 받았습니다. '대가족실'에 '왕젠'과 CITIC 은행 로고가 등장하면서 그녀는 '대가족실'에 대해 '확신'하게 됐다.

'은행 대좌방 위조'에 대해서는 류지원이 "이미 회사 수뇌부 및 은행과 협의를 했다"고 고백했다. 방”과 은행 고위 관계자도 이를 알고 있었다.

왕지안의 고백에 따르면 류지위안은 은행의 예금 회수를 도왔기 때문에 류지위안이 '대가족실'을 꾸미는 것을 도왔고, 이후 류지위안으로부터 3000만 위안이 넘는 혜택을 받았다.

Caixin.com에 따르면 Xiao Jie 사건의 기소에서는 중국 CITIC 은행의 Wang Jian과 Zhucheng Company의 재무 담당자가 별도의 사건으로 처리된 것으로 나타나지 않았습니다. 보도에 따르면 중국 CITIC 은행 지난 지점은 왕젠이 실제로 은행 직원이지만 '총재'는 아님을 확인하고 위반으로 사임했다고 밝혔다.

당초 2012년 12월 25일 심리 예정이었던 류지위안 사건은 '법정에 변호사가 출석하지 않아' 진행되지 못했다. 검찰은 류지위안을 20건의 범죄혐의 혐의로 기소했는데, 그 중 최대액수는 40억 위안에 달했다. 류지위안이 사기를 당한 혐의를 받는 기업으로는 선샤인재산보험, 선샤인생명, 라이프생명, 정더생명 등 금융기관이 포함됐다. Zaozhuang Mining Group, Zibo Mining Group 등 대규모 국유 기업.