서로 다른 계좌의 선물 거래는 돈세탁이라고 할 수 있습니까?

허위 정보를 통해 고객 인식을 피하고 검은 돈을 선물시장 청소로 옮긴다. 현재 선물회사는 계좌를 개설하기 전에 고객의 신분증을 식별하여 고객에게 설문지를 작성하도록 요청함으로써 각 가구의 거래 목적과 자금원을 조사하고 있다. 어려움은 선물 기관이 설문지에 있는 고객 직업, 소득 등의 정보의 진실성과 고객 자금원의 합법성을 효과적으로 검증하기 어렵다는 점이다. 따라서 선물회사의 고객에 대한 지속적인 식별이 특히 중요하다. 지속적으로 고객을 식별하면 불법 돈세탁을 발견할 확률이 크게 높아진다.