위장 된 불법 자금 조달이란 무엇이며 어떤 유형이 있습니까?

위장 된 불법 기금 모금 ("불법 금융 기관 및 불법 금융 사업 활동 금지 통지" 규정에 따르면) 은 기관 또는 개인이 관련 부서의 법적 절차에 따라 승인 없이 주식, 채권, 복권, 투자 펀드 증권 또는 기타 채권 증빙을 발행하여 사회 대중에게 자금을 모집하고 일정 기간 동안 현금, 실물 또는 기타 방식으로 원금 상환을 약속하거나 투자자에게 보답하는 행위입니다. "불법 모금" 은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. (1) 증권, 회원 카드 또는 채무 증빙을 발행하여 자금을 흡수합니다. 선물 거래, 전당포 등의 이름으로 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증서나 불법 자금을 발행하거나 변상하는 경우가 비교적 보편적이다. 주식을 주장하고, 배당금에 참여하고, 투자를 위탁하고, 재테크를 위탁하는 등 불법 자금을 모으다. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법 자금을 모으다. (2) 부동산, 부동산 등의 자산을 등분하여 그 몫을 매각하여 고금리로 자금을 모으다. 최근의 변화는 그 몫을 매각하고 매각 후 임대, 애프터환매, 정기 리베이트 등을 약속하여 불법 자금을 모으는 것이다. (3) 민간 클럽 형식으로 불법 자금을 모으다. 최근 변화: 지하 은행을 사용하여 자금을 모으십시오. (4) 상품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형식으로 불법 자금을 모으다. 흔히 볼 수 있는 것은 상품 판매 회세, 환매 양도, 개발회원, 업무가맹,' 빠른 적립법' 등으로 불법 자금을 모으는 것이다. (5) 복권 발행 또는 위장 발행 자금 조달; (6) MLM 또는 비밀 시리즈의 형태로 불법 자금을 모으는 것; (7) 과수원이나 장원 개발 형식으로 불법 자금을 모으다. 예를 들어 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 등. (8) 현대전자인터넷 기술을 이용해 만든 전자상점, 전자백화점 등' 가상제품 투자 위탁 경영, 만기환매 등 불법 모금행위. (9) 인터넷을 통해 투자기금 등을 설립하는 등 불법 자금을 모으는 것. (10) "전자 금 투자" 형태의 불법 자금 조달. 관련 규제 기관의 승인 없이 사회 (특히 비특정 대상) 에 불법 자금을 모으는 1 의 특징을 가지고 있습니다. 2, 사회 자금의 무단 흡수; 승인 없이 주식과 채권을 공개하고 사적으로 발행하다. 두 번째는 일정 기간 동안 화폐, 실물, 지분 등으로 투자자에게 투자 수익을 주기로 약속한 것이다. 어떤 불법분자들은 묘목 제공 등을 통해 자금을 흡수하고, 제품 구매 또는 인수 판매를 통해 보답을 약속합니다. 또 상품 판매의 형태로 자금을 흡수하여 임대, 환매, 양도를 약속하는 형식으로 보답한다. 셋째, 불법적 인 기금 모금의 목적을 합법적 인 형태로 은폐하십시오. 범죄자들은 자신의 불법 목적을 감추기 위해 피해자와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다. 대중의 이익을 심각하게 손상시키고 사회 안정에 영향을 미칩니다. 4. 불법 자금 모금은 사기성이 강하여 퍼지기 쉽다. 범죄자들이 대중자금을 사취한 후, 왕왕 돈을 헤프게 쓰거나 신속히 이전하여 피해자 (대부분 실직자, 퇴직자) 에게 중대한 손실을 초래하고, 집단성 사건을 초래하고, 심지어 사회 안정을 위태롭게 한다. 정부의 명성과 이미지를 손상시킵니다. 불법 모금 활동은 종종' 국가 임업 정책 대응',' 생태 환경 보호 지원' 이라는 이름으로 범죄를 실시하여 국가 정책의 시행에 영향을 줄 뿐만 아니라 정부의 명성과 이미지를 심각하게 손상시킨다. 하지만 그 본질은 대중의 도박꾼 심리를 이용하는 것이다. 고수익의 화폐환전을 보면 약속된' 미래 기대' 에 현혹되는 경우가 많기 때문에 사기에 들어갈 수 없다.