암호화폐는 사기인가요?

거래는 합법이고 교환은 불법입니다

먼저 분명히 해야 할 점은 중국에서는 ICO가 합법이 아니며 디지털 화폐 교환도 허용되지 않는다는 것입니다. 디지털 화폐 거래에 대한 명시적인 금지는 없지만 관련 위험 경고도 발령되며 디지털 화폐 거래에는 관련 법적 혜택이 없다고 명시되어 있습니다.

그러나 해외에서는 일부 국가에서 암호화폐 거래를 지원하고 있으며 관련 법규도 점차 개선되고 있다. 즉, 세계 거시적 관점에서 암호화폐 거래는 일부 국가에서는 합법적이지만 대부분의 국가에서는 관망하는 태도를 취하고 있습니다. 합법도 불법도 아니며 법으로 보호되는 것도 아닙니다. 한번 속으면 국가나 기관에서 회복을 도와줄 것입니다.

합법인지 아닌지는 말씀드리기 어렵습니다

하지만 사기꾼들은 분명 돈을 훔치고 있습니다

비트코인이 등장한 이후 오늘날의 디지털 화폐는 모두 비트코인을 이야기하고 있습니다 .

저도 개인적인 경험이 있고, 친척인데, 어디서 누가 사람을 속여 투자했는지 모르겠고, K토큰을 샀어요.

설날이 되면 가치가 높아질 것이라며 앞으로는 개당 14만 달러까지 오를 것이라고 했다. 이제 잡히자. 꺼내고 싶어도 못 꺼낸다.

최근에는 심천에 가서 수만명이 모이는 컨퍼런스도 하고 자유여행도 가겠다고 했다. 주하이, 홍콩, 마카오까지.

사람들은 속아서 10만 위안 이상을 투자했다. 저도 10,000개 이상 벌었는데, 다시는 돌려받지 못할 거예요.

이제는 매일 파이를 그려가고 있어요. 오늘은 얼마나 늘어날지, 내일은 얼마나 늘어날까요?

지금은 비트코인이 얼마나 오를지 장담하기 어렵습니다.

어쩌면 언젠가는 폭락할지 모르지만

우리 평범한 사람들은 힘들게 벌어온 돈을 벌기 위해 열심히 일하고 있습니다. , 그러니 그냥 은행에 예금하는 것이 가장 좋습니다

수천 사람들의 속임수를 듣지 말고 여기에 투자하십시오. 거기에 투자하십시오

수입이 아무리 높아도 그게 다입니다 거짓말

가장 안전한 방법은 은행에 예금하는 것입니다

안녕하세요 여러분, 저는 Di Shen입니다. (DFG, Digital Finance Group)은 블록체인 관련 대중화를 위해 노력하고 있습니다. 지식을 전달하고, 블록체인 업계의 최신 정보를 전달하며, 블록체인에 대한 흥미로운 사실을 공유합니다. 모두의 관심을 환영합니다.

암호화폐 거래는 완전히 합법적인가요?

암호화폐 거래는 여러 가지 상황으로 나뉘는데, 어떤 경우에는 불법이 아니라고 할 수밖에 없고, 일부 영역에서만 합법적이라고 할 수 있습니다.

중국에서는 플랫폼에서 암호화폐를 거래하는 것이 불법입니다. 그 나라에는 거래 플랫폼이 암호화폐 거래 서비스를 제공하는 것을 금지하는 규정이 있기 때문입니다. 플랫폼에서 구매 및 판매에 참여하는 사람들은 실제로 법을 위반하는 것입니다.

그러나 국가에서도 비트코인을 합법적인 가상자산으로 규정하고 있기 때문에 개인이 보유, 교환, 거래, 증여하는 것은 합법이다. 두 사람이 개인적으로 거래할 수는 있지만 거래를 위한 플랫폼을 구축할 수는 없습니다. 플랫폼 서비스를 제공하는 사람은 불법입니다.

해외에서는 규제가 부족한 특정 지역에서 암호화폐를 거래하는 것은 현지 법률이 없기 때문에 불법이라고 할 수밖에 없습니다. 거래 행위가 현지 법률을 위반하지 않는 한 괜찮습니다. 인도와 같은.

암호화폐 거래의 법적 지위를 인정하는 국가도 있으며, 이들 국가에서 암호화폐를 사고 파는 것은 일본 등 현지법으로 보호된다.

2018년 범죄와 관련된 암호화폐의 대다수는 결국 기본적인 온라인 교환 서비스를 통해 세탁됐다. ?체이널리시스의 블록체인 연구원들은 지난해 범죄와 관련된 10억 달러 이상의 암호화폐 중 약 64%가 단순히 디지털 자산 거래소에 예치하고 합법적인 자금을 거래하는 방식으로 세탁 및 거래된 것으로 계산했습니다.

자금세탁자는 불법적으로 처리된 자금의 12%를 추가로 정리하기 위해 다른 P2P(Peer-to-Peer) 교환 서비스를 이용합니다. 이는 지난해 어느 시점에 '불법' 암호화폐의 4분의 3 이상이 온라인 교환 서비스를 통해 처리되었음을 의미합니다. 체이널리시스는 대부분의 불법 자금이 실제로 교환이나 P2P(Peer-to-Peer) 거래를 통해 교환되고 나머지는 믹싱 서비스, 비트코인 ​​ATM, 도박 웹사이트 등 다른 전환 서비스를 통해 교환된다고 밝혔습니다.

이러한 디지털 자금의 대부분은 암호화폐 거래소를 공격하는 해커를 통해 직접 도난당했습니다. 연구원들은 2018년에도 3,600만 달러 상당의 이더리움이 피싱, 폰지 사기 또는 출구 사기를 통해 도난당했다고 지적합니다.

보고서에는 과거 전통화폐 관련 자금세탁 범죄 수사에서 분석가들이 자금세탁 사건이 기소된 후 전 과정을 되돌아보고 전체 금액에 대한 가정을 함으로써 자금세탁 활동을 추정할 수 있었다고 나와 있다. 감지된 활동의 양. 그러나 암호화폐에는 투명하고 완전한 거래 데이터가 있는 경우가 많아 추적 및 추정을 위한 새로운 수단을 제공합니다.

기존 통화와 마찬가지로 암호화폐 세탁에는 배치, 계층화, 통합이라는 세 가지 단계가 있습니다. 따라서 성공적인 자금세탁 계획에는 범죄 자금을 금융 시스템에 "투하"하고, 탐지를 피하기 위해 자금을 이동하거나 "계층화"한 다음, 이러한 자금을 일반적으로 기업을 통해 실물 경제에 "통합"하여 합법적인 이익처럼 보이도록 하는 것이 포함됩니다. .

돈을 잃더라도 공식적인 투자 플랫폼을 찾는 것이 좋습니다. 국내 증권시장과 선물시장은 모두 합법적인 투자처이므로 다른 곳을 선택하지 마십시오. 최근 몇 년 동안 비트코인에서 등장한 많은 잡화들은 모두 이전 배치의 현물 금은이나 우표 투기의 함정입니다. 나는 협상 없이 당신을 속이고 이런 종류의 판촉을 멀리할 것입니다.

암호화폐 거래 플랫폼이 합법적인지 여부는 주로 암호화폐 거래 플랫폼이 정식인지 여부에 달려 있습니다. 왜냐하면 현재 시장에 나와 있는 일부 암호화폐 거래 플랫폼은 결국 돈을 벌기 위해 범죄자에 의해 만들어지기 때문입니다. 가장 중요한 것은 자금세탁 등 불법적인 활동이 포함되어 있기 때문에 불법인 암호화폐 거래 플랫폼이 여전히 많다는 점입니다.