류지위안 사기 사건

2010년 7월부터 11월까지 류지위안은 6개 기업을 '유인'해 은행에 입금했지만 이후 류지위안은 사적으로 각인을 하고 회사 인감을 훔치고 단위 정기예금 계좌개설 증명서와 정기예금 증명서를 위조했다. 그는 위조된 금융증명서를 이용해 조기 출금 절차, 예금회사 당좌계좌 허위 개설 등의 방법으로 은행자금 13억위안을 사취한 혐의로 검찰에 기소됐다.

최초의 사실은 2010년 7월 8일에 발생했다. 류지위안은 상하이 화위안부동산개발유한회사에 연락해 에버브라이트 은행 제남산다로 지점에 2억2천만위안을 입금한 뒤 사적으로 이용했다. Shanghai Huayuan 부동산 개발 회사가 중국 Everbright Bank 지난 Shanda Road 지점에 2억 2천만 위안을 입금하도록 새겼습니다. 전신 송금 증서에 위안 도장이 찍혀 돈이 이체되었습니다.

2010년 10월 27일 류지위안은 동영신타자동차머플러유한회사, 산둥더만브릿지박스유한회사에 연락해 9000만위안과 3000만위안을 치루은행에 입금했다. 개인 각인. 송금 전표에 두 회사의 직인이 찍혀 돈이 이체되었습니다. 또한 Liu Jiyuan이 같은 방법으로 속인 것은 Xinwen Mining이 Qilu Bank에 예치한 5억 위안이었습니다.

2010년 11월 10일, 상하이 치위안 투자유한회사가 치루은행에 4천만 위안을 입금했지만, 류지위안은 허위 송장을 이용해 이를 송금했다.

이틀 뒤 류지위안은 정더생명보험에 연락해 치루은행에 5억 위안을 입금했다. 그날 밤 류지위안은 제남에서 예금을 취급하던 정더생명보험 직원들에게 술에 취한 뒤 회사 인감을 훔쳐 자신이 미리 위조한 회사 정기예금 계좌개설 증명서와 정기예금 조기인출 절차에 도장을 찍었다. 그 후 그는 Qilu Bank의 해당 인감을 개인적으로 새기고 돈을 이체했습니다.