불법 자금 모금의 경계는 무엇입니까?

1 .. 불법 자금 조달의 경계는 무엇입니까? 개인의 불법 모금액은 10 만 원 이상에 달하고, 단위 불법 모금액은 50 만 원 이상에 달하며, 불법 모금사기죄를 구성한다. 불법 자금을 모으는 것은 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 공공 예금을 흡수하는 것을 가리킨다. 금융관리법 위반, 사회대중 (단위와 개인 포함) 에 자금을 흡수하거나 편법 흡수, 통화, 실물, 지분 등으로 원금 상환이나 보상 지급을 약속하는 행위다. 일정 시간 내에. 공공 예금의 불법 흡수, 기금 모금 사기, 사기 발행 회사 주식, 채권 범죄, 공공 예금의 불법 흡수와 같은 몇 가지 전형적인 범죄가 있습니다. 장명서 교수는 공공예금의 불법 흡수죄에 대해 "행위자가 공공예금을 불법적으로 흡수하는 것은 화폐자금의 운영 (예: 대출 발행) 을 위해서만이 금융질서를 어지럽히는 것으로 판단될 수 있다" 며, 본죄론처로 간주될 수 있다 "고 판단했고, 또 일부 학자들은 공공예금의 불법 흡수죄를 구성할지 여부는 자금 조달의 목적으로 판단해야 한다. 만약 자금 조달의 목적이 정상적인 사용을 위한 것이라면. 자금을 모으는 사기죄는 불법 소유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모아 자금 액수가 큰 행위를 가리킨다. 주식 중채는 가장 쉽게 주식, 회사채 무단 발행 죄를 범할 수 있다. 본죄의 입건 추소 기준은 (1) 발행 금액이 50 만 이상이다. (2) 상기 금액 기준을 충족시키지 못했지만 무단 발행으로 인해 30 명 이상의 투자자가 주식, 회사, 회사채를 매입하게 되었습니다. (3), 제 시간에 상환 할 수 없다. (4) 기타 상황이 심각하다. 실제로 회사 주식, 회사채 무단 발행죄가 출범했을 때 크라우드 펀딩 등 새로운 경제 형태는 아직 나타나지 않았다. 본 죄는 금융 관리 질서를 유지하는 것을 목표로 한다. 주식 투자와의 법리적 충돌은 주식 투자가 일종의 투자 행위이며, 투자는 수익이 있을 수도 있고 손실이 있을 수도 있다는 것이다. 출시 전 퇴출 채널이 제한되어 있다. 회사법의 정신에 따르면 회사와 난감해야 한다. 스폰서나 회사가 회사 적자로 어쩔 수 없이 환매를 강요한다면 발행인이 늘어날 수밖에 없다. 둘. 관련 분류는' 불법 모금에 대한 추가 단속 통지' 에 관한 규정에 따라' 불법 모금' 은 (1) 증권, 회원 카드 또는 채무 증서 발행을 통해 자금을 흡수하는 것으로 요약할 수 있다. 선물 거래, 전당포 등의 이름으로 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증서나 불법 자금을 발행하거나 변상하는 경우가 비교적 보편적이다. 주식을 주장하고, 배당금에 참여하고, 투자를 위탁하고, 재테크를 위탁하는 등 불법 자금을 모으다. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법 자금을 모으다. (2) 부동산, 부동산 등의 자산을 등분하여 그 몫을 매각하여 고금리로 자금을 모으다. 최근의 변화는 그 몫을 매각하고 매각 후 임대, 애프터환매, 정기 리베이트 등을 약속하여 불법 자금을 모으는 것이다. (3) 민간 클럽 형식으로 불법 자금을 모으다. 최근 변화: 지하 은행을 사용하여 자금을 모으십시오. (4) 상품 유통 등 경제 계약을 체결하는 형식으로 불법 자금을 모으다. 흔히 볼 수 있는 것은 상품 판매 회세, 환매 양도, 개발회원, 업무가맹,' 빠른 적립법' 등으로 불법 자금을 모으는 것이다. (5) 복권 발행 또는 위장 발행 자금 조달; (6) MLM 또는 비밀 시리즈의 형태로 불법 자금을 모으는 것; (7) 과수원, 장원 개발을 형식으로 한 불법 모금 (예: 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등). (8) 현대전자인터넷 기술을 이용해 만든' 전자가게',' 전자백화점' 등' 가상제품' 을 이용한 투자위탁 경영, 만기환매 등 불법 모금행위. (9) 인터넷을 통해 투자기금 등을 설립하는 등 불법 자금을 모으는 것. (10)' 전자금 투자' 형태의 불법 모금은 합법적인 행위로 불법 목적을 은폐하는 것이 특징이다. 불법 모금은 피해자가 자원하는 경우가 많기 때문에 책임 인정이나 이익 보상에서도 중요한 내용이다. 모금이 끝난 후 행위자는 종종 도주하여 시행의 주체를 찾지 못하기 때문에 발생하는 손실은 스스로 부담해야 하기 때문이다.