검은 돈을 받는 것은 불법입니까?

검은 돈을 받는 것은 일종의 뇌물 행위이며, 검은 돈을 받는 주체에 따라 뇌물과 비국가 직원의 뇌물로 나눌 수 있다. 뇌물죄는 국가 직원들이 직무상의 편리를 이용하고, 남의 재물을 요구하거나, 타인의 재물을 불법으로 수수하여 다른 사람의 이익을 도모하는 행위이다.

1. 검은 돈을 받으면 어떡하지?

1. 부주의로 검은 돈을 수령하면 범죄가 되지 않는다.

2. 돈세탁에 대해 잘 모르면 범죄를 구성하지 않지만 즉시 공안기관에 신고해야 한다.

둘째, 돈세탁 유형

1, 현금 밀수. 많은 나라에는 현금 거래 보고 제도가 없기 때문에 밀수를 통해 범죄 수익을 이런 나라로 가져온 다음 은행에 예금하는 것이 돈세탁의 중요한 방법이다.

2. 대량의 현금을 은행에 분산하여 예금을 축적합니다.

3. 현금집약적 산업을 사용합니다. 점점 더 많은 돈세탁자들이 현금 집약 업종을 이용하여 돈세탁을 하고 있다. 그들은 카지노, 유흥업소, 바, 금은악세사리점의 명목으로 허위 거래를 통해 범죄 수익을 경영의 합법적인 수입으로 신고했다.

4. 각종 동산이나 부동산을 직접 구매합니다. 부동산, 고부가가치 교통수단, 골동품, 예술품, 각종 금융증권 등을 직접 구매하다. 전매 기간 은행에 예금한 현금은 점차 합법적인 화폐자금으로 발전했다.

5. 증권업과 보험업을 이용하여 돈세탁, 무기명 채권 또는 선물을 합니다. 증권업계의 거래자금이 어마하고 금융수단과 거래의 종류가 다양하고 복잡하기 때문에 많은 돈세탁 범죄는 주식 채권 선물 등 증권거래 형식을 통해 이뤄진다.

6. 해외 금융센터, 은행비밀천국 등 국가와 지역의 개인자산에 대한 과도한 안전조치를 이용한다.

7. 명백히 불공평한 수출입 무역을 발전시키고 심지어 가죽가방 회사를 등록하여 가상거래를 한다.

8. 외국으로 전학하다. 현재 가장 흔히 볼 수 있는 돈세탁 방식은 검은 돈을 옮기거나 불법 돈을 모아 해외로 세탁하는 것이다.

9. 합법적인 금융 시스템을 이용하여 돈세탁을 한다. 범죄자들은 은행이나 비은행 금융기관을 통해 돈을 세탁한다. 특히 일부 범죄 용의자는 가짜 신분증을 사용하여 은행에 여러 계좌를 개설하여 불법 소득과 그 수익을 이전하고 숨기는 데 사용한다.

3. 돈세탁죄란 무엇입니까?

1. 돈세탁은 불법 자산을 합법화하는 범죄행위이다.

2. 돈세탁죄의 인정은 돈세탁죄입니다.

3. 돈세탁은 다른 범죄행위의 동력이자 엄호이기 때문에 사회에 대한 피해는 상당히 크다.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 163 조

회사, 기업 또는 기타 부서의 직원들은 직무상의 편리를 이용하여 타인의 재물을 요구하거나 불법적으로 수령하고, 타인을 위해 이익을 도모하며, 액수가 크고, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금을 부과한다.

회사, 기업 또는 기타 기관의 직원들은 경제 왕래에서 직무상의 편리함을 이용하고, 국가 규정을 위반하며, 각종 명목의 리베이트, 수수료를 받고, 개인이 소유하며, 전액의 규정에 따라 처벌한다.

국유회사, 기업 또는 기타 국유기관 중 공무에 종사하는 인원과 국유회사, 기업 또는 기타 국유기관이 비국유회사, 기업 또는 기타 기관에 공무에 종사하는 사람에게 처음 두 가지 행위가 있는 사람은 본법 제 385 조, 제 386 조의 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.