시안 경찰이 지하은행 사건을 단속했는데, 법원은 결국 어떻게 판결을 내렸나요?

지하은행은 뒤에서 불법거래를 하고 국경을 넘어 돈세탁도 한다. 지하은행은 사실상 불법 금융기관이다. 지하은행은 이로 인해 높은 수수료를 받지만, 이러한 성격을 알 수 없는 대량의 국경 간 자금은 거대한 자금 블랙홀을 형성하여 우리나라의 재정관리질서를 심각하게 혼란시키고 있으며, 또한 우리나라의 관련 이익을 침해하고 있습니다. 우리나라에 미치는 영향은 여전히 ​​매우 크기 때문에 우리나라 관련 부서에서는 이 사건을 매우 중요하게 생각합니다.

베이징 시간인 8월 27일 오후, 시안 공안국은 지하 은행 사건을 조사해 은신처 3곳을 파괴하고 용의자 중 한 명을 체포했습니다. 10개 이상의 이름이 있으며 그 중 거래 자본금이 380억 위안 이상에 도달했습니다. 이번 사건은 우리나라 유관부서의 경영질서에 심각한 영향을 미쳤으며, 우리 사회에도 많은 부정적인 영향을 끼쳤다.

이전 2019년 11월 22일, 시안시 공안국은 관련 부서로부터 단서를 접수했는데, 이는 관련 직원이 은행 계좌를 이용해 일부 범죄자들이 불법적으로 자금을 국외로 이체하도록 돕고 있다는 사실이 드러났습니다. . 관련 부서는 불법적인 영업범죄에 연루된 것으로 추정됩니다. 관련 단서를 접수한 현지 부서는 즉시 관련 태스크포스를 구성해 수 차례의 조사와 검토를 바탕으로 해당 문제에 대한 조사를 의뢰했습니다. 관련 사건 조사관들은 관련 상급부서의 지도하에 과거의 판단과 연구를 토대로 네트워크 폐쇄 작업이 진행될 수 있다고 판단했습니다.

2020년 4월까지 관련 부서는 원저우시, 루이안시, 구이린시에서 세 차례에 걸쳐 지하 은행 관련 인력의 불법 활동을 공동으로 진압했습니다. 굴. 현장에서는 웨이모모우(Wei Moumou), 공모모우(Gong Moumou), 허우모모우(Hou Moumou) 등 5명의 범죄 용의자들이 체포됐다. 범죄에 사용된 컴퓨터 4대와 수백 장의 은행 카드, 각종 범죄 도구들이 압수됐다.

현장에 있던 신고 자료도 다수 있었고, 관련 부서 관계자들의 심문 결과 2017년 사건까지 1000명 이상이 위안화 또는 위안화를 갚기 위해 200개 이상의 은행계좌를 운영한 것으로 파악됐다. 외화 상환 등의 업무. 국경 간 자금 이체에는 다양한 형태의 통화 가치 변환이 사용되었습니다. 이 사건과 관련된 계좌 거래는 800,000건이 넘고 거래 금액은 380억 위안이 넘습니다. 이는 매우 나쁜 일이며, 우리나라와 사회에 큰 영향을 미칠 것입니다.