불법 자금 조달에 대한 일반적인 전술은 다음과 같습니다.

불법 자금 조달 방법에는 크게 네 가지가 있습니다. 높은 수익을 약속하는 것, 허위 프로젝트를 조작하는 것, 허위 홍보, 지속적으로 추진력을 얻는 것, 가족 관계를 이용하여 속이는 것

1. 범죄자들은 ​​대중을 속여 속이려고 하며, 종종 엄청난 이익을 통해 높은 수익을 약속하며 투자자들을 유인합니다. 더 많은 사람들이 모금에 참여하도록 속이기 위해, 불법 모금자는 모금이 일정 규모에 도달한 후 비밀리에 모금 초기 단계에서 약속된 원리금과 이자를 전액 이행하는 경우가 많습니다. 자금을 이체하거나 금전을 가지고 도주하여 모금 참가자에게 금전적 손실을 초래합니다. 연간 수익률이 6%를 넘을 경우 일반 국민은 각별한 주의가 필요하다.

2. 허위 프로젝트 조작. 대부분의 범죄자들은 ​​국가 산업정책 대응, 농촌개발 지원, 해외 첨단기술 연구성과 등을 사칭하여 합법적인 기업이나 기업을 등록하고, 전통적인 재배 산업은 주택 건설을 위한 자금 조달, 주식 투자, 애프터 세일즈 및 임대차 등에 대한 투자, 허위 프로젝트 조작, 높은 고정 수입을 약속하거나 계약을 가장하여 하이테크 개발로 발전했습니다. 공공 투자를 속인다. 일부 범죄자들은 ​​재정관리위탁이라는 이름을 이용해 투자와 재정관리의 개념을 의도적으로 혼동시키고, 전자금, 투자펀드 등 새로운 용어를 사용해 대중을 혼란스럽게 하고 있다.

3. 거짓 선전이 계속해서 추진력을 얻고 있으며 이는 불법 자금 조달의 세 번째 주요 수단입니다. 대중의 신뢰를 사기 위해 범죄자들은 ​​종종 경제학자, 유명 인사를 고용하여 자신을 대변하고, 사람을 고용하여 전단지를 널리 배포하고, 사회적 기부를 하는 등 거짓 추진력을 조성하고 대중의 투자를 속입니다.

4. 가족 관계를 이용하여 속이는 것, 즉 참가자의 친척 및 친구 네트워크를 이용하여 대중이 높은 수익을 내는 투자를 하도록 유도하는 것입니다. 또는 무지하게 친척, 친구, 급우 또는 동료 마을 사람들을 모아 불법 모금에 참여합니다.

법적 근거:

'중화인민공화국 형법' 제192조, 불법 점유를 목적으로 사기 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 조달할 경우 해당 금액은 다음과 같습니다. 상대적으로 액수가 크거나 기타 정상이 엄중한 경우 5년 이상 10년 이하의 유기징역, 2만원 이상 20만원 이하의 벌금에 처한다. 금액이 특별히 크거나 기타 사안이 특별히 엄중한 경우에는 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금을 병과한다. 위안화 또는 재산을 몰수당합니다.

제176조: 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장된 형태로 공공예금을 흡수하여 금융질서를 문란하게 한 자는 3년 이하의 유기징역 또는 구역에 처한다. 2만원 이상의 벌금, 1만원 이하의 벌금에 처한다. 금액이 크거나 기타 사안이 엄중한 경우에는 3년 이상 이하의 유기징역에 처한다. 10년 이상, 5만 위안 이상 50만 위안 이하의 벌금에 처해진다.