2023 년 국가는 어떻게 불법 자금을 마련할 것인가?

국가가 불법 모금에 대한 최신 안배는 전국 불법 모금위험 특별 정비 조치를 조직하는 것이다. 민간 투자재테크, P2P 지점간 대출, 농민협동조합, 부동산, 사모기금 등 중점 분야와 민영교육, 지방거래장소, 상호보험 등 위험점을 전면적으로 조사하여 위험밑수를 정확히 파악하고 법에 따라 분류하여 처분하며 불법 모금이 자생하는 토양을 제거하다.

1. 국가는 어떻게 불법 자금을 마련합니까?

오프라인 불법 모금의 번식과 관련해, 부처 간 연석회의는 하반기에 전국 불법 모금위험특정조치를 조직하여 민간 투자재테크, P2P 지점간 대출, 농민협동조합, 부동산, 사모기금 등 중점 분야와 민영교육, 지방거래장소, 상호보험 등 위험점을 전면적으로 조사하여 위험건수를 파악하고, 법에 따라 분류하여 처분하고, 불법 모금이 자생하는 토양을 제거할 예정이다.

중앙은행은 지불기관 계좌 실명제 관리 강화 등의 조치를 취할 것이다. 증권감독회는' 원주' 의 불법 발행을 엄중히 단속할 것이다. 보감회는 불법 모금 중점 분야 및 기관에 대한 특별 위험 조사를 실시하여' 엘리트' 마케팅 인력과 기층 임원들이 불법 모금에 참여할 위험에 초점을 맞추고 있다.

전국적으로 불법 모금 광고 정보 조사 정리 활동을 전개하고 불법 모금 광고 혐의에 대한 심사 감독을 강화하고 포털, 웨이보, 위챗, 휴대전화 클라이언트, 인터넷 검색 등 신흥매체에 대한 융자 광고 통제를 강화하는 연구를 실시하고 있다.

둘째, 불법 자금 조달 관리의 어려움은 어디에 있습니까?

현재 불법 기금 모금 관리에는 몇 가지 어려움이 있습니다.

1. 금융업계 주관부의 P2P 및 재테크에 대한 사전 승인 제도는 아직 확립되지 않았으며, 광고의 시장 접근 목록과 발표 기준은 명확해야 한다.

2. 불법 모금 활동은 은폐성을 가지고 있으며, 많은 금융투자 광고의 주요 내용은 기업 이미지 홍보와 브랜드 홍보로 광고 감독과 법 집행의 난이도를 높인다.

3. 인터넷 분야에서 불법 모금 혐의를 받고 있는 광고는 빠르게 확산되고, 범위가 넓고, 불법 비용이 낮으며, 규제 정책과 통치 조치가 더욱 강화되어야 한다.

불법 자금 조달의 다발 분야는 무엇입니까?

민간 투자 융자 중개, P2P 지점 간 대출 기관, 가상재테크, 부동산업, 사모기금, 지방거래장소, 상호보험은 불법 모금 고발 분야입니다. 불법 모금에서 민간 투자 융자 중개 기관은 투자 재테크라는 이름으로 무위험 고수익을 약속하고, 재테크 상품을 사회에 공개 판매하여 공공 자산을 흡수하고, 실체기업이 투자금융기관을 설립하여 자체 융자를 하는 등의 특징을 가지고 있다.

지점 간 대출의 P2P 기관은 대출 수요를 재테크 상품으로 설계하고, 허위 명의로 대량의 대출 정보를 발표하고, 일부 플랫폼은 허위 융자 항목이나 대출 표지를 만드는 등 불법 자금을 모으는 데 몇 가지 특징을 가지고 있다. 가상 재테크는 불법 모금 혐의에서' 공조성',' 자선성',' 복리성' 의 특징을 가지고 있어 실체 프로젝트 지원이 없다.

요약하자면, 가상 재테크, 사모기금, 인터넷 대출 등에서 불법 모금이 만연하고 있다. 불법 자금을 더 잘 단속하기 위해 국가는 매년 중점에 따라 타격을 가한다. 올해 국가는 여러 부문을 조직하여 불법 오프라인 모금 지역을 공동으로 조사하여 조사하였다. 공안기관은 불법 모금 사건의 단서 수집을 강화하여 검찰원이 심사 기소 작업을 잘 했다.