Fatf 의 주요 역할은 다음과 같습니다

중문명 돈세탁 문제 금융행동 태스크 포스 설립 전화: 1989.

Mbth 돈세탁 방지 금융 행동 태스크 포스 -FATF

설립 장소: 파리

돈세탁 문제 금융행동 특별팀은 7 개 서방 국가가 1989 년 파리에 설립한 정부간 국제기구로, 돈세탁의 위험을 연구하고, 돈세탁을 방지하고, 돈세탁 방지 국가 간의 행동을 조율하기 위한 것이다.

세계에서 가장 영향력 있는 국제 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융 기구 중 하나이며, 회원국은 각 대륙의 주요 금융 센터에 널리 퍼져 있습니다.

찾았습니다

2005 년 6 월 5438+ 10 월, 제/Kloc

같은 해 2 월 중국 인민은행, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 외교부, 공안부로 구성된 중국 정부 대표단이 파리에서 열린 돈세탁 방지 금융행동 특별팀 본회의에 처음으로 참석했다.

2006 년 6 월 5438+065438+ 10 월, FATF (Financial Action Technology Force) 는 FATF +9 가 제안한 최신 표준과 비교하여 중국의 돈세탁 방지 및 테러 방지 자금 조달 작업에 대한 종합적인 현장 평가를 실시했습니다.

현지 시간 2007 년 6 월 28 일 프랑스에서 열린 금융행동특별팀 전체회의는 중국이 이 조직의 정식 회원이 되는 것에 만장일치로 동의했다.

형식

유라시아 돈세탁 방지 및 대테러 융자 그룹 (EAG) 은 금융행동 태스크 포스가 확인한 7 개 지역 자금 세탁 방지 및 대테러 융자 국제기구 중 하나입니다.

2004 년 6 월 모스크바에 설립된 것은 전 세계에서 가장 크고 인구가 가장 많은 지역적 돈세탁 방지 및 테러 방지 금융 국제기구이다.

러시아, 중국, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 벨로루시, 이탈리아, 프랑스, 영국, 미국, 일본, 독일, 금융행동특별팀, 세계은행, 국제통화기금, 상해협력기구, 인터폴에서 온 65 438+09 명의 관찰자가 포함되어 있습니다.

우즈베키스탄은 65438+ 년 2 월 EAG 의 7 번째 정식 회원으로 받아들여졌다. 2007 년 6 월 5 일부터 2 월 38 일까지 인도, 투르크메니스탄, 폴란드는 EAG 관찰자로 받아들여졌다.

의미

돈세탁 방지는 금융체계의 안정적인 운행 유지, 사회 정의와 시장 경쟁 유지, 부패 방지 등 경제범죄에 큰 의미가 있다.

돈세탁은 경제활동에서 공정성과 정의의 원칙, 시장경제에서의 질서 있는 경쟁, 금융기관의 명성과 정상 운영을 훼손할 뿐만 아니라 금융체계의 안전과 안정을 위협하는 심각한 경제범죄다.

또한 돈세탁 활동은 마약 밀매, 밀수, 테러, 부패, 탈세 등 심각한 형사범죄와 연계돼 한 나라의 정치적 안정, 사회안정, 경제안전, 국제정치경제체계의 안전에 심각한 위협이 되고 있다.

"9 1 1" 사건 이후 국제사회는 돈세탁 범죄의 위험에 대한 인식을 심화시키고 테러 자금 조달과의 전쟁을 돈세탁 범죄에 대한 전반적인 틀에 포함시켰다.

현재 국내외 돈세탁 방지 및 테러 방지 활동이 직면한 형세를 감안하여 중국 정부는 2003 년 돈세탁 방지 노력을 강화했다. 인민은행도 조직 구조와 제도 건설, 감독 강화 등에서 돈세탁 방지 업무를 강화했다.

목표

FATF 의 초점은 다음 세 가지 목표를 달성하는 것입니다.

(1) 전 세계 모든 국가에 자금 세탁 방지 정보를 보급합니다. FATF 는 회원 확대, 지역별 자금 세탁 방지 조직 개발 및 기타 관련 국제기구와의 긴밀한 협력을 통해 글로벌 자금 세탁 방지 네트워크 구축을 추진합니다.

(2) FATF 회원국의 40 가지 권고 사항 이행을 감독한다. 모든 구성원은 연간 자체 평가와 양자 평가를 통해 40 건의 권장 사항 이행을 감독합니다.

(3) 돈세탁의 발전 추세와 돈세탁 방지 조치를 주시하고 검토한다. 돈세탁 범죄 수단의 급속한 발전을 감안하여 FATF 회원은 돈세탁 범죄의 발전 추세에 대한 정보를 수집하여 FATF 가 40 건의 건의를 제때에 개정하여 돈세탁 범죄를 효과적으로 통제할 수 있도록 해야 한다.

2 성과 달성

가장 효과적인 국제 돈세탁 방지 기구로서 FATF 는 설립 이후 일련의 주목할 만한 성과를 거두었다. 주로 다음 세 가지 측면에 반영됩니다.

(1)' 돈세탁 방지 40 건의 건의 건의 건의 권고' 와' 돈세탁 방지 40 건의 건의심사 의견' 을 제정했다.

돈세탁 방지 40 조 건의는 각국이 자국의 돈세탁 방지법 제도를 제정하는 기초로 간주되고,' 돈세탁 방지 40 조 건의심사 의견' 은 각국이' 돈세탁 방지 40 조 건의 건의' 를 따르는 지침을 제공한다.

⑵ 테러 자금 조달 퇴치를위한 8 가지 특별 제안

그 제안은 국제적으로 테러리즘의 돈세탁 활동을 타격하는 데 건의를 제공했다.

(3) 비협력 국가 및 지역 목록 발표

2000 년 FATF 는 25 개 비협력 국가 및 지역의 기준을 발표하고 같은 해 최초의 비협력 국가 및 지역을 발표했습니다.

비협력 국가 및 지역 명단에 들어가면 효과적인 조치를 취하지 않으면 해당 국가 또는 지역은 FATF 의 반제 조치에 직면하게 되며 외자 유치와 국가 결산 방면에서 제한을 받아 경제적 손실을 입게 됩니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), Northern Exposure (미국 TV 드라마)