불법 자금 조달을 방지하는 방법

최근 몇 년 동안 우리나라 자본시장이 발전하면서 일부 불법분자들은 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증서를 발행하거나 변변변을 통해 발행하거나 선물거래, 전당포 등을 통해 불법 모금으로 전향해 불법 모금사기의 중요한 형태가 되었다. 이번 인민망' 재테크 집중' 은 불법 모금의 특징, 해악, 표현 형식을 분석하고, 국가 관련 법규를 홍보하며, 많은 시민들이 자기보호 능력을 높이고, 불법 모금의 위험을 인식하고, 불법분자의 유혹을 자각하고, 이성적인 투자를 할 수 있도록 돕고 싶다. 불법 자금을 모으는 형식

불법 모금 활동은 내용이 광범위하고 형식이 다양하다. 현재의 범죄 상황으로 볼 때, 주로 채권, 지분, 상품마케팅, 생산경영을 포함한다.

이 네 가지 주요 범주는 주로 12 의 표현을 포함합니다.

1, 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 보호 등의 이름으로 불법 자금을 모금하다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

2. 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리 증빙이나 선물거래, 전당포를 발행하거나 변변변적으로 발행하는 이름으로 불법 자금을 모으다.

3. 주식을 주장하고 배당에 참여하는 등 불법적으로 자금을 모으다.

4. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법 자금을 모금합니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 5. 상품판매와 귀조, 환매 양도, 개발회원, 업무연맹,' 빠른 적립법' 등으로 불법 자금을 모으다.

6, 민간' 동아리',' 학회' 등의 조직이나 지하 돈장을 이용하여 불법 자금을 모으는 것;

7. 현대전자네트워크 기술로 만든' 상점',' 전자백화점' 등' 가상제품' 을 이용해 불법 자금을 모아 만기환매

8. 재산, 부동산 등의 자산을 똑같이 나누어 주식 처분권 매각을 통해 불법 자금을 모금한다. 9. 상품 유통 계약서에 서명하는 형태로 불법 자금을 모으다.

10, 다단계 또는 비밀 시리즈로 불법 자금을 모으는 것

1 1, 인터넷을 통해 투자기금 형태의 불법 자금을 설립하다.

12,' 전자금 투자' 형식으로 불법 자금을 모금하다.

불법 자금을 모으는 상용수단

첫째, 고액의 보답을 약속하고' 하늘에서 파이를 떨어뜨리다',' 하룻밤 사이에 벼락부자가 되는 신화' 를 꾸몄다.

더 많은 사람들을 끌어들이기 위해 불법분자들은 종종 보상과 포인트 리베이트의 형태로 투자자들에게 고액의 보답을 약속하고, 어떤 것은 수백 배에 달하는 보답을 하는 경우가 많다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 돈명언) 더 많은 사람들을 속여 모금에 참여하기 위해, 불법 모금자들은 제때에 선행 투자자의 원금을 전액 지불하기 시작한 다음, 동벽을 뜯어 서벽을 보충하고, 후기 모금자의 돈으로 이전 원금을 지불하기 시작했다. 일정 규모에 이르자 그들은 비밀리에 자금을 이체하고 돈을 가지고 도주했다.

두 번째는 허위 프로젝트를 조작하거나 함정 계약을 체결하여 군중을 차근차근 수렁에 속이는 것이다. 일부 불법분자들은 선인장, 스피루리나, 알로에, 용과, 동충하초, 양식개미, 흑기니피그, 사슴을 재배하고 가금류를 회수하는 등의 이름으로 공적자금을 사취했다. 이른바 하이테크 제품 개발이라는 이름으로 공공 예금을 흡수하다. 어떤 사람들은 조림을 꾸리고, 자금을 모아 집을 짓는 등 허위 프로젝트를 꾸며 군중의' 투자 입주' 를 편취한다.

셋째, 투자재테크 개념을 혼동해 현란한 새 명사 앞에서 판단력을 잃게 한다. 불법분자들은 전자금, 투자기금, 인터넷 투기 등 새로운 명사를 이용해 대중을 현혹시키고, 새로운 투자수단이나 금융상품이라고 거짓말한다. 독점, 대리, 가맹 체인, 부가가치 리베이트 등 새로운 경영 방식을 이용해 투자를 속이는 사람들도 있다.

넷째, 겉치레를 하고 합법적인 외투나 유명인 효과를 걸치고 국민의 신뢰를 사취한다. 범죄 활동에 합법적인 외투를 입히기 위해 범죄자들은 종종 회사를 설립하여 완전한 영업허가증, 세무등록 등의 수속을 밟아 실제 경영 활동으로 불법 목적을 가린다.

다섯째, 인터넷을 이용하여 가상 공간을 통해 범죄를 저지르고 타격을 피한다. 범죄자들은 해외 서버를 임대하여 웹 사이트나 오프사이트 발기를 하며, 일반적으로 코드명이나 인터넷 이름을 사용하여 머리를 발전시킨다. 또한 웹 사이트, 블로그, 포럼 및 기타 네트워크 플랫폼, QQ 및 MSN 과 같은 인스턴트 메시징 도구를 통해 허위 정보를 전파하여 사람들을 속입니다. 일단 조사되면 신속하게 홈페이지를 폐쇄하고, 아래 선은 규칙에 따라 운영되지 않고 명목으로 돈을 가지고 도주한다.

여섯째, 정신, 인신협박이나 가족사기를 이용하여 피해 집단을 지속적으로 확대하다. 불법 자금을 모으는 많은 참가자들은 모두 친척, 친구, 고향 등의 관계이다. 고금리에 유인되어 불법적으로 자금을 확보하다. MLM 조직의 정신세뇌나 인신강압에서 그들은 가족관계와 지정관계를 이용해 친척과 친구들을 끌어들이는 것을 아끼지 않고, 어떤 이들은 부모의 배우자 자녀를 풀어주고, 가족관계를 반목하여 인간의 비극을 빚기도 한다.

"고이자 미끼는 마음을 움직이지 않고, 사장의 실력은 탄복하지 않고, 공식적인 배경은 미신을 믿지 않고, 합법적인 저장은 소홀히 하지 않고, 지인의 열정은 경신하지 않고, 불법 저장은 참여하지 않는다." 어제 발표회에서 란저우 중원은 불법 모금 사건을 심리한 선임 판사가 6 개의' 아니오' 자를 연달아 보내며 투자자들에게 불법 모금 함정을 피하라고 상기시키고자 했다.

불법 자금 조달을 식별하여' 3 관' 을 실현하다

어떻게 불법 모금을 인정하는가에 대해 란저우 중원형 이정 부회장 조씨는 투자자들에게' 세 가지를 보라' 고 상기시켰다. 수익률을 봐라. 고소득을 미끼로 하느냐에 달려 있다. 약속 수익률이 같은 기간 사회 평균 금리를 크게 초과하면 불법 모금이 될 수 있다. 둘째, 범위를 보세요. 특정 대중을 대상으로 자금을 흡수하는지, 일대일로 흡수하는지, 일대일로 흡수하느냐에 따라 달라진다. 일대다라면 불법 자금을 모으는 것일 수 있다. 셋째, 자금 흐름을 살펴보자. 기금 모금이 누구에게 쓰느냐에 따라 달라진다. 자기가 점유한다면 불법 자금을 모으는 것이다.

불법 자금 조달을 방지하고 6 개의 "아니오" 를 기억하십시오.

높은 보답, 빠른 치부, 많은 투자자들을 불법분자 설계의 함정에 빠뜨렸다. 불법 모금을 예방하고 단속하기 위해 대중의 위험 방범 의식을 높이기 위해 란저우 중원 형사 2 정 판사 만틴다가 6 개의' 아니오' 구결을 발표하여 투자자들에게 법을 배우고 위험의식을 제고하도록 상기시켰다.

1.

불법 자금 모금은 법률의 보호를 받지 않는다. 불법 자금을 모으는 것은 국가 금융관리법규를 위반하여 사회 대중 (단위와 개인 포함) 에게 자금을 흡수하는 행위이다. 주로 관련 부처의 법적 승인 없이 또는 합법적인 경영으로 자금을 흡수하고 언론, 추개회, 전단지, 휴대폰 문자 등을 통해 사회에 공개하는 것을 포함한다. , 통화, 실물, 지분 등으로 원금을 상환하거나 수익을 지불하기로 약속했다. 일정 기간 동안 사회 대중, 즉 사회 불특정 대상에 자금을 흡수하다. 불법 자금을 모으는 것은 불법이며, 참가자의 이익은 법률의 보호를 받지 않는다. 불법 자금을 모금한 혐의는 법에 따라 책임을 추궁할 것이다.

불법 자금 조달에 참여하고 손실을 감수하십시오. 공공 예금의 불법 흡수, 모금 사기 활동에 참여한 피해는 참가자가 부담한다. 인민법원은 불법 모금된 채권채무를 처리할 때, 모금인의 재산을 집행한 후, 모금금을 상환할 수 없고, 참여인이 스스로 손실을 부담한다.

3. 정규 금융기관 투자재테크를 선택합니다. 투자는 위험합니다. 관련 금융업무 면허를 가지고 있거나 관련 금융업무에 종사하는 기관을 선택해 투자재테크를 하세요.

4. 투자 재테크는 위험의식을 높여야 한다. 많은 투자자, 융자자들은 법, 지법, 법을 준수하고 위험의식을 높여야 한다. 각종 수단의 불법 모금 활동에 대해 이성적인 사고와 분석을 잘해야 하며,' 하늘에서는 파이를 떨어뜨리지 않는다' 는 것을 명심하고, 이른바' 고소득',' 빠른 치부',' 하룻밤 사이에 벼락부자' 라는 투자 프로젝트에 대해서는 눈을 닦고, 경각심을 높이고, 고금리 유혹을 거부하고, 속임을 당하지 않도록 조심하고, 개인 재산 손실을 피해야 한다.

5. 불법 모금에서 벗어나 6 가지' 아니오' 공식을 명심한다. 고이자 미끼는 마음을 움직이지 않고, 사장의 실력은 탄복하지 않고, 공식적인 배경은 미신을 믿지 않고, 합법적인 흡입은 소홀히 하지 않고, 지인은 열성적으로 경신하지 않고, 불법 흡입은 참여하지 않는다.