돈세탁을 어디로 신고해야 합니까?

어떤 기관이나 개인도 돈세탁 활동을 발견하고 돈세탁 방지 행정 주관부, 공안기관, 금융기관에 신고할 권리가 있다. 금융기관은 정책적 은행, 상업은행, 신용협동조합, 우편예금기관, 신탁투자회사, 증권회사, 선물소속사, 보험회사, 국무원 반돈세탁 행정주관부에서 확정해 발표한 기타 금융업무에 종사하는 기관이다. 돈세탁 신고, 구체적인 조치는 다음과 같습니다: 1, 신고 전화 2. 우편함을 신고하다. 우편 번호; 팩스를 신고하십시오. 5. 이메일 주소 보고 사이트; 모든 제보 정보 및 제보자의 이름은 엄격하게 기밀로 유지됩니다. 8. 기위는 우편물 신고를 받고 허위 정보로 등록할 수 있다. 9. 기검 감찰기관은 부서의 실명신고를 제창하고 장려하여 조사 처리와 결과 피드백을 용이하게 하고, 제보를 접수하는 부서도 제보자의 정보를 비밀로 유지해야 할 책임과 규율을 가지고 있다.

돈세탁 방지 신고 전화는 다음과 같습니다: 1, 은감회 고객 서비스 전화 주요 은행의 고객 서비스 전화 번호; 3. 국가 자금 세탁 방지 센터 신고 전화.

법적 근거:' 중화인민공화국 반돈법' 제 3 조 * * * 중화인민공화국 내에 설립된 금융기관과 규정에 따라 돈세탁 방지 의무를 이행해야 하는 특정 비금융기관은 법에 따라 예방과 감시 조치를 취해야 한다. 건전한 고객 신분 식별 제도, 고객 신분 정보 및 거래 기록 보존 제도, 대액 거래 및 의심스러운 거래 보고 제도를 수립하고 돈세탁 방지 의무를 이행해야 한다.