보물주화 사건

실제로 '보물화'를 구매한 국내 구매자들은 구매 당시 장쿤과 '보물화'의 관계를 알지 못했다. 이제 그들은 자신들이 투자한 위안화에 대해 더 우려하고 있습니다.

“본사가 압수됐다는 소식을 듣고 정말 기뻤다. 이제 더 이상 돈을 투자할 필요가 없게 됐다”고 산둥 출신의 리하오(가명)는 말했다.

2014년 10월 리하오의 아버지는 친구의 소개로 6000달러를 투자했다. 당시 회사 이름은 여전히 ​​American Mining이었습니다. "그들은 세계 최대의 광산 조직인 도미니카 공화국과 중미 정치협상회의에서 나온 광물을 가지고 있다고 말했습니다. 그들은 모두 은퇴한 노인들을 속이고 있었습니다."라고 리씨는 말했습니다.

리하오는 지난해 말 후난성 경찰이 태국에서 회동을 가졌던 지도자 일부를 체포한 뒤 회사 이름을 리갈그룹으로 바꾸고 '보물코인'을 출시했다고 회상했다.

리하오가 언급한 체포 작전은 2014년 6월부터 11월 사이에 이뤄졌으며, 그 배경은 공안부가 진행한 '여우사냥 작전'이다. 창더 경찰의 보고에 따르면, 2014년 6월 26일 그들은 산둥, 랴오닝, 저장, 광둥, 광시, 윈난, 허난, 후난 등 10개 이상의 성 및 시를 포괄하는 경찰서를 파괴했다. 소위 '중미 정치협상 추진' 프로젝트를 지원하는 초대형 MLM 갱단과 허우모(Hou Mou)를 포함한 핵심 멤버 22명이 체포됐다. 11월 초, MLM 지도자 루 웨이(Lu Wei)와 다른 사람들이 방콕에서 체포되었습니다.

당시 '창더저녁뉴스' 보도에 따르면 이 다단계 조직은 소위 '아메리칸 마이닝'의 원래 지분을 미끼로 삼아 거의 10억 위안에 달하는 회비를 모았다.

그러나 경찰의 조치는 리하오 아버지의 마음을 바꾸지 못했다. 리하오는 당시 미국 부자그룹이 아버지에게 '보물코인'이 유통될 수 있는 가상화폐가 됐다고 설명해 '그래서 다시 믿었다'고 말했다. 나중에 리하오의 아버지는 수만 위안을 더 투자했다.

올여름 리하오의 아버지는 1만 달러를 추가로 투자했다. 공개 거래 이후 보물주화 가격이 수천 배 오를 것이라는 아버지의 기대에 대해 리하오는 "천 배 오른다? 가능할까?"라고 전혀 믿지 않았다.

"우리 가족들 저를 설득했습니다. 우리는 여러 번 논쟁하고 논쟁했지만 듣지 못했습니다. "리 하오는 무기력했습니다. 지금까지 아버지는 10만 위안이 넘는 투자금에 대해 거의 수익을 내지 못하셨습니다.

중국 '점보코인' 판매는 계속된다

미국 '점보코인' 공식 홈페이지는 현재 점검 중이지만, 중국 '공식 홈페이지'는 "Jumbo Coins"는 Baidu 검색에도 표시될 수 있으며 여전히 열 수 있다고 주장합니다.

리하오의 말과 일치하게 '미국 보물 부자 통화'라는 이 사이트는 10월 3일 23시 59분에 '보물주화 계약 체결을 위한 실명 절차'라는 글을 게재하며 '9월 2014년 원래 American Mining Group은 공식적으로 American Rich Group으로 이름을 바꾸었고 American Rich Monetary Fund는 보물 통화인 Gemcoin을 발행했습니다.

같은 날 본 홈페이지에 게재된 '유엔이 초청한 AFG 대표 8인' 기사에도 "회사는 SEC의 정기 조사에 협조하기 위해 며칠간의 휴가를 일시적으로 취하고 있다"고 언급되어 있다. United States Securities Co., Ltd.는 Exchange Commission의 약어입니다.

분명히 SEC의 감찰은 '정기적인 조사'가 아니다. 미국 언론 보도에 따르면 9월 29일 오후 미국 증권거래위원회(SEC)도 여러 연방 법집행기관 중 하나로 아카디아에 있는 '아메리칸 리치 그룹(American Rich Group)' 사무실 건물을 점거했다.

또한 웹사이트는 중국어와 영어로 쓰여진 인쇄된 문서의 사진도 공개했습니다. Yu Chengyou는 이에 따라 America Mining의 중국 저장성 소흥(Shaoxing)의 마케팅 이사로 고용되었습니다. 유한 회사, 2013년 10월 1일부터 2016년 10월 1일까지 근무하였습니다. (sic, 기자 주)

사실 판매자가 실제로 '임시 휴가'를 가지는 것은 아닙니다. 홈페이지에 게시된 위챗 아이디에 따르면 베이징청년일보 기자가 위챗을 통해 '쯔치 동라이'라는 판매자에게 구매자 자격으로 연락을 취했다.

'Ziqi Donglai'는 자신이 Yu Chengyou 팀의 리더 중 한 명이라고 말했습니다. "Jumbo Coin"의 웹사이트는 Regal Group의 실제 공식 웹사이트가 아니며, Regal Group 팀에서 자체적으로 구축한 것이지만, 그 내용은 "회사의 검토를 통과했으며 모두 사실입니다." Beiqing Daily 기자가 구매 방법을 물었을 때 그는 보물 동전 세트가 한 세트에 1,000달러부터 10,000달러까지 다양하며 10단계로 구성되어 있으므로 하나만 선택하라고 소개했습니다. 구매자는 실명, 신분증, 전화번호, 배송지 주소, 이메일 주소 등을 제공해야 합니다. 동시에 그는 기자들에게 중국 유청유 농업은행 절강소흥지점의 은행카드 번호를 알려주었고, 이 카드로 돈을 이체할 수 있다고 말했다.

최근 국내에 있지는 않지만 아메리칸 리치 그룹(American Rich Group)이 주최하는 '트레저 코인(Treasure Coin)' 컨퍼런스에 참석하기 위해 두바이로 떠났다고 주장했다.

판매자가 "합법도 불법도 아니다"라고 말했다

한 세트에 최대 1만 달러까지 판매할 수 있는 이 '보물주화'는 과연 무엇일까?

Yu Chengyou의 웹사이트에 따르면, “Jumbo Coin은 2014년 9월 1일에 American Rich Group에서 발행되었습니다. 발행 가격은 US$0.05였으며 7월 임시 정지 가격은 US$0.3137였습니다. 이날 최신 뉴스에 따르면 Zhenbao Coin은 10월 16일 0시에 코인당 0.5달러에 거래될 예정이라고 합니다.

Yu Chengyou보다 높다고 주장하며 두바이 만찬에서 의장석을 차지한 판매자인 Jiang 씨는 "우리의 거래 플랫폼은 비트코인 ​​기술 팀에 의해 개발되었지만 그 이상입니다. 비트코인 2.0 버전이라 해커의 공격을 쉽게 받지 않습니다. ”

이후 Jiang 여사는 Beiqing Daily 기자에게 “Jumbo Coin” 투자에 대한 간략한 소개를 보냈습니다. 이 정보는 현재 Jumbo Coin, Bitcoin 및 MasterCard Coin만이 “진짜 합법적”이라는 것을 보여주었습니다. 디지털 암호화 자산'. '점보 코인'이 중국에서 합법인지에 대해 장 씨는 "현재 국내에는 법이 없기 때문에 합법이라거나 불법이라고 말할 수는 없다"고 답했다. 가장 수익성이 높은 일이다." ”

하지만 또 다른 질문은 'Treasure Coin'이 비트코인과 같은 가상 화폐인가요?

'Treasure Coin' 뒤에 있는 호박 광산

Yu Chengyou의 웹사이트는 선언합니다 , “2014년 6월 28일 통과된 California Bill 129에 따르면 캘리포니아에서는 보물주화 유통이 합법화되었습니다. “비트코인 등 가상화폐와는 달리 미국투자연맹그룹(AFG)이 투자한 보석광산에 의해 그 가치가 뒷받침된다. 구매자가 “점보코인”을 구매한다는 것은 미국투자연맹그룹에 투자했다는 의미다.

Yu Chengyou가 설립한 웹사이트에는 "미국 부자의 도미니카 호박 광산 소유권 증명서"도 포함되어 있습니다.

중국계 미국인 투자자와 본토 투자자 모두 Beiqing Daily에 말했습니다. 실제로 미국 재벌그룹이 아직 미국 광산 회사였을 때 호박 광산 개발이라는 명목으로 회사 원래 주식을 팔기 시작했고, 판매 방식이 '점보 코인'일 뿐이라는 게 기자들의 설명이다.

중국인 제이슨(가명)은 북경일보 기자에게 자신이 한때 미국광업회사(American Mining Company) 자문위원의 주요 멤버 중 한 명이었다고 말했다. 그에 따르면 2014년 8월 회사는 시찰 여행을 조직했다. 남미 광산으로, 제이슨 일행은 22명의 투자자들과 함께 광산이 위치한 남미 도미니카 공화국으로 갔다. 결국 미국에서 온 투자자는 3명뿐이었다. 그에게 갔더니 나머지 19명은 중국 본토에서 온 투자자였다.

검사를 통해 제이슨은 광산의 규모가 앞서 설명한 것보다 훨씬 크지 않다는 사실을 발견했다. /p>

“2014년 초 자본 체인의 붕괴로 인해 회사 리더인 Chen Li는 현재 Zhenbao Coin으로 알려진 디지털 통화를 판매하는 아이디어를 제안했습니다. "Jason은 디지털 화폐를 발행하려면 특정 시장이 필요하다고 말했지만 당시 회사에는 그러한 조건이 없다고 느꼈습니다. 2014년 9월 1일 Chen Li는 공식적으로 "Treasure Coin"을 발행했습니다. 이 사업에 대한 경계심에서 Jason은 그리고 그의 친구들 중 몇몇은 '보물주화' 프로젝트에 투자하지 않았다.

산시성 출신의 왕첸(가명)은 지난해 4월 어머니가 친구 소개를 통해 2000달러를 투자했다고 말했다. 지금까지 수익을 낸 적도 없고, 호박이 어떤 모습인지 본 적도 없다"고 말했다.

"처음에는 보물주화라고 부르지 않았으나, 미국 광산 업계에서 호박 등 보석류에 투자했다. .나중에 미국 광산업은 미국 리갈 그룹이 되었고, 어머니가 투자한 호박은 보물 동전이 되었습니다. 왕첸은 말했다.

리갈그룹을 상대로 집단소송에 참여한 류롱주 변호사는 베이징일보 기자와의 인터뷰에서 '점보코인' 자체가 불법이라고 말했다. 캘리포니아법 제129호에는 가상 화폐에 동의한다고 명시되어 있지만 Treasure Coin은 실제 가상 화폐가 아니며 불법적인 도둑질의 개념에 속합니다. 류롱주는 이렇게 말했다.

'점보코인'의 '보너스 시스템'

미국 언론 보도에 따르면 미국 증권거래위원회는 CEO인 천리(Chen Li)를 상대로 소송을 제기했다. 미국 부자그룹과 그의 회사 13개사는 '점보코인'을 불법 판매한 혐의로 민사소송을 제기했다. Yu Chengyou의 웹 사이트에는 "Jumbo Coin 직접 판매 운영 모델"이라는 제목의 기사가 게시되었습니다. 기사에는 회원이 "딜러"로 등록한 후 판매 보너스를 받는 것에 대해 언급되어 있습니다.

상조상을 받는 시스템에는 '각 기관에 직접 딜러를 추천하는 것', '개발 과정에서 직접 추천한 딜러가 탈퇴하는 경우' 등이 포함된다. 더 이상 네트워크 관리 비용을 지불하지 않으면 귀하의 추천은 자격이 없는 것으로 간주됩니다.", "1년 동안 딜러가 된 후 네트워크 관리 비용을 제때에 지불하십시오. 연간 US$100는 매일 정산됩니다. , 보너스는 매주 지급됩니다. 정산 기간은 월요일 0시부터 일요일 24시(태평양 표준시)까지다."

또한 기사에는 지속가능소비상도 언급됐다. 조건을 충족한 사람은 소속 기관으로부터 12개 상을 받을 수 있다. 각 세대별 보너스는 '1세대는 20%, 2~6세대는 10%, 7~12세대는 5%'다.

사실 장씨는. 신문 기자와 인터뷰한 판매자도 같은 말을 했다. 그녀는 친구가 10,000달러를 투자하면 7.5%의 수수료를 받을 수 있고, 친구를 두 자릿수로 끌어들이면 그녀는 또 다른 수수료를 받을 수 있다고 말했다. 상호 원조 상.

장쿤 변호사: 장쿤은 미국 리걸 그룹의 활동에 참여한 적이 없다

10월 5일 로스앤젤레스 중국 변호사 류롱주가 로스앤젤레스에 집단소송을 제기했다. 고등법원은 미국 리갈 그룹(American Regal Group)과 관련 '중미 정치협상회의 추진협회' 및 개인을 기소했습니다. Liu Longzhu는 Jiang Kun이 홍보 협회의 공동 창립자이기 때문에 피고인 명단에 있다고 말했습니다. 예고 없이 방문하는 동안 판매자인 Jiang 씨는 Beiqing Daily 기자에게 Jiang Kun을 직접 언급하지 않았습니다. Yu Chengyou가 구축한 웹사이트에서 기자들은 "중미정치협상회의추진협회"의 소개 사진에서 4명의 머리가 사용되었으며 그 중 네 번째는 Nelson L Huang이라는 것을 본 적이 있습니다.

그러나 미국에서는 중국계 미국인들이 받은 '중미정치협상진흥협회' 팜플렛에는 넬슨 L 황의 얼굴 대신 장쿤의 얼굴이 인쇄돼 있었다.

리갈그룹 소개에 따르면 '중미정치협상협의회추진협회'는 미국 리걸그룹의 발기주이자 지배주체다. 중국계 미국인을 위한 홍보협회 브로셔에는 “중미정치협상회의추진협회, 약칭 중미정치협상회의, 영문 약칭 UCCA...는 스티브 첸 회장으로 구성되어 있다”고 나와 있다. 미국 AFG 투자그룹... 중국인민정치협상회의 중국 전국위원회 위원 장쿤 외 10명 "첸 리가 사무실 건물 직원식당에서 장쿤을 접대하는 것을 직접 목격했다"고 샤오 씨는 말했다. 미국 리치 그룹(American Rich Group)의 전 유통업체인 는 베이징 청년일보 기자에게 이렇게 말했습니다. 사업가 중 한 명은 '점보 코인'에 2만 달러 이상을 투자했지만 지금까지 아무런 수익도 내지 못했습니다.

샤오 씨는 2014년 2월 8일 장쿤이 로스앤젤레스 패서디나 시립극장에서 공연을 하러 왔다고 회상했다. 공연 하루 이틀 전, Chen Li는 친구들 몇 명을 데리고 Jiang Kun을 위한 리셉션을 열었습니다. "당시 리셉션에는 다섯 개의 테이블이 있었습니다. 세 개의 큰 테이블과 두 개의 작은 테이블이 있었습니다. 그들은 가장 큰 테이블에 앉았고 저는 그 옆에 있는 작은 테이블에 앉았습니다."

샤오 씨는 "장쿤과 천리의 대화를 똑똑히 들었다"고 말했다. Chen Li는 티켓이 팔리지 않으면 공연장을 장쿤에게 예약해 공연을 지원하겠다고 약속했고, 장쿤에게 추가 공연을 펼칠 수 있는지 물었고 장쿤은 첸 보스의 비전을 칭찬하며 하겠다고 말했다. Chen Li가 중국에서 Chen Li의 부동산 사업에 투자할 투자자를 찾을 수 있도록 도와주세요. 그러나 샤오씨는 장쿤과 천리의 대화 내용을 입증할 수 있는 음성 및 영상 자료를 제공하지 못했다.

샤오 씨에 따르면, 장쿤은 공연이 끝난 후 다시 회사에 왔다. "직접 천리 사무실로 갔어요. 무슨 얘기를 했는지는 모르겠어요. 어느 쪽인지 모르겠어요." 하나는 장쿤이 관여한 일이다."

한때 천리회사 자문위원회 주요 위원 중 한 명이었던 제이슨도 북경일보 기자에게 장쿤이 2014년 2월 시찰을 위해 회사를 찾았다고 확인했다. "그는 Chen Li와 매우 친숙한 것 같았으며 함께 식사하고 대화도 나누었습니다." 하지만 구체적인 대화 내용은 알지 못하며, 장쿤이 회사 업무에 관여했는지도 알지 못한다고 말했다.

현재 중국 누화 배우 장쿤이 중미 정치협상회의 추진협회 창립자 중 한 명이자 미국 AFG 투자 그룹 회장인 첸 리(Chen Li)와 저녁 식사를 하고 있는 사진이다. 이와 동시에 인터넷에는 "저 장쿤은 미국 회사인 usfiaInc와 아무 관련이 없습니다"라고 붓으로 쓴 '장쿤 성명'이라는 사진이 유포됐다. 현재 내 이미지와 이름으로 일본 회사에서 조직하는 모금 활동은 모두 사기이며 불법입니다. "친절한 친구들이 속지 않기를 바랍니다."라는 성명이 서명되었습니다. 지불이 서명된 시간은 그와 Chen Li가 저녁을 먹은 시간과 5개월 차이가 있었습니다.

2014년 7월 3일자 중국 헤럴드가 보도한 바에 따르면 USFIA는 2014년 7월 일본에서 자금을 조달할 때도 장쿤의 이름을 사용했다. 당시 USFIA의 중국어 이름은 여전히 ​​"American Mining"이었습니다. 이 사실을 알게 된 장쿤은 당시 일본의 모금 활동과 아무런 관련이 없다는 성명서를 보낸 뒤 7월 15일 해당 성명을 서체로 썼다.

그런데도 미국 변호사 류롱주는 집단소송에서 여전히 장쿤을 피고로 지목했다. Liu Longzhu는 Beiqing Daily 기자와의 인터뷰에서 자신의 견해를 밝혔습니다. 우선 Jiang Kun이 쓴 내용은 "usfiaInc"와 관련이 없지만 "USFIA"와 "China-US CPPCC"는 완전히 다른 두 법인입니다. 그렇다고 해서 그가 중미정치협상회의와 아무 관련이 없다는 뜻은 아니다. 둘째, 장쿤은 "일본에서 열린 행사는 사기다"라고 적었고, 미국에서 열린 행사에 참석했는지 여부에 대해서는 설명하지 않았다.

2015년 10월 9일, 장쿤은 로스앤젤레스 변호사 자오롄에게 원고측 변호사인 류롱주에게 편지를 보내도록 맡겼다. 그는 류롱주가 게시한 자료가 허위이며 장쿤의 개인 명예를 심각하게 손상시켰다고 주장했다. 그리고 검찰에 해명을 요구했다.

변호사 편지에는 장쿤이 '중미정치협상추진협회' 회원이 되기로 합의한 적이 없으며, 해당 협회나 미국 부유층 단체와의 어떠한 활동에도 참여한 적이 없다고 지적됐다. . Zhao Lian은 Liu Longzhu에게 Jiang Kun을 피고인으로 지정할 증거를 제공하지 못하면 명예 훼손, 소송 남용 및 허위 고발로 고소할 것이라고 말하면서 Jiang Kun에 대한 고발을 중단하라고 요청했습니다.

2015년 10월 9일, 류롱주는 조롄에게 답장을 보내 장쿤과 그의 변호사를 초대해 10월 22일 기자회견을 열었다. 양측이 대면해 증거를 제시했다. 그리고 사실을 밝혔습니다. Liu Longzhu는 Jiang Kun의 증거와 설명이 만족스러우면 원고에게 Jiang Kun에 대한 고발을 중단하도록 요청할 것이라고 말했습니다.

리갈 그룹의 반응

연방법은 압수된 아메리칸 리갈 그룹을 '토마스 시먼 컴퍼니'에 양육권을 넘겨줬지만 후자는 '아메리칸 리갈 그룹'에 등재돼 있다. 공식 관리인' 홈페이지 리갈그룹이 일시적으로 봉쇄됐다고 발표됐으나 리갈그룹의 각계각층이 '반격'에 나섰다.

2015년 9월 29일, 로스앤젤레스 점보코인 본사가 FBI에 압수된 후, 아메리칸 리갈 컴퍼니는 다음날 위챗 공식 계정에 '498차 글로벌 자문위원회 기록'을 공개했다. 이어 "변호사들이 미국 관련 부서와 소통 중이며 모든 것은 적법한 절차에 따른 것"이라고 덧붙였다.

2015년 10월 8일 회사는 위챗 공식 계정에 “회사에서 해고된 지도자 2명이 미국에서 시위를 벌였다”며 첸이라는 판매자의 녹취록을 공개했다. 회사의 프로세스를 방해하려는 시도에 지나지 않습니다." Qian씨는 중미정치협상회의에 문제가 있더라도 "Jumbo Coin" 프로젝트에는 문제가 없다고 말했습니다.

녹취록에서 치안 씨는 “우리가 하고 있는 일은 증권이 아닌 디지털 암호화 자산 가상화폐이기 때문에 미국 증권거래위원회에 신고할 필요가 없다”고 덧붙였다. 이 새로운 금융 파생상품에 대한 미국 정부의 태도도 모호합니다. 사실 오늘날 우리는 누구도 관심을 두지 않고 모두가 관심을 갖는 시점에 있습니다."

2015년 10월 10일 회사 위챗 공개 계정에는 '진바오 코인 패밀리의 목소리'라는 기사가 게재됐다. 허난, 상하이, 광저우 등지에서 '진바오 코인' 구매자들이 '진바오 코인'을 들고 있었다. "Must Win" 및 "Support Chen Li"와 같은 슬로건은 회사에 대한 신뢰와 지지를 표현합니다.