2017년 은행 사건 보고서

은행카드는 재산의 안전과 관련이 있으며 개인의 안전을 심각하게 위협할 수 있습니다. 금전과 관련된 은행카드의 경우 더욱 주의해야 합니다. 참고용으로 2017년 은행 사건 보고서를 가져왔습니다! 2017년 은행 사례 보고서 모델 기사 1

현재 기술 발전으로 은행 카드 및 전자 금융 업계에서 위조 카드가 발생하고 있습니다. 전화 사기, ATM 도난, 스키밍 장비 설치와 같은 위험 사례의 발생으로 인해 다양한 은행에 더 높은 관리 요구 사항이 적용되었습니다. 기본적으로 보안시설 투자와 구축을 기반으로 경영의 질과 효율성을 높이고, 카드접수채널의 안전성과 안정성을 확보하는 방안은 새로운 환경 속에서 다양한 은행들이 주목하고 있는 이슈이다. 최근 발생한 은행카드 사건의 구체적인 상황은 다음과 같다.

사건보고서에는 고객 은행카드 정보를 가로채고 고객 자금을 탈취하기 위한 새로운 불법 장치가 설치됐다고 한다. 20xx년 3월 24일, 한 고객이 셀프 서비스 기계에서 돈을 인출하던 중에 자신의 은행 카드가 범죄자에 의해 양도되었고 5,200위안이 도난당했다고 중국 농업은행 H지점에 신고했습니다. 중국농업은행 본점은 전담팀을 파견해 범죄 음모에 대한 심층 조사 및 발굴을 실시하고 통제 조치를 취했으며 고정 이미지에 대한 특별 조치를 채택하고 특정 모델에 대한 집중 모니터링을 실시했습니다. 20xx년 5월 10일, 중국 농업은행 H지점 영상감시센터 당직관이 TV 벽면을 검사하던 중 갑자기 아래 셀프 서비스 장비의 카드 리더기 목에 이상이 있는 것을 발견했습니다. 자신의 관할권에 있었고, 비밀번호 커버에 불이 확 들어오자 재빠르게 기기의 모든 영상을 화면으로 전환해 집중적으로 확인하고, 자신들이 설치한 불법 기기를 회수하는 과정에서 범인을 그 자리에서 붙잡는다. 2017 은행 사건 보고 모델 제2조

은행 카드를 훔쳐 은행 자금을 사취

고객 Chen은 공상 은행 G 지점에서 은행 카드를 신청했습니다. 중국 2006년 2월 17일. 모란머니링크카드(직불카드), 2012년 12월 5일 카드 분실신고 후 교체. 2012년 12월 7일 은행에서 분실했다는 이유로 경찰에 신고됨. 20xx년 1월 16일, 법원에 신고되어 카드 발급 은행이 도난당한 돈 328만 위안을 부담하도록 요구하는 소송이 제기되었습니다. 20xx년 3월 xx일 법원으로부터 답변 통지를 받은 후, 발급카드는 일반 복제카드 청구사건의 기소조건을 충족시키기 위해 고객이 고의로 사건을 조작할 가능성이 가장 높다고 분석, 결론내림으로써 법원은 은행이 손실을 배상해야 한다고 판결한 불법적인 목적에 따라 천씨가 은행 자금을 사취했다는 이유로 공안 기관에 사건을 신고했습니다. 20xx년 4월 1일, 공안 기관은 사건을 조사하기로 합의했습니다. 20xx년 4월 8일, Chen은 갑자기 법원에 소송 철회를 신청했고 승인되었습니다. 2017년 은행 사건 신고모범 3조

신용카드로 20만 달러 이상 초과인출하고 상환 거부한 여성, 사기혐의로 구속

지난 7월 7일 청 경찰이 경찰에 검거했다. 한단시 안현 온라인 도망자를 체포했다. 범죄 용의자 자오모잉(Zhao Mouying)은 자신의 은행 신용카드로 20만 위안 이상을 초과인출하고 오랫동안 갚지 않은 혐의로 경찰에 의해 구금됐다.

범죄 피의자 자오무잉(37)은 청안현 베이샹 이샹 허둥촌 출신이다. 20xx년에 그녀는 중국 은행 청안 지점에서 플래티넘 신용 카드를 신청하고 원금 219,150위안을 악의적으로 초과인월했습니다. 이후 그녀는 은행 카드를 상환하지 않았으며 3개월 이상 연체 상태였습니다. . 이 기간 동안 은행 직원은 계속해서 지불을 요구했지만 Zhao Mouying은 상환을 거부했습니다. 이를 고려하여 중국 은행은 공안 기관에 경고했습니다. 청안현 베이샹 이샹 경찰서에서는 2016년 5월 24일 온라인으로 자오무잉을 추적해 조사를 진행했다.

7월 7일 오전, 은행 직원 3명이 다시 자오잉의 집에 돈을 모으러 갔는데, 자오잉의 집에는 아무도 없는 것을 발견했지만 근처에서 자오잉을 목격했습니다. 그래서 은행 직원은 상황을 추적해 경찰에 신고했다. 악의적으로 신용카드를 초과인월한 온라인 도피자가 청안현 난지에커우 근처에서 발견됐다고 한다. 우연히 인근에 근무 중이던 특별순찰대원들이 곧바로 현장에 출동해 조사와 심문 끝에 A씨가 온라인 도망자임을 확인했다. 심문 끝에 자오무잉은 신용카드 사기 혐의를 받고 있는 악의적인 신용카드 초과인출과 불법현금 지급을 자백했다.

현재 해당 여성은 청안현 베이샹시 이샹 경찰서로 이송됐으며, 공안기관은 법에 따라 그녀를 형사 구금했다.

경찰은 악의적 당좌 대월은 신용 카드 사기의 일종이라고 밝혔습니다. 카드 소지자가 10,000 위안 이상 불법 소지를 목적으로 악의적으로 당좌 대월을 했고, 카드 발급 은행의 독촉을 두 번이나 초과했습니다. 3 3개월이 지나도 신용카드가 반환되지 않으면 그의 행위는 신용카드 사기로 간주되어 형사책임을 지게 됩니다. 일반 국민들은 신용카드를 신청할 때 자신의 소비력과 상환 능력을 평가하고, 성실성을 확립하고, 수입에 맞게 생활하고, 적시에 상환해야 한다는 점을 상기시키고 있습니다. 2017년 은행 사건 보고 모델 제4조

모든 성, 자치구, 직할시 인민정부, 국무원의 모든 부처, 위원회, 국무원 직속 모든 기관은 다음과 같습니다.

올해 초부터 일부 지역에서 은행강탈과 은행강탈이 잇따르고 있는 것은 은행 직원을 살해한 대형 형사사건이다. 4월 말 현재 전국 *** 지역에서 이런 사례가 40건 발생했다. 국유재산을 지키기 위해 금융계 간부들과 노동자들은 신변의 안전을 고려하지 않고 용감하게 범죄자들과 싸웠고, 이 학살에서 16명이 사망하고 13명이 부상당하는 등 수많은 영웅적 행적이 나타났다. 국무원의 승인을 받아 올해 발생한 여러 주요 사건에 대한 정보는 다음과 같다.

1월 6일 오후 저장성 동양시 웨이산신용협동조합 직원 3명이 현장을 찾았다. 그날의 사업 자금을 모으기 위해 제휴 사업장을 방문합니다. 돈을 창고에 내리기 위해 기관으로 돌아오던 중, 총을 들고 복면을 한 깡패가 현금 운반 트럭 문 왼쪽에 나타났습니다. 운전사 시하이강은 재빨리 차에서 폭동 진압 장비를 꺼내 자신을 방어했습니다. 이를 본 깡패는 차량에 총격을 가해 차량에 타고 있던 직원 두교영을 살해하고 부상을 입혔다. 차에 타고 있던 또 다른 직원 류위안위안(Liu Yuanyuan)은 신변의 안전에도 불구하고 재빨리 차에서 뛰어내려 도움을 청하며 경찰에 전화를 걸었습니다. 강도는 실패하자 다른 공범과 함께 오토바이를 타고 서둘러 달아났다.

1월 19일 오후, 깡패 2명이 장쑤성 중국은행 시산지점 첸저우 지점에 잠입해 당직 직원인 게쇼린과 우위샹을 살해했다. 은행 회계사 선옌쥔은 아래층에서 이상한 소리가 들려 확인을 위해 아래층으로 내려갔으나 어둠 속에 숨어 있던 깡패들에게 크게 다쳤다. 깡패들은 현금 77만 위안 이상을 훔쳐 현장을 떠났다. 중상을 입은 선옌쥔 씨는 의식을 되찾은 뒤 고통에도 불구하고 건물 밖으로 기어나와 경찰에 신고했다. 경보를 받은 공안 기관은 즉시 차단 조치를 취하고 모든 범죄자를 체포했습니다.

4월 2일 오후, 허난성 산먼샤시 면지현 지폐 운반 트럭이 돈을 가지러 역무실로 가던 중 갑자기 기관단총으로 무장한 깡패 4명의 습격을 받았습니다. 현금 트럭 운전사 Shi Weigang이 사망하고 사무실 책임자 Han Yingwei와 계산원 Li Na가 부상을 입었습니다. 호위 Li Jianting이 반격을 위해 권총을 들었을 때 그의 손가락이 갱스터의 총에 맞아 부러졌습니다. 깡패는 차에서 현금 50만 위안을 훔쳐 달아났다.

지난 4월 2일 오후, 네이멍구자치구 후허하오터시에 위치한 차오바오신용협동조합 하이라얼 지점에 총격범이 침입해 회사 직원인 저우쥔친과 윤하이주를 강탈하는 사건이 발생했다. 사악한 갱스터를 두려워하고 신속하게 경보를 울려 안전한 비밀번호를 뒤섞습니다. 깡패들은 그들을 잔인하게 총격을 가한 뒤 현장에서 달아났다. Zhou Junqin과 Yun Haizhu의 용감한 행동으로 갱단의 강도 활동은 실패했으며 신용 조합의 재산은 손상되지 않았습니다. 4월 2일 오후, 무장 괴한 2명이 후베이성 ​​중국 공상은행 삼협지점 동후저축은행에 침입해 물건을 털었다. 갱단의 총구에 직면한 판매원 Wang Jian은 자신의 신변 안전을 무시하고 즉시 경보 장치를 작동시켰습니다. 판매원 Sun Fang은 재치있게 현금 상자를 카운터 아래로 던졌습니다. 범인들은 강도를 하려고 카운터에 들어갈 수 없다는 것을 알고 두 발의 총을 쏘고 현장에서 달아났습니다. 저축은행 자금도, 인력도 피해를 입지 않았다.

위 사례를 보면 현재 은행강도 사건이 매우 두드러진다는 점을 알 수 있다. 강도행위 중 범인은 오만하고 잔인해 금융업무에 극히 해로우며 엄중히 단속해야 한다. 국민 재산의 안전을 보호하고 사회 안정을 유지하며 금융 시스템의 "3 예방 1 보장" 업무를 효과적으로 강화하기 위해 다음과 같은 요구 사항을 제시합니다.

1. 모든 지역 은행자금의 안전을 지키기 위한 금융계 간부들과 직원들의 노고를 적극 홍보하고, 잔혹한 갱단들 앞에서 영웅적으로 희생하고 명예로운 부상을 입은 은행 직원들을 엄숙히 표창해야 합니다. 국유재산을 보호하고 간부와 대중이 의식적으로 국가와 인민의 자산 안전을 보호할 것을 촉구했습니다.

2. 지방자치단체는 현재의 은행강도 범죄행위를 중시하고 사회 전체를 동원하여 각종 은행강도 범죄행위를 엄중히 단속해야 한다. 이번 제보된 사례의 상황을 토대로 사회 전체, 특히 금융계 종사자 대다수를 대상으로 안전 예방조치 및 법률교육을 실시하여 예방의식과 예방역량을 제고하는 것이 필요하다.

동시에 공안, 사법, 금융 등 부서를 조직해 각 금융 단위에 대한 안전점검을 실시하고 숨겨진 위험이 있는 경우 즉시 시정해야 한다.

3. 모든 금융기관 및 단위는 시스템 보안과 '3예방1보호' 업무에 대한 리더십을 효과적으로 강화하고, '누가 누구인가' 원칙에 따라 보안책임제를 시행해야 한다. 책임은 누구에게 있는가" 각종 안전수칙과 규정을 제정·개선하고, 규정미준수, 반복금지, 불법조업 현상을 단호히 시정해야 한다. 범죄자의 범죄 특성에 따라 보안 부서 등을 조직하여 현금 운송 경로 및 영업장 주변의 상황을 철저히 조사하고 강도 방지 비상 계획을 수립하며 목표로 삼은 훈련을 수행해야합니다. 신속한 대응과 비상 대응 능력을 향상시킵니다.

4. 공안부는 최근 은행강도 범죄 단속을 최우선 과제로 삼고 특별 캠페인을 벌여야 한다. 금융기관의 경보시스템을 110 경보소와 연계하여 신속한 대응능력을 향상시켜야 한다. 공안부는 은행 장갑차와 영업점을 주요 보안 예방 조치로 지정하고 보안 인력을 강화해야 하며, 사건이 발생하면 신속하게 파견하고, 미해결 사건을 차단하고 해결해야 하며, 능력 있는 인력을 조직해야 합니다. 가능한 한 빨리 범인을 체포하기 위해 지역 간 협력을 수행합니다. 각 지역, 부서는 이미 발생한 은행강도 사건의 재판에서 법원, 검찰청과 적극 협력하고, 신속한 재판과 판결을 위해 노력하며, 특별 캠페인에 적극 협조하고, 은행강도 범죄의 오만함을 엄중히 단속해야 하며, 범죄를 억제합니다.

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