불법 자금 조달의 함정을 파는 방법

안녕하세요! 귀하의 질문에 대해서는 Phoenix.com 의 문장' 불법 모금의 구덩이를 파는 법' 을 읽어 보십시오. 아마도 그 답이 바로 그 안에 있을 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

큰 사건이 빈발하고, 관련 금액이 크고, 참여인원이 많아 불법 모금의 새로운 특징이 되었다. 투자자들은 왜 불법 모금의 함정에 빠지는가? 불법 자금 모금의 위험은 얼마나 됩니까? 최근 기자는 병례가 집중된 북상광등에서 추적 조사를 실시했다.

불법 자금을 모아 각종 조끼를 걸치다

광저우시 재정국 관계자는 기자들에게 각종 불법 자금을 모아 각종 조끼를 걸치고 있지만 여전하다고 말했다. 수법에서 케이크 그리기, 기세, 금 흡수, 즉 고액의 보답, 허구 또는 투자 프로젝트 과장, 허위 홍보, 조세 등을 약속하는 것이다. , 투자자들이 단계적으로 함정에 빠지도록, 자신을 구출 할 수 없다.

기자의 조사도 이 같은 주장을 뒷받침한다. 대부분의 투자자들은' 높은 수익률' 에 매료되었다. 이러한 소위 재테크 상품의 약속수익은 일반적으로 10%-30% 사이이며, 어떤 것은 심지어 40% 이상에 이르며 매우 매혹적이다.

폭로된 몇 건의' 불법 모금' 사례를 보면, 모두 소위' 투자 이야기' 를 먼저 조작한 다음 고액의 수익을 약속하는 것이다.

먼저' 화빙' 을 선보였다. 상해가 새로 조사한 중금 자산의 불법 모금안을 예로 들다. 20 12 년 7 월 이후' 중진계' 는 50 여개 자회사를 등록하고 100 여개 유한협력기업을 통제하고, 허위 업무, 관련 거래, 허위 실적 등을 이용해 투자자의 신뢰를 사취하고' 중진 파트너' 로 변장했다

다시 한 번' 조세' 를 선보인다. 중섬계' 는 자신의' 강대한 실력' 을 보여주기 위해 상하이에서 위성 TV 소개팅 프로그램' 약속 토요일' 을 후원했을 뿐만 아니라 유명인을 이미지 대변인으로 채용했다. 임대한 사무실 중 상당수는 랜드마크인 고급 비즈니스 빌딩이다.

중섬계' 는 온라인 홍보, 오프라인 보급 등을 통해 비특정 대중에게 불법적으로 자금을 흡수하여 결국 자금사슬이 끊어졌다.

운에 의하여 투자하다

광저우시 금융국 부국장인 구예통 부국장은 최근 몇 년간 일부 사건을 보면 범죄단의 목표집단은 실직자, 퇴직자 등 중장년 집단이라고 밝혔다. 광둥' 방가' 사건의 피해자는 대부분 중장년층, 심지어 미망인 노인이다. 방가' 는 금융리스 등 신흥업이라는 명목으로 홍보회, 추개회, 중장년 투자자를 사기치고 있다. 한 피해자는 기자에게' 방가' 가 남사에 홍보회, 6 개 홀, 특히 기세가 있다고 말했다. 실력 있는 대기업인 줄 알고 속았다.

올해 청명절에 남경시 공안국 현무분국은 불법 모금 사기 사건을 공개했다. 지난해 4 월부터 선무구 주강로에 있는' 영구 이위다' 라는 투자회사는 요녕성의 한 현성에 있는 절 보수와 묘지 프로젝트에 투자하겠다고 주장하는 전단을 시내에 배포할 사람을 초빙해 매월 2% 의 보답을 주고 상인을 모집했다. 남경에는 50 여 명의 노인이 참여해 투자 금액이 300 여만원에 달한다. 그러나 올해 설날이 지나자 회사는 쓸쓸해졌다.

"예전에는 불법 모금사건 용의자가 연간 수입을 자주 했지만, 최근 사건으로 볼 때 투입이 적고 수익이 낮은 방향으로 발전하여 미혹성을 더했다." 고 말했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 돈명언) 선무구 경수사대대 부대장은 "그러나 요행, 심지어 도박까지 안고 참여하는 노인들도 있다" 고 말했다. 조사에서 한 노인은 사기일지도 모른다고 느꼈지만 회사 자금 사슬이 끊어지기 전에 전신으로 물러날 수 있고 돈을 벌 수 있다고 생각했다. "

사기당한 자금을 회수하기 어렵다.

광저우시의 불법 모금 지도부 사무실 관계자들은 피해 범위가 넓어 불법 모금의 사회적 위험성이 커서 투자자들에게 재산 손실을 초래할 뿐만 아니라 금융체계의 안전을 위태롭게 할 것이라고 말했다.

광저우시 인민검찰원의 한 사건 요원은 기자들에게 불법 모금범죄가 파출되기 전에 대부분의 자금이 이미 낭비되었거나 행방불명이라고 말했다. 법원이 이 사건에 대해 발효 판결을 내리더라도 많은 피해자들이 사기자금의 전부 또는 일부를 회수하기는 어렵다. 남경현무 경찰에 따르면 사건 민경은 영구 이위다 투자회사 사건의 주요 범죄 용의자 폰 씨를 체포했을 때 그에게 돈이 없다는 것을 알게 됐고, 사기한 돈은 팀 용역비 이자 과거 채무를 지불하는 데 사용됐다.

올해 3 월, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부는' 불법 모금형사사건 적용법에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견' 을 공동으로 발표해' 자금을 흡수하는 모금참가자들에게 지급한 이자 배당금, 배당금, 자금 흡수를 돕는 사람에게 지급한 대리비, 접대비, 리베이트, 수수료, 커미션, 공제비 등을 법에 따라 추징한다.

경찰이 일깨우다

공안부는 투자자들에게 재테크 상품을 구매할 때 반드시 제품 정보를 충분히 이해하고 불법 모금 함정에 빠지지 않도록 해야 한다고 일깨워 주었다. 만약 그들이 잠시 판단할 수 없다면, 관련 부서에 문의하여 다음과 같은 힌트를 참고할 수 있다.

첫째, 은행 대출의 금리와 일반 금융 상품의 수익률에 비해, 대부분의 경우 눈에 띄게 높은 투자 수익은 투자 함정일 가능성이 높다.

둘째, 상공업, 세무 등 관련 정보를 조회함으로써 주체의 신분이 합법적이고 진실한지 확인하는 것이다.

셋째, 만약 국내외 증권시장에서 상장될 주식을 팔면 정부 홈페이지를 통해 이미 발행이 승인되었는지 확인할 수 있다.

넷째, 언론과 인터넷 자원을 통해 관련 기업의 위법 범죄 기록을 검색해 본다.

다섯째, 친지들에게 추천하는 저위험 고수익에 대한 투자 건의는 신중하게 결정해 자신이' 오프라인' 이 되는 것을 방지해야 한다.

읽어 주셔서 감사합니다!