불법자금 모금으로 인한 더러운 돈 회수에 관한 법률 및 규정에 대한 설명은 무엇입니까?

"불법 자금 모금 형사 사건 재판에서 구체적인 법 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석"

제1조 국가 재정 규정을 위반한다 관리법에 의거하여 대중(단위 및 개인 포함)에게 정보를 공개합니다. 다음 4가지 조건을 동시에 충족하는 자금을 흡수하는 행위는 형법에 별도의 규정이 없는 한 "공공 예금의 불법 흡수 또는 위장"으로 간주됩니다. 형법 제176조에 규정된 공적 예금 흡수'

(1) 관련 부서의 법적 승인 없이 자금을 흡수하거나 합법적인 업무 형태로 자금을 차용하는 행위

(2) 언론, 홍보회, 전단지, 휴대전화 문자메시지 등을 통해 대국민 홍보

(3) 일정 기간 내에 원리금 상환 또는 환급 약속 화폐, 실물, 형평 등의 형태로;

(4) 대중, 즉 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 흡수합니다. 대중에게 알리지 않고 친척, 친구 또는 단위 내에서 특정 대상을 위해 자금을 흡수하는 것은 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수를 구성하지 않습니다.

제2조 다음 행위 중 하나를 범하고 이 해석 제1조 제1항에 규정된 조건을 충족하는 자는 법 제176조의 규정에 따라 공공예금을 불법적으로 흡수한 죄로 유죄판결을 받는다. 형법 처벌:

(1) 부동산 매매의 진정한 내용이 없거나 부동산 매매를 주된 목적으로 하지 않고 반품판매, 사후 임대, 약정 환매, 매각 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 행위 부동산 지분 등;

(2) 산림권을 양도하고 이를 타인을 대신하여 관리 및 보호함으로써 불법적으로 자금을 흡수하는 행위;

(3) 산림에 식재(사육) ​​타인을 대신하여 재배(사육), 공동 재배(사육) 및 기타 방법으로 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(4) 상품 판매 또는 서비스 제공의 진정한 내용이 없거나, 상품 판매 또는 서비스 제공을 주된 목적으로 하고 상품을 이용하여 상품 등을 환매, 보관, 판매하는 행위 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(5) 지분을 허위로 양도하거나 허위채권을 판매하는 등 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(5) .주식, 채권발행의 진정한 내용이 없이,

(6) ) 자금조달의 진정한 내용이 없고, 해외자금 차입, 허위자금 판매 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(6) )

(6) ) p>

(7) 보험 판매의 진정한 내용이 없이 보험회사를 사칭하고 보험서류를 위조하는 행위 기타 방법으로 불법적으로 자금을 흡수하는 행위

(8) 다음과 같은 방법으로 불법적으로 자금을 흡수하는 행위 주식에 투자

(9) 재정 관리 위탁을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 행위,

(10) 민간 "협회", "커뮤니티" 및 기타 조직을 이용하여 불법적으로 자금을 흡수하는 행위,

(11) 기타 불법적으로 자금을 흡수하는 행위.

제3조 대중으로부터 불법적으로 예금을 흡수하거나 위장하여 흡수한 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

(1) 개인이 대중으로부터 위장형 예금을 불법적으로 흡수, 흡수하고, 그 금액이 20만 위안을 초과하고, 그 금액이 100만 위안을 초과하는 경우, 단위는 불법적으로 공공예금을 위장형으로 흡수, 흡수한다. 2) 개인이 30명 이상의 공공예금을 불법적으로 흡수 또는 흡수하는 경우, 해당 단위는 150명 이상의 공공예금을 위장하여 불법적으로 흡수 또는 흡수해야 합니다.

(3) 다음과 같은 경우 개인이 공공예금을 위장형식으로 불법흡수, 흡수하여 예금자에게 10만 위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래한 경우, 단위는 공공예금을 위장형으로 불법흡수, 흡수하여 50만 위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래한 경우 예금자에게 위안화 지급,

(4) 사회적으로 부정적인 영향 또는 기타 심각한 결과를 초래하는 경우.

형법 제176조에 규정된 '거액 기타 엄중한 상황'에 해당하는 경우는 다음 각 호에 해당합니다.

(1) 개인이 불법적으로 흡수하거나 위장한 경우 공공예금을 흡수하는 금액이 100만 위안을 초과하고, 단위가 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장흡수하며, 금액이 500만 위안을 초과하는 경우 (2) 개인이 100만 위안 이상 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장흡수한 경우 위의 사람, 해당 단위는 500명 이상의 사람들로부터 대중으로부터 예금을 위장하여 불법적으로 흡수 또는 흡수합니다.

(3) 개인이 대중으로부터 위장된 형태로 불법적으로 예금을 흡수 또는 흡수하여 직접적인 피해를 입히는 경우 예금자가 50만 위안 이상의 경제적 손실을 입은 경우, 해당 기관이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 흡수함으로써 예금자에게 250만 위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래한 경우,

(4) 특히 나쁜 사회적 영향 또는 기타 특히 심각한 결과. 공공예금의 불법흡수 또는 위장흡수 금액은 가해자가 흡수한 자금 전액을 기준으로 산정한다. 사건 전후에 반환된 금액도 양형요인으로 간주될 수 있다. 공공예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수는 주로 정상적인 생산 및 경영 활동에 사용됩니다. 흡수된 자금을 적시에 상환할 수 있는 경우에는 상황이 명백히 경미할 경우 형사 처벌이 면제됩니다. 범죄.

제4조 불법 소지를 목적으로 부정한 방법을 사용하여 본 해석 제2조에 열거된 행위를 저지르는 자는 모금 사기죄로 유죄 판결을 받고 제4조의 규정에 따라 처벌됩니다. 형법 192 .

불법적으로 자금을 조달하기 위해 사기적인 방법을 사용하는 것은 다음과 같은 상황에서 "목적을 위한 불법 소지"로 간주될 수 있습니다.

(1) 조달된 자금은 생산 및 사업 활동에 사용되지 않습니다. 생산, 사업 활동 및 자금 조달에 사용되는 경우 규모가 명백히 불균형하여 모금된 자금이 반환되지 않는 경우

(2) 모금된 자금이 함부로 낭비되어 자금이 조달되는 경우 반환할 수 없음;

(3) 모금된 자금을 가지고 탈출함

(4) 모금된 자금을 불법 및 범죄 활동에 사용함;

(5 ) 탈출, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환 회피

(6) 자금 반환을 회피하기 위해 계좌를 은폐 또는 파기하거나 허위 파산 또는 파산에 연루되는 행위

(7) 자금 소재 설명을 거부하고 자금 반환을 회피하는 행위,

( 8) 불법 소지 목적을 확인할 수 있는 기타 상황. 자금조달사기범죄에서 불법소지 목적은 구체적으로 정황에 따라 판단되어야 한다. 행위자의 불법 모금 행위 중 일부가 불법 점유를 목적으로 하는 경우, 해당 불법 모금 행위에 관련된 자금은 불법 모금 사기죄로 유죄판결을 받아 처벌됩니다. 모금자 중 일부는 불법 점유 목적을 갖고 있고 다른 행위자는 불법 목적이 없는 경우, 모금 자금을 소지한 자가 동일한 의도와 행위를 가지고 있는 경우 불법 점유 목적을 가진 행위자는 유죄 판결을 받게 됩니다. 자금조달 사기죄로 처벌됩니다.

제5조 개인이 모금사기를 행하고 그 금액이 10만 위안을 초과하는 경우에는 “고액”으로 간주하고, 그 금액이 30만 위안을 초과하는 경우에는 “거액”으로 간주한다. 금액”으로 간주하며, 금액이 100만 위안을 초과하는 경우에는 “매우 큰 금액”으로 간주합니다.

자금조달 사기 행위를 하고 그 금액이 50만 위안을 초과하는 경우 '고액'으로 간주하고, 그 금액이 150만 위안을 초과하는 경우 '거액'으로 간주한다. 금액'으로 간주하고, 금액이 500만 위안을 초과하는 경우 '거액'으로 간주하며, 위 금액은 '특히 큰 금액'으로 간주합니다. 모금사기 금액은 가해자가 실제로 사기를 당한 금액을 기준으로 산정되며, 사건 발생 전 반환된 금액을 공제해야 합니다. 광고비, 중개수수료, 취급수수료, 행위자가 자금조달 사기행위를 위해 지급한 리베이트, 뇌물, 선물 등에 사용된 비용은 공제할 수 없다. 자금 조달 사기 활동을 수행하기 위해 행위자가 지불한 이자는 사기 금액에 포함됩니다. 단, 원금이 반환되지 않으면 원금을 상쇄할 수 없습니다.

제6조는 관련 국가주무부처의 승인 없이 주식 등을 양도하여 사회의 불특정 대상에 주식이나 회사 또는 기업채권을 발행 또는 위장 발행하거나, 회사채의 총수가 200개를 초과하는 경우에는 형법 제179조의 규정에 의한 "주식, 회사채 및 사채의 무단발행"으로 본다. 범죄에 해당할 경우 무단으로 주식, 회사, 사채를 발행한 죄로 유죄가 선고되어 처벌됩니다.

제7조 국가 규정을 위반하고 법에 따라 허가 없이 자금을 조달하기 위해 기금 지분을 발행하는 경우, 상황이 엄중한 경우 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌됩니다. 형법 제 225조.

제8조 광고 운영자 또는 광고 발행자가 국가 규정을 위반하고 광고를 사용하여 불법 자금 모금 활동과 관련된 상품 또는 서비스를 허위로 홍보하는 경우 다음 각 호에 해당하면 이에 따라 처벌됩니다. 형법 제220조: 제2조의 규정에 따라 허위 광고로 유죄 판결을 받은 경우 다음과 같은 처벌을 받습니다. (1) 불법 소득 금액이 10만 위안을 초과하는 경우 (2) 심각한 유해 결과 또는 사회적으로 부정적인 영향을 초래한 경우 ;

(3) 허위 홍보를 위한 광고를 사용하고 2년 이내에 2회 이상 행정처분을 받는 경우

(4) 기타 심각한 상황. 타인이 주식 및 채권의 사기발행, 공공예금의 불법흡수, 무단발행, 자금조달사기를 하고 있다는 사실을 알거나 다단계, 기타 자금조달 범죄행위를 조직 및 주도하는 등의 행위를 하는 사람 광고, 기타 홍보를 한 행위는 관련범죄로 처벌됩니다.

제9조에 대해 이전에 발표된 사법 해석이 이 해석과 일치하지 않는 경우 이 해석이 우선합니다.