불법 자금을 모으는 것을 신고하는 것이 유용합니까?

한 사람이 불법 자금을 모으는 것을 신고하는 것이 유용합니까? 우리가 위법범죄를 저질렀을 때, 상황의 심각성에 따라 우리는 감옥에 가야 할 수도 있다. 감옥살이는 또한 우리의 자유가 박탈된다는 것을 의미한다. 한 사람이 불법 자금을 모으는 것을 신고하는 것이 유용합니까?

한 사람이 불법 자금을 모으는 것을 신고하는 것이 유용합니까? 1 유용함.

불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 다음 상황 중 하나를 의심한 사람은 추소해야 한다.

1, 개인 모금 사기, 금액은 65438+ 만원 이상입니다.

2, 단위 기금 모금 사기, 50 만 위안 이상의 금액.

형법' 제 192 조: 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 크고, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다.

액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.

경찰에 불법 자금을 신고하는 것이 유용합니까?

시민들이 불법 모금 사건에 사기당한 후 경찰에 신고하는 것이 유용하다. 경찰에 신고한 후 경찰은 입건하여 법적 책임을 추궁할 것이다.

관련 법률 및 규정

중화인민공화국 형사소송법

제 110 조 어떤 기관이나 개인이 범죄 사실이나 범죄 용의자를 발견하면 공안기관, 인민검찰원 또는 인민법원에 신고할 권리와 의무가 있다.

피해자는 공안기관, 인민검찰원 또는 인민법원에 인신, 재산권을 침해한 범죄 사실 또는 범죄 용의자를 고발하고 기소할 권리가 있다.

공안기관, 인민검찰원 또는 인민법원은 신고, 고발 및 제보를 접수해야 한다. 자신의 관할에 속하지 않는 경우, 권력기관으로 이송해 처리하고 신고자, 고소인, 신고자에게 통지해야 한다. 자신의 관할에 속하지 않는 경우 반드시 긴급 조치를 취해야 하며, 먼저 긴급 조치를 취한 후 주관 부서로 이송해야 한다.

범죄자가 공안기관, 인민검찰원 또는 인민법원에 자수한 것은 제 3 항의 규정이 적용된다.

한 사람이 불법 자금을 모으는 것을 신고하는 것이 유용합니까? 한 사람에게 불법 자금을 모으는 것은 불법이며 경찰에 신고할 수도 있다. 최고인민검찰원 공안부의 공안기관 관할형사사건 입건 추소 기준에 관한 규정에 따르면.

(2) 제 49 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으거나 개인 자금을 모아 사기를 하며, 액수가 10 만 원 이상인 경우 입건하여 기소해야 한다고 규정하고 있다. 형법' 제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 큰 경우, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다고 규정하고 있다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 사람은 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다.

법적 근거

최고인민검찰원 공안부 공안기관이 형사사건 입건 추소 기준을 관할하는 규정.

(2) 제 49 조는 불법 점유를 목적으로 사기를 통해 불법 자금을 모금하고, 다음 중 한 가지 혐의를 받은 사람은 입건하여 기소해야 한다.

(a) 개인 기금 모금 사기, 10 만 위안 이상의 금액;

(b) 단위 기금 모금 사기, 50 만 위안 이상의 금액. 형법' 제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다.

액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 사람은 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.

불법 자금을 모으는 것을 신고하는 것이 유용합니까? 1. 불법 자금을 어떻게 판단합니까?

불법 모금이란 국가의 금융관리에 관한 법률과 규정을 위반하여 사회 대중 (단위와 개인 포함) 에 자금을 흡수하는 행위를 말한다. 그 범죄 요건은 관련 부서의 법적 승인 없이 또는 합법적인 경영으로 자금을 흡수하는 것을 포함한다. 언론, 홍보회, 전단지, 휴대폰 문자 등을 통해 대중에게 홍보한다. 돈, 실물, 지분 등으로 원금과 이자를 상환하거나 수익을 지불하기로 약속했다. 일정 기간 동안 사회 대중, 즉 사회의 비특정 대상에 자금을 흡수하다.

실제로 P2P 인터넷 대출의 초기 모델은 매우 간단하며, 가장 큰 장점은 전통은행이 감당하기 어려운 대출자가 인터넷 플랫폼을 통해 대출의 효율성과 편리함을 충분히 누릴 수 있다는 점이다. 그러나, 바로 이 플랫폼의 우월성으로, 그들의 불법 모금에 큰 가능성을 제공했다.

공안부 경제범죄 수사국 부국장인 한호는 최근 몇 년간 P2P 라는 이름의 불법 모금이 불법 모금의 중요한 수단으로 자리잡았다고 밝혔다. 즉 인터넷 금융의 혁신적인 이념을 적용해 이른바 P2P 지점간 대출 플랫폼을 구축하고 고액 이윤을 미끼로 허구 대출자와 자금 사용, 허위 입찰 정보 발표 등 수단을 이용해 공적자금을 흡수하고, 갑자기 사이트를 폐쇄하거나 돈을 가지고 도주했다고 밝혔다.

많은 금융업계 사람들은 많은 P2P 회사가 설립될 때 불법 자금을 모으거나 달리기를 원하지 않는다고 말하지만, 업무를 하는 과정에서 규모를 확대하려는 유혹은 일부 플랫폼이 먼저 많은 자금을 흡수하고 나서 프로젝트를 찾도록 했다. 수중에 대량의 유휴 자금이 있다면 지불해야 할 고액의 이자는 이 플랫폼에 유동성 위기를 초래할 수 있다.

둘째, 투자자들은 어떻게 불법 모금의 함정에 빠지는 것을 피할 수 있을까?

지점 간 대출이 불법 모금 혐의를 받고 있는 것은 주로 세 가지 상황이 있는 것으로 알려졌다. 하나는 자금 풀, 즉 일부 P2P 지점간 대출 플랫폼이 대출 수요를 재테크 상품으로 설계하여 대출자에게 팔거나, 먼저 자금을 모아 대출자를 찾아 대출자의 자금을 플랫폼 계좌로 들여와 자금 풀을 만드는 것이다.

둘째, 일부 P2P 지점 간 대출 플랫폼 운영자는 차용인의 신빙성을 확인할 의무를 다하지 못했고, 차용자가 여러 허위 차용인의 이름으로 플랫폼에 대량의 허위 대출 정보, 일명 차용 표지를 발표하는 것을 제때에 발견하거나 묵인하지 못했다. 불특정 다수에게 자금을 모아 부동산 주식 채권 선물 등을 투자하다. 일부는 고리 대금을 직접 빌려 불법 자금을 모아 스프레드를 벌어들입니다.

셋째, 개별 P2P 지점 간 대출 플랫폼 운영자는 허위 고금리 대출 대상을 발표하여 자금을 모으고, 새롭고 오래된 폰지 사기 모델을 채택하여 단기간에 대량의 자금을 마련하고, 일부는 자체 생산 경영에 쓰이고, 일부는 돈을 가지고 도주하기도 한다.

신흥 자금 조달 모델에 대한 명확한 규제가 없어 불법 자금 모금의 유혹과 함정이 더욱 두드러진다. 유가가 말했듯이, 대중 모금은 사회 대중으로부터 자금을 모으는 행위적 특징을 가지고 있으며, 기존의 관련 법규의 구속을 받아야 한다. 그러나, 서로 다른 유형의 크라우드 소싱은 서로 다른 법적 위험에 직면해 있다.