기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 얼마나 많은 물이 형을 선고받을 수 있습니까?
얼마나 많은 물이 형을 선고받을 수 있습니까?
1. 불법 제 4 자 지불 플랫폼 및' 부정 행위' 란 무엇입니까?
20 16 년 중국 인민은행은' 비은행 지급기관 위험특정작업시행 방안' (은발 [2065 438+06] 165 438+02 호) 과' 강화 정보' 를 발표했다. 그 이후로 알리페이, 위챗 등 제 3 자 지불 플랫폼은 더 이상 도박 사이트의 직접 지불 채널이 되지 않아 불법 제 4 자 지불 플랫폼의 산업 체인이 생겨났다.
(a) 제 4 자 지불 플랫폼의 정의
불법 제 4 자 지불 플랫폼은 제 3 자 지불과 상가 사이의 인터넷 지불 플랫폼입니다. 결제 면허증을 취득하지 않고' 접붙이' 정규, 면허가 있는 제 3 자 지불 플랫폼 (예: 위챗, 알리페이) 또는 은행을 통해 대량의 허위 상인 또는 개인 지불 계좌를 등록하고 기술적 수단을 통해' 종합 지불 결제 채널' 을 불법적으로 구축한다. 주요 업무는 인터넷 도박, 통신 사기, 불법 선물 플랫폼에 독촉 결제를 제공하는 것이다.
(b) 하위 플랫폼 운영 모드
1. 사용자가 지불한 큐알（QR）코드 제공.
런아웃 플랫폼은 불법적인 제 4 자 지불 플랫폼이다. 사용자가 되기 위해서는 개인 지불 코드를 제공하고 플랫폼에 보증금을 납부해야 한다. 달리기 플랫폼은 이 큐알（QR）코드 들로 돈을 받는다. 사용자가 돈을 받을 때마다 그에 상응하는 보증금이 상대적으로 줄어들어 일진입출의' 분점 플랫폼' 동작을 완성한다. 이른바' 런아웃' 이란 사용자의 큐알（QR）코드 이용을 통해 다른 사람을 위해 돈을 받고 커미션을 받는 것이다. 이에 따라 많은 사용자의 개인 계좌가 돈세탁과 흑회산의 통로가 됐다.
2. 플랫폼 스케줄링 및 자금 흐름 폐쇄 루프
불법 인터넷 결제 플랫폼 단체는' 도박꾼-플랫폼 회원-분기점 플랫폼-해외 도박 사이트' 의 폐쇄 루프 자금 흐름 경로를 형성했다. 매달 자금은 2 억 위안에 달한다. 도박객이 해외 도박 사이트에 접속해 도박 자금을 충전해야 할 때, 해외 도박 사이트는 충전 정보를' 분기점 플랫폼' 으로 푸시한다. 분기점 플랫폼은 비슷한 메커니즘을 채택하여 인터넷 계약차에 대해 디스패치를 하고, 플랫폼에서 자금 유통을 위한 주문을 발행한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 스포츠명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 희망명언) "달리기 하위 플랫폼" 등록 회원은 주문을 훔칠 수 있습니다. 회원이 성공적으로 주문을 빼앗으면 도박꾼의 도박 자금이 플랫폼 회원에게 전달되고, 회원들은 단체의 지시에 따라 도박 자금을 지정된 계좌로 이체하고, 결국 복잡한 거래 고리를 통해 해외 도박 사이트로 유입된다.
범죄 팀 허용:
3. 커미션, 발전선, 층층 분배를 받습니다.
해외 도박 사이트는 각 자금의 2.5- 10% 를 플랫폼으로 반환하고 플랫폼은 1-2% 를 플랫폼 등록 회원에게 반환합니다. 마지막 플랫폼은 커미션 차액을 벌어서 이윤을 낼 것이다.
분점 플랫폼 개발 회원은 인터넷 전매와 비슷한 형식으로 진행된다. 소개인 (코드상이라고도 함) 은 회원의 상급자이며, 개발회원은 그에 상응하는 비율의 커미션을 벌 수 있다. 이들은 보통 각종 위챗 군, QQ 그룹 광고 형식으로 개인 지불 코드를 제공하고자 하는 사람을 모집한다. 현재 달리기 플랫폼은 위챗, 알리페이, 은행 카드, 중국 은련 속통 등 다양한 큐알（QR）코드 지원을 하고 있다.
4. "달리기" 가 일어난 이유
정상적인 지불 채널이 차단되면서 도박 등 흑화산은 이미 분점 플랫폼에 크게 의존해 고액 커미션을 기꺼이 지불하고 있다. 런아웃 플랫폼 구축의 문턱은 매우 낮아 몇 가지 간단한 기능 (디스패치, 결제, 현금 인출) 만 있으면 된다. 운영 프로그래머가 건설을 책임지고 일주일 만에 사용할 수 있다. 범죄 비용이 매우 낮고 수익이 매우 높기 때문에 범죄자들은 법을 어기려고 시도했다.
형법 제 19 1 조
돈세탁죄: 마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 수익원 및 성격, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 돈세탁액 5% 이상 20% 이하의 벌금 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심하여 5 년 이상 징역에 처하다.
형법 제 225 조
불법 경영죄: 국가 규정을 위반하고, 다음과 같은 불법 경영행위 중 하나로 시장질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 징역 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 불법소득의 두 배 이상 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여 5 년 이상 징역을 선고받고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다. (1) 허가 없이 프랜차이즈, 전매품 또는 법률, 행정법규 규정에 따라 경영을 제한하는 기타 상품 (2) 수출입 허가, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 비준 서류를 매매한다. (3) 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권, 선물, 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 경우 (4) 시장 질서를 심각하게 교란하는 기타 불법 경영 활동.
형법 제 266 조
사기죄: 공적 재물을 사기하고 액수가 큰 경우 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제, 그리고 단처벌금 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. 본 법에 달리 규정된 것은 그 규정에 의거한다.
형법 제 287 조 bis
정보 네트워크 범죄 활동 범죄 지원: 다른 사람이 정보 네트워크를 이용하여 범죄를 저지르는 것을 알고, 범죄를 실시하기 위해 인터넷 액세스, 서버 호스팅, 네트워크 스토리지, 통신 전송 등의 기술 지원을 제공하거나 광고 홍보, 지불 결제 등의 도움을 제공한다. 줄거리가 심하여 3 년 이하의 징역이나 구속, 병행 또는 단처벌금을 처한다. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 제 1 항의 규정에 따라 처벌한다. 앞의 두 가지 행위가 동시에 다른 범죄를 구성하는 사람은 처벌이 무거운 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.
형법 제 303 조
카지노 개설 범죄: 카지노 개설, 징역 3 년 이하, 구속 또는 통제, 벌금 부과 줄거리가 심각하여 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.