불법 모금행위에 대한 대책은 무엇인가요?

1. 불법 모금 행위는 다양한 형태로 발생하며, 점점 더 은폐되고 기만적으로 변하고 있으며, 관련 부서에서는 불법 모금을 식별하고 방지하는 방법을 권장합니다. 1. 불법적인 모금 성격과 피해를 인식합니다. 2. 불법 모금 활동을 정확하게 식별하기 위해서는 주로 대상자의 자격이 적법한지, 그들이 참여하는 모금 활동이 관련 승인을 받았는지 여부에 달려 있습니다. 3. 합리적인 투자의식을 제고한다. 높은 수익에는 높은 위험이 수반되는 경우가 많고, 불규칙한 경제 활동에는 큰 위험이 따릅니다. 그러므로 우리는 합리적인 투자의식을 제고하고, 법에 따라 자신의 권익을 보호해야 합니다. 4. 불법 모금 참여의 위험성에 대한 인식을 제고합니다. 불법적인 모금은 불법이며, 불법적인 모금에 참여하는 자가 투자한 자금 및 관련 이익은 법의 보호를 받지 않습니다. 따라서 일부 단위 또는 개인이 고금리 예금, 주식, 채권, 펀드 및 투자 수익이 높은 개발 프로젝트를 판매할 경우 신중하게 식별하고 신중하게 투자해야 합니다. 2. 불법 자금 조달의 구체적인 수단은 점점 더 광범위한 영역에 영향을 미치고 있으며, 상품 마케팅, 자원 개발, 재배 및 재배와 같은 전통적인 분야와 대출 및 금융 관리, 사모 펀드와 같은 신흥 분야에서 사례가 수시로 발생합니다. , 가상 화폐 및 소비자 리베이트는 점차 불법 자금 조달이 되고 있습니다. 특히, 불법자금 모금 범죄는 인터넷상에서 흔한 패턴으로 자리 잡았으며, 국경을 넘나드는 특징이 더욱 두드러지고, 감염 사례가 더 빠르게 축적되고 있습니다. 저소득층과 농민, 퇴직자들이 다수 참여했다는 점은 주목할 만하다. 참여자 중 절반 이상이 노년층이었으며, 많은 사람들이 자신의 '연금'과 '생명을 구하는 돈'을 기금에 투자했다. 키우고 거의 모든 것을 잃었습니다. (1) 높은 수익률을 약속하고 '하늘의 파이', '하루아침에 부자가 된다'는 신화를 만들어낸다. 막대한 이익의 유혹은 모든 사기범죄자들이 대중을 속일 수 있는 유일한 방법이다. 더 많은 사람을 유인하기 위해 범죄자는 보상, 포인트 리베이트 등의 형태로 투자자에게 높은 수익을 약속하는 경우가 많습니다. 더 많은 사람들이 모금에 참여하도록 사기 위해 불법 모금자는 먼저 초기 투자자의 원리금을 적시에 전액 현금화하고 나중에 모금자의 자금을 사용하여 이전 원금과 이익을 현금화합니다. 일정 규모에 도달한 후, 그는 비밀리에 자금을 이체하고 그 돈을 가지고 도망갔습니다. (2) 허위 프로젝트를 조작하거나 함정 계약을 맺어 대중을 단계적으로 수렁에 빠뜨립니다. 범죄자들은 ​​선인장, 스피루리나, 알로에, 용과, 동충하초, 번식개미, 검은 기니피그, 꽃사슴, 가금류 재활용 등을 심는다는 명목으로 사람들의 자금을 사취합니다. 일부는 소위 첨단 기술 제품을 개발한다는 명목을 사용합니다. 일부는 조림 및 주택 건설 자금 조달과 같은 허위 프로젝트를 조작하여 대중을 속여 "주식 투자"를 유도하고 일부는 백숍을 임대하여 공공 예금을 흡수할 것이라고 약속합니다. (3) 투자와 재무관리의 개념을 혼동하여 눈부신 새로운 조건 앞에서 대중의 판단력을 잃게 만듭니다. 일부 범죄자는 전자금, 투자펀드, 온라인 외환투기 등 새로운 용어를 사용해 대중을 혼란스럽게 하고, 새로운 투자수단이나 금융상품인 것처럼 가장하며, 일부는 독점, 대리점, 프랜차이즈 체인, 소비자 부가가치 등 새로운 사업을 활용한다. 리베이트, 전자상거래 등을 통해 대중을 속여 투자하게 만드는 방식이다. (4) 외모를 차려입고 합법성 또는 연예인 효과를 이용하여 대중의 신뢰를 기만하는 행위. 범죄 행위를 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 범죄자들은 ​​종종 회사를 설립하고 실제 운영이나 투자 프로젝트 없이 자신의 불법 목적을 은폐하기 위해 완전한 산업 및 상업 허가, 세무 등록 및 기타 절차를 거치게 됩니다. 이들 기업은 고급 오피스 빌딩에 사무실 공간을 임대하고, 연예인을 고용해 광고를 하고, 홍보를 늘려 대중의 신뢰를 속인다. (5) 인터넷을 이용하여 가상공간을 통해 범죄를 저지르고 공격을 회피한다. 범죄자들은 ​​웹사이트를 구축하거나 다른 장소에 위치시키기 위해 해외 서버를 임대합니다. 그들은 대개 사람들을 유인하기 위해 코드명이나 화면명을 사용합니다. 일부는 또한 웹사이트, 블로그, 포럼과 같은 온라인 플랫폼과 QQ, MSN과 같은 인스턴트 메시징 도구를 사용하여 허위 정보를 퍼뜨리고 대중을 속입니다. 조사를 받은 이들은 신속하게 홈페이지를 폐쇄하고 규정을 따르지 않는 오프라인 운영 명목으로 돈을 빼돌릴 예정이다. 그는 도주하기 전 오프라인 직원들에게 그들의 성과를 기억해 줄 것을 요청하고 사기당한 사람들의 안정을 위해 향후 리베이트를 반환하겠다고 약속하는 소위 공지문을 발행하기도 했습니다. 최근 몇 년 동안 인터넷의 지속적인 발전으로 점점 더 많은 재무 관리 플랫폼이 구축되었지만 그에 따른 투자 위험도 날로 증가하고 있으며 일부 투자 플랫폼은 종종 도산하거나 파산하는 등의 상황이 발생합니다. , 이로 인해 투자자의 재산에 상응하는 손실이 발생하므로 투자 활동을 수행할 때 다른 기관이 규정을 준수하고 합법적인지 주의를 기울여야 합니다.