무역 돈세탁의 일반적인 방법

돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러활동, 밀수범죄의 위법소득과 수익을 알면서도 그 출처와 성격을 감추기 위해 위법소득과 수익을 금융기관, 투자 또는 상장유통에 예금해 합법화하는 행위다. 돈세탁은 이름에서 알 수 있듯이 검은 돈과 더러운 돈을 헛되이 씻는 것이다. 검은 돈, 더러운 돈이란 넓은 의미로 마약 밀매, 밀수, 테러, 흑사회 성격, 횡령 뇌물 등 출처가 불분명하거나 불법적으로 획득한 돈을 가리킨다. 돈세탁의 일반적인 형태는 다음과 같습니다.

1. 빈 껍데기 회사를 설립하여 돈을 세탁하는 것이 가장 전형적이고 가장 많이 사용하는 돈세탁 모델이다.

2. 가나 예금이나 금융어음 구매를 통해 돈세탁을 합니다.

3. 불법 돈세탁, 불법 자금은 금융기관을 통해 합법자금에 잠입한다.

4. 수출입무역을 이용하여 돈세탁을 하고 고가로 저가로 사는 방식으로 장물을 외국으로 옮긴다.

5. 외자회사를 설립하거나 외환암시장을 이용해 국제돈세탁을 하고 돈세탁 후 해외 투자자로 귀국한다.

6. 세무사기와 돈세탁. 가짜 기업을 설립하고, 가짜 수출을 하고, 세금 환급을 사취한 후 각종 채널을 통해 불법 자금을 이체하다.

7. 관련 부서를 이용하여 돈세탁하다.

8. 다른 곳에서 대량의 현금을 인출하여 돈세탁을 한다.

9.' 지하 은행' 을 통해 돈을 세탁하다.

10, 보험회사를 통해 돈세탁. 보험에 가입한 후 환불 환불 환불 등 합법적인 형식으로 위반금을 회수할 것이다.

1 1. 민간 대출 형태로 돈세탁.

12. 잦은 증권과 선물 거래를 통한 돈세탁.

13, 공기업을 이용한 돈세탁. 국유 기업의 재산권을 저가로 양도하고 매각하여 국유자산을 박탈하여 민영기업에 양도하다.

법적 근거:

중화인민공화국 형법 제 191 조 * * * 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융사기 범죄의 범죄 수익인 것을 알면서도 다음 행위 중 하나를 실시하여 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 병행 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 자본 계정 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. ""

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

파생 문제:

돈세탁죄는 어떤 표현이 있나요? 대답:

1. 빈 껍데기 회사를 설립하여 돈을 세탁하는 것이 가장 전형적이고 가장 많이 사용하는 돈세탁 모델이다.

2. 가나 예금이나 금융어음 구매를 통해 돈세탁을 합니다.

3. 불법 돈세탁, 불법 자금은 금융기관을 통해 합법자금에 잠입한다.

4. 수출입무역을 이용하여 돈세탁을 하고 고가로 저가로 사는 방식으로 장물을 외국으로 옮긴다.

5. 외자회사를 설립하거나 외환암시장을 이용해 국제돈세탁을 하고 돈세탁 후 해외 투자자로 귀국한다.

6. 세무사기와 돈세탁. 가짜 기업을 설립하고, 가짜 수출을 하고, 세금 환급을 사취한 후 각종 채널을 통해 불법 자금을 이체하다.

7. 관련 부서를 이용하여 돈세탁하다.

8. 다른 곳에서 대량의 현금을 인출하여 돈세탁을 한다.

9.' 지하 은행' 을 통해 돈을 세탁하다.

10, 보험회사를 통해 돈세탁. 보험에 가입한 후 환불 환불 환불 등 합법적인 형식으로 위반금을 회수할 것이다.

1 1. 민간 대출 형태로 돈세탁.

12. 잦은 증권과 선물 거래를 통한 돈세탁.

13, 공기업을 이용한 돈세탁. 국유 기업의 재산권을 저가로 양도하고 매각하여 국유자산을 박탈하여 민영기업에 양도하다.