마드리드에서 ICBC 사건은 어떻게 진행되고 있나요?

1. 스페인 경찰은 자금세탁 방지를 이유로 중국공상은행 마드리드 지점을 급습해 은행 고위 간부 5명을 체포했다. 이 사건은 돌 하나로 수천의 파도를 일으켰다고 할 수 있다.

2. 국제 언론의 광범위한 보도로 ICBC가 전면에 밀려 났고 다양한 과장 및 허위 진술도 공개되었습니다. 법률 전문가와 식견 있는 사람들은 상황이 위급할수록 객관적이고 냉정한 자세를 유지하는 것이 중요하며, 언론 재판이 사법 재판을 대신할 수는 없다고 지적했다.

3. 스페인 언론 보도에 따르면 현지 시간으로 2월 17일 스페인 특별반부패청(Office of the Special Anti-Corruption)의 지원을 받아 100명 이상의 경찰이 스페인 치안대 중앙행동팀 소속이다. 파라시 법원 제7심판관을 맡은 검사는 중국공상은행 마드리드 지점 사무실 건물을 수색하는 데 법원의 수색영장을 사용했다. 빼앗기고 은행 컴퓨터의 데이터가 복사되었으며 은행이 일시적으로 차단되었습니다.

4. 스페인 경찰, 부패특별검찰청, 국세청 외에 유로폴 산하 금융정보분석원도 전체 작전에 참여했다.

사건 내용:

1. 이번 수색 작전은 코드명 '고스트(Ghost)'로 지난 5월 발생한 코드명 '스네이크(Snake)' 작전의 후속작으로 알려졌다. 2015.

2. 스페인 경찰이 벌인 '스네이크' 작전은 자금세탁, 밀수, 탈세, 조직범죄 등 심각한 불법행위를 저지른 것으로 의심되는 스페인 내 중국 사업가들을 단속하는 데 초점을 맞추고 있다.

3. '스네이크' 작전 당시 31명이 체포됐고 47명이 조사를 받았다.

4. 스페인 언론은 지난해 '스네이크' 작전 당시 경찰이 일부 범죄 용의자들이 ICBC 마드리드 지점을 통해 거액의 '검은 돈'을 중국으로 송금한 사실을 적발했다고 수사관들의 말을 인용해 전했다. 최대 4000만 유로에 달했지만 ICBC 마드리드 지점은 요구된 자금의 출처를 확인하지 않았으며 규제 당국에 보고하지도 않았습니다.

변호사 Ji Yihong의 답변:

스페인 중국 법률 사무소 이사 Ji Yihong은 기자에게 자금 세탁 문제는 스페인은 물론 심지어 유럽의 은행 업계에서도 드문 일이 아니라고 말했습니다. 대부분의 사례는 은행의 자금 출처에 대한 느슨한 검토 또는 규제 당국에 적시에 보고하지 못하여 발생합니다. 일반적으로 규제 당국은 관련 "자금 세탁 방지" 위반에 대해 관련 은행에 벌금을 부과합니다. 1 미만의 경우에만 범죄가 발생합니다. 스페인 형법 제301조에 따르면, "자금세탁 범죄"는 당사자가 자금 출처가 불법임을 알면서 불법 자금 이체에 참여하거나 이를 돕는 경우에만 성립할 수 있습니다. 이번 사건에서는 스페인 경찰과 수사부가 유로폴의 도움을 받아 '자금세탁 방지'를 이유로 ICBC 마드리드 지점을 급습해 고위 간부 5명을 직접 체포한 사례가 비교적 드물다. 어느 정도 통제된 증거가 확보되었습니다.

지이홍은 이번 사건이 막대한 금액이 소요되고 복잡하다고 말했다. 경찰과 검찰은 앞으로도 ICBC 마드리드 지부와 관계자들을 대상으로 심도 있는 조사와 증거 수집을 이어갈 예정이다. 사건의 초기 재판은 짧게는 반년, 길게는 3~5년이 걸릴 수 있다. ICBC와 관련 당사자들은 '장기적인 싸움'을 준비해야 한다. '무죄 추정'의 법적 원칙에 따라 스페인 법원이 판결을 내릴 때까지 당사자들은 유죄 판결을 받을 수 없으며 ICBC 마드리드 지점의 정상적인 업무에는 영향을 미치지 않습니다. 경찰 수색 이후 ICBC 마드리드 지부는 영업을 재개한 것으로 알려졌다.

지이홍은 마드리드 경찰이 법에 따라 사건을 처리했음에도 불구하고 “고의적으로 상황을 과장하고 선동적인 영향을 미쳤다는 의혹을 받고 있다”고 말했다. 경찰은 '유령' 작전 이전부터 스페인 '엘문도'와 국영TV 취재진에게 사전 통보한 바 있다. 수색 작업이 시작되기도 전에 현지 기자들은 이미 촬영 준비를 위해 ICBC 마드리드 지점 입구에 장비를 설치해 두었습니다. 스페인 엘파이스지는 ICBC 마드리드 지점이 최대 3억 유로에 달하는 '자금세탁' 혐의를 받고 있다고 보도했다. 르몽드는 수사기관장의 말을 인용해 “속보”라며 “중국공상은행 마드리드 지점 내에 은행 명의로 돈세탁을 담당하는 완전한 범죄망이 있다”고 전했다. .

"법원이 듣고 결정하기 전에 공개적으로 그러한 발언을 하는 것은 사법 재판을 언론 재판으로 대체하고 여론을 심각하게 호도하는 것과 같습니다.

동시에 이 사건은 국제 여론의 광범위한 관심을 끌었습니다. 로이터, 파이낸셜타임스, 월스트리트저널 등 서구 주류 언론은 이를 즉각 보도하며 '자산별 중국 최대 국영은행이자 세계 최대 상업은행'의 참여에 초점을 맞췄다. 로이터 기사는 이번 사건을 지난해 중국은행 밀라노지점과 건설은행 뉴욕지점이 '자금세탁 방조' 혐의로 기소됐던 것과 비교하며 이번 사건이 중국에서 가장 최근 발생한 사건이라고 밝혔다. 그러나 스페인 현지 일부 '자기언론'들은 이에 불을 지피며 거짓 비난을 서슴지 않았다. 업계 관계자와 관련 당사자들은 서로 다른 의견을 제시했습니다. Ernst & Young의 자산 관리 부서 파트너인 Mark Whiteman은 자금 세탁 방지가 은행 업계가 직면한 공통 과제라고 말했습니다.

스페인의 중국 최대 온라인 미디어인 Oulang.com은 전 세계적으로 자금 세탁 방지 규정을 위반하여 벌금을 부과받은 중국 은행이 최고 수준이 아닐 것이라고 말했습니다. 주스페인 중국대사관 영사부는 언론보도가 단순히 관심을 끌거나 루머를 퍼트리기 위한 것이 아니라는 입장을 밝혔다.

지이홍 변호사는 이번 사건을 냉철하게 바라볼 필요가 있다고 강조했다. 이 사건은 아직 조사 중이며 결론을 내리기에는 너무 이르다. p>

홍 레이 외교부 대변인은 18일 정례 기자회견에서 중국 정부는 항상 국내 기업들에게 중국공상은행 마드리드 지점에서 발생한 사건을 조사해 법을 엄격히 준수할 것을 요구해 왔다고 밝혔다. 우리는 서구가 관련 문제를 공정하고 합법적으로 처리하고 스페인에 있는 중국 기업과 직원의 정당한 권리를 효과적으로 보호하며 중국의 좋은 발전을 효과적으로 유지하기를 바랍니다. -스페인 관계.