상하이의 유명 사모펀드 회장은 통신사기 혐의로 1000만 달러 이상의 손실을 입었다. 변호사는 이 과정에서 허점이 너무 많았다고 말했다.

최근 인터넷에는 AXA 사모펀드 회장이 통신사기에 연루된 의혹을 받고 있다는 보도가 돌며 1000만원을 사기당한 후에도 여전히 '집착'해 큰 관심을 끌었다. .

레드스타캐피털뷰로 측은 이 문서에서 자신을 AXA 사모펀드 회장 겸 총괄 매니저로 주장하는 니우가 '상하이 푸둥지부 경찰관'이라고 주장하는 내용을 기재한 점을 주목했다. 특별검찰총장" 상하이 중급인민법원 판사와 검찰청 재정국장은 경험을 검토해 최대 1000만 위안의 보증금을 지불했다. 이후 자금 부족으로 300만 홍콩 이상을 빌렸다. 회사에서 홍콩 달러로 "취급 수수료"를 지불합니다.

일부 네티즌들은 “사모펀드 회장도 통신사 사기를 당할 수 있다”는 댓글을 달기도 했다.

레드스타캐피털뷰로는 중국자산관리협회 공식 홈페이지를 통해 AXA 사모펀드 회장의 이름이 'YUANMINGNIU'라고 문의했는데, 이는 온라인에 게시된 성명과 일치한다. 그의 취업 경험도 온라인에 게시된 성명과 일치한다.

1월 8일, 레드스타 캐피탈 뷰로(Red Star Capital Bureau)는 AXA 사모펀드 관리 유한회사(AXA Private Equity Fund Management Co., Ltd.)의 준법감시 부서장인 BEIBEIZHANG에게 연락을 취했다. 니우가 통신사기 피해를 입었는지, 이 성명서는 그가 작성한 것인지 묻는 질문에 베이베이항은 이를 부인하지 않고 레드스타캐피탈국에 "지금은 이 문제에 대해 논평할 길이 없다"고 답했다.

사모펀드 의심 회장이 성명서를 발표

1천만 달러를 송금했는데 사기를 당한 사실을 알지 못했다

레드스타캐피탈국은 위와 같은 내용을 알아차렸다. - 언급된 온라인 문서의 제목은 '개인 보고서 및 진술서'였으며 이름은 '개인 보고서 및 진술서'였습니다. 본인을 AXA 사모펀드의 회장 겸 총책임자인 Niu라고 주장하며 지급금은 2022년 12월 26일에 서명되었습니다.

기사는 먼저 그의 기본 정보인 57세, 영국 국적, 홍콩 영구 신분증 소지자, 근무 경력 등을 설명했다. Niu는 2022년 11월 7일에 홍콩 SAR 정부 보건부 완차이 예방 및 통제 센터 직원인 Fang 씨로부터 전화를 받았다고 말했습니다. '미스 팽'은 니우의 이름으로 본토 휴대폰 번호로 등록된 홍콩 안전 여행 소프트웨어에 2022년 11월 6일 오후에 밀접 접촉 기록이 있는 것으로 나타나 보건부에 연락해 줄 것을 요청했다고 말했습니다.

니우의 신고 및 진술

그러나 니우는 해당 휴대폰 번호가 자신의 소유가 아니라고 밝혔고, 이후 신원정보가 범죄자들에 의해 유출, 도난당한 것으로 의심됐다. 그는 사건을 신고하기 위해 주도권을 잡았습니다. 홍콩 보건부 출신이라고 주장하는 '팡 양'은 니우가 '상하이 공안국 푸동 지부 리궈싱 경찰관'에게 연락하는 것을 돕기 위해 주도적으로 온라인 사건 처리를 시작했습니다. 처리하고 그에게 "보고서 영수증"을 제시했습니다.

니우의 신원을 확인한 후 '리 경관'은 그에게 경찰이 처리하고 있는 중대한 극비 사건과 관련이 있을 수 있으며 즉시 상사와 상의해야 한다고 알렸다. 이후 이 '사건'은 또 다른 수사관인 푸둥지부 범죄수사팀 '구대위'의 손에 넘어갔다. 니우는 구 선장이 자신에게 왓츠앱(WhatsApp)으로 사건 정보를 보여줬고, 거주지로 돌아가 온라인 모니터링을 활성화하라고 지시했으며, 사건 정보를 누구에게도 알리지 말라고 요청했다고 말했다.

'구대장' 이후 스스로를 '가오밍 특별검사', '상하이 중급인민법원 제2관 장하이핑 판사' 등을 칭하는 사람들이 있었다. 이들의 지도에 따라 Niu는 회사의 사업과 평판에 영향을 주지 않고 자신의 결백을 입증하기 위해 재판이 진행될 때까지 1천만 위안의 보석금을 신청했습니다. Niu는 즉시 1천만 달러를 모아 홍콩 독립 부패 방지 위원회의 '지정 계좌'로 이체했습니다.

사모펀드 담당자 답변

네티즌: 사모펀드 회장이 어떻게 투자자들에게 돈을 벌 수 있도록 돕느냐.

아직 문제는 끝나지 않았습니다. 반달 뒤 '가오 검사'는 왓츠앱(WhatsApp)을 통해 니우에게 자신은 사건과 무관하며 더 이상 사건에 연루된 용의자가 아니다며 재판이 진행 중인 보석 신청이 승인됐다고 통보했다. 보석금 1000만이면 충분하다고 하더군요.

그러나 '검찰원 재정국장 량하오쥔'이라고 주장한 한 사람은 니우에게 최근 국가의 자금세탁방지법으로 인해 돈을 돌려받는 데 6개월이 걸릴 것이라고 말했다. 직후 '량 원장'은 보증금을 빨리 돌려줄 수 있는 방법이 있다고 말했다. 2~48시간 안에 절차를 마치고 전세금 전액을 빨리 돌려받으려면 담보대출 보증금 30%, 약 300만 홍콩달러가 필요하다. 보증금. 하지만 니우는 이미 수백만 홍콩달러가 넘는 빚을 지고 있었고, 크리스마스 전과 그 이전에 빌려준 친구들로부터 상환 요구를 받아 돈을 갚지 못했다고 밝혔다. 따라서 저희는 회사에 긴급하게 단기간에 300만 홍콩달러를 빌려줄 것을 간절히 요청드리며, 보석금과 회사의 단기 개인대출금을 조속히 모두 반환하여 부실에서 벗어날 수 있도록 노력하겠습니다. 가능한 한 빨리 곤경에 빠지십시오.

레드스타캐피탈국은 니우가 성명서를 작성한 후에도 이것이 '통신사기'라는 사실을 깨닫지 못했을 가능성이 있다는 사실을 발견하고, 위에서 언급한 '담보대출 보증금'을 지불하기 위해 회사로부터 300만 달러를 빌려주길 희망했다. , 그래서 그는 이 "개인 보고서 및 진술서"의 유래입니다.

이 발언은 웨이보 등 소셜 플랫폼에서 상당한 관심을 불러일으켰다. 동시에 네티즌들은 니우의 '보석금 재판 중 석방', '보증금 납부' 경험에 대해서도 많은 의구심을 품고 있다.

일부 네티즌들은 “집으로 돌아가서 온라인 모니터링을 켜고 아무에게도 말하지 마세요. 통신사기입니다!”, “사모펀드 회장도 속을 수 있다. " "어떻게 하면 투자자들이 이렇게 돈을 벌 수 있을까요?"

온라인 문서의 진위 여부를 확인하기 위해 Red Star Capital Bureau는 1월 8일 규정 준수 책임자인 BEIBEIZHANG에 연락했습니다. AXA사모펀드운용(주) 부서 Niu가 통신 사기를 당했는지, 이 성명서는 그가 작성한 것인지 묻는 질문에 BEIBEIZHANG은 Red Star Capital Bureau에 응답하여 "지금은 이 문제에 대해 언급할 방법이 없습니다"라고 말했습니다.

변호사: 전체 사건 법적 절차에 허점이 많다

1000만 건은 이미 단일 거액 사건

“이번 진술로 볼 때 법적 절차에 허점이 많다. ”, 1월 8일 같은 날 베이징 전략 법률 사무소 파트너인 Xu Jiaxiang 변호사가 Red Star Capital Bureau에 분석했습니다.

쉬 변호사는 성명서에서 니우가 '구 선장'이 자신에게 왓츠앱으로 사건 정보를 보여줬다고 말했다고 전했다. 그러나 실제 법적 절차에서 공안기관은 당사자들에게 직접, 소환, 전화로 수사 수락을 통보하며, 소셜 소프트웨어는 물론 해외 소셜 소프트웨어를 통해서도 통보하지 않는다.

둘째, 쉬 변호사는 니우의 자진신고에서 사건 전체의 진행 상황도 매우 이례적이었다고 말했다. 11월 6일에야 '중국 홍콩 위생부'로부터 전화를 받았고, 11월 8일에 '검찰총장'이 나타났다. 이는 절차에 부합하지 않는 것이다. 일반적으로 공안국은 먼저 체포 승인을 신청하며, 범죄 사실을 확인한 후 검사가 신청 승인 여부를 결정합니다. 이때 검사는 초기 단계에 개입할 수 있으며 원격 면담은 없습니다. 검찰총장과 당사자 간 대면심문.

또한 Xu 변호사는 공안 기관 직원이 보증인이 될 수 없다고 말했고 Niu는 “구동 선장은 나에게 낯선 사람이었고 나를 만난 적이 없을 때 주도권을 잡았습니다. 보증인' 역시 일어날 가능성이 낮다.

마지막으로 쑤 변호사는 우리나라에서는 1000만 위안 이상의 보증금이 발생하지 않는다고 말했다. 일반적으로 그가 처리하는 사건 중 최대 금액은 10000위안부터다. 더욱이 니우가 "최근 국가 자금세탁방지규정에 따르면 반환하는데 6개월이 필요하다"고 언급한 것도 우리나라 자금세탁방지법에는 그런 규정이 없다.

Xu 변호사는 Red Star Capital Bureau에 이 진술의 모든 내용이 사실이라면 Niu가 통신 사기를 당했을 가능성이 있다고 말했습니다. 그가 그동안 처리한 사건 중 1000만건은 하나의 큰 금액으로 꼽힌다.

AXA 사모펀드는 지난해 신규 등록된 해외 사모펀드이다

회장은 다수의 유명 보험사에서 근무했다

AXA 사모펀드 2022년 신규 등록된 해외 사모펀드 입니다. 신규 등록된 외투 사모펀드 중 하나입니다. 2016년 말 등록 자본금 1,050만 달러로 설립된 이 운용사는 100% 외국인 소유 기업입니다. 모회사는 세계 최대 금융 및 보험 회사 중 하나인 AXA 그룹의 자산 관리 부문인 AXA Investment Managers입니다. AXAIM이라고도 알려진 그룹입니다.

공개 정보에 따르면 AXAIM은 1994년 AXA 그룹에 의해 설립되었습니다. 현재 전 세계 18개 국가 및 지역에 2,400명 이상의 직원을 두고 있으며, 2021년 말 기준 관리 자산은 6위안을 넘습니다. 일조.

레드스타캐피털뷰로는 중국자산관리협회 공식 홈페이지를 통해 AXA 사모펀드 회장의 이름이 'YUANMINGNIU'라고 문의했는데, 이는 온라인에 게시된 성명과 일치한다.

중국자산관리협회 공식 홈페이지

그의 근무경력 역시 온라인에 게재된 성명과 동일하다. 그는 지난 10월 AXA투자관리아시아유한회사에 합류했다. 2020년 12월 AXA투자운용아시아(주)에 입사했다. 9월부터 AXA해외투자펀드운용(주)의 총괄책임자를 역임했다. 2020년 12월부터 현재까지 AXA사모펀드매니지먼트(주)의 회장 겸 총괄매니저를 맡고 있습니다.

AXA에 합류하기 전 니우는 스위스리(Swiss Re), 제너럴리국제보험(Generali International Insurance Co., Ltd.), 제너럴리생명보험(Generali Life Insurance Co., Ltd.), 차이나퍼시픽보험(China Pacific Insurance Co., Ltd.)에서도 근무했다. 및 Zhongan Technology Group Co., Ltd.

붉은 별 뉴스 기자 Qiang Yaxian

편집 담당 Guan Li 편집자 Wang He