금융 기관의 의심스러운 거래 보고서를 측정하는 가장 중요한 기준은

거래 보고량은 금융기관의 의심스러운 거래 보고를 측정하는 가장 중요한 기준이다. 금융기관의 의심스러운 거래 보고서는 우리나라의 의심스러운 거래 보고의 개념 정의를 가리키며 표준 의심스러운 거래와 비표준 의심스러운 거래로 나뉜다. 표준 의심스러운 거래의 경우,' 금융기관 대량거래 및 의심스러운 거래보고 관리 방법' 은 의심스러운 거래기준을 구체적으로 열거했다. 즉 18 항목은 은행업 금융기관에, 13 항목은 증권회사, 선물소속사, 펀드관리회사,/KLOC 에 적용된다. 규제되지 않은 의심스러운 거래의 경우,' 금융기관 대액거래 및 의심스러운 거래보고 관리방법' 제 14 조는 "금융기관과 그 직원들이 다른 거래가 금액, 빈도, 흐름, 성격 등에서 이상하다는 것을 발견하고 돈세탁 혐의를 받은 것으로 판단되면 중국 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터에 의심스러운 거래보고를 제출해야 한다" 고 규정하고 있다.

복구 시간: 2020- 1 1-27. 핑안 은행이 공식 홈페이지에 발표한 최신 업무 변동을 기준으로 하십시오.

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