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불법 모금 사건의 수사 경로는 무엇입니까?
첫째, 불법 기금 모금 범죄 사건 조사 방법
우리나라 컴퓨터 네트워크의 급속한 발전에 따라 비현금 지불 수단이 날로 풍부하고 완벽해지고 있으며, 점점 더 많은 불법 모금범죄가 인터넷 뱅킹을 통해 자금을 이체하고 송금하는 경향이 있으며, 인터넷 뱅킹 지불은 자금 흐름의 흔적을 기록하여 자금 조사 통제를 실시하는 데 편리함을 제공하였다. 불법 모금 범죄 수사에서 어떻게 자금을 효과적으로 조사하고 통제하는가가 사건의 수사난이도를 결정한다고 할 수 있다.
(a) 관련 자금 찾기
1. 피해자 신고를 통해 관련 자금 단서를 얻다. 피해자가 공안기관에 신고할 때 범죄자의 개인 정보, 단위 정보, 관련 은행 계좌 또는 전자은행 계좌 등 사건과 관련된 정보를 제공하는 경우가 많다. 수사기관은 이를 통해 관련 자금을 수사하고 통제할 수 있다.
2, 검색을 통해 관련 자금 단서를 발견했습니다. 효과적인 검색은 사건과 관련된 예금 전표, 은행 카드 또는 노트북, 숫자와 코드가 있는 노트를 찾을 수 있으며, 여기에서 관련 자금의 단서를 찾을 수 있다.
문의, 심문을 통해 관련 자금 단서를 찾으십시오. 범죄 용의자와 그 가족 자녀는 종종 관련 자금의 직접 또는 간접 소유자와 수혜자이다. 우리는 그들에게' 솔직하고 관대하다' 고 교육하고, 그들이 관련된 자금의 행방을 설명하도록 독촉할 수 있다.
4. 범죄 용의자의 사회관계 조사를 통해 사건 관련 자금 단서를 찾는다. 용의자와 특별한 관계를 맺은 일부 사람들은 용의자와 업무 왕래가 있는 금융기관이나 용의자가 직접 돈을 액세스하는 은행망과 같은 사건에 대한 단서가 있을 수 있다.
(b) 자금 점검 및 통제의 구체적인 이행
1, 주동적으로 출격해 은행 증권 등 금융부문의' 돈세탁 방지' 메커니즘에 의지하여 의심스러운 자금 흐름을 제때에 발견하고 비밀 조사를 통해 불법 자금을 모으는 범죄 사건을 확정했다. "돈세탁 방지 메커니즘의 중요한 기능은 다양한 위법 범죄 활동과 관련된 이상 및 의심스러운 자금 거래를 원천에서 감시하고 수사하며, 위법 범죄 활동이 의존하는 자금 사슬을 제때에 발견하고 차단하여 범죄자의 이전을 조사, 통제 및 추적하고 불법 소득을 숨길 수 있는 기회를 얻는 것이다." 돈세탁 방지 모니터링 분석 시스템을 통해 은행 등 금융부문의 도움과 협력을 통해 경수사기관은 자금 조사를 통해 불법 모금 범죄 활동을 자발적으로 발견할 수 있다.
2. 단서가 모호하고 성질이 불분명한 사건의 경우 수사기관은 초사 단계에서 비밀리에 자금을 수사하고 통제하며 의심스러운 계좌의 자금 흐름을 조사함으로써 불법 모금 범죄에 속하는지 여부를 확인할 수 있다. 그 자금이 불법 모금범죄 혐의를 받고 있는 것으로 밝혀진 경우, 제때에 압류, 동결 조치, 과감한 입건, 가능한 한 빨리 관련 증거를 고정시켜 용의자가 도주하는 것을 방지해야 한다. 정상적인 경제활동에 속하는 것으로 밝혀졌으니 관련 조사를 제때에 중단하고 관련 기업, 단위, 개인에게 악영향을 미치지 않도록 해야 한다.
3. 증거가 확실한 단서에 대해서는 제때에 개입하고, 사건과 관련된 재산, 인원, 재무장부를 최대한 빨리 통제하고, 제때에 자금조사를 실시해야 한다. 관련 금융기관에 협조, 조회 동결 등 조사 수단을 통해 관련 계좌를 조사하고 통제하고, 최단 시간 내에 관련 자금의 왕래 상황을 파악하고, 관련 자금의 용도와 흐름을 이해하고, 자금 흐름과 밀접한 관련이 있는 관련 계좌와 해당 소유 기업의 상황을 규명하고, 현금 인출 등을 하고, 개인 계좌와 자금 구매 사유 재산, 물품 상황 등을 통해 관련 은행 조회서, 회계 어음 수집에 주의를 기울이고 있다. 자금원과 흐름에 따라 관련 관련 계좌를 찾고, 계좌 관계자의 상황을 조사하고, 자금 운영 방식을 정확히 파악해 범죄 사실을 규명한다.
4. 불법 모금 범죄를 수사하는 과정에서 자금 수사의 시행과 함께 범죄 사실을 밝히고, 범죄의 맥락을 정확히 파악하고, 관련자, 고정증거, 범죄 용의자를 붙잡는다. 예를 들어, 관련 계좌의 자금 흐름을 서면 증거나 전자 증거의 형태로 고정해 관련 자금의 용도와 행방을 밝혀야 한다. 관련 자금의 유입에 대해서는 그 출처를 밝혀야 한다. 관련 부처, 심지어 외국 공안기관과의 수사와 협조가 포함되기 때문에 대량의 인력, 물력, 재력이 필요한데, 이는 불법 모금범죄 수사 과정에서 가장 중요한 부분이기도 하다. 또 밝혀진 범죄 용의자와 관련 인원의 재산을 조사한 뒤 "범죄 용의자 및 관련 인원이 최근 돈을 인출할 가능성이 있는 것으로 분석된다면 은행, 금융기관 또는 우편 부서에서 대기, 감시, 범죄 용의자 및 관련 인원이 돈을 인출할 때 체포하거나 돈을 인출하러 온 관계자를 추적해 범죄 용의자 및 관련 인원을 체포할 수 있다" 고 밝혔다. 。
5. "범죄 용의자가 범행에 성공한 후 대부분 은행이나 기타 금융기관에 관련 재산을 예치하거나 은행 이체, 우체국 송금 등을 통해 세탁을 이체한다." 따라서, 수사 자금에서 발견된 단서를 이용하여 관련 재물의 보관, 유통 상황, 압류, 동결, 범죄 용의자 및 관련 인원이 관련 재물을 옮기는 것을 효과적으로 제지할 수 있으며, 범죄 용의자가 다시 범죄에 사용되는 것을 방지하여 관련 재물을 회수하고 경제적 손실을 만회할 수 있다. 사건의 기본 범죄 사실이 이미 밝혀진 상황에서 수사기관은 제때에 그물을 수거하고, 관련 재물, 대금, 인원을 압수하고, 수사, 심문 등의 조치를 통해 유류 범죄를 계속 깊이 파고, 더욱 강력한 증거를 수집하여 전과를 확대해야 한다.
둘째, 불법 자금 조달이란 무엇입니까?
불법 모금죄는 자금 집약적인 특징을 지닌 이해 관계자형 경제범죄이며, 그 범죄 대상은 수많은 비특정 피해자의 자금이다. 이런 범죄는' 인머리 당김' 의 조직 형식을 통해 그' 돈 당김' 의 본질적 구조를 감추었다. 수사의 관점에서 볼 때, 현금은 명백한 종속 속성을 가지고 있지 않으며, 일반 개인 재산으로서 감시하기 어렵다. 현금은 일단 금융시스템에 들어가면 거래 기록이 활동 궤적으로 조사원들에 의해 추적될 수 있다. 수사관은 사건 관련 자금에 따라 범죄 용의자의 신분을 잠그고 자금 흐름에 따라 범죄 용의자의 동향을 판단하고, 사건 관련 자금을 압수하고 동결하는 등 수사 조치를 취해 범죄 증거를 수집하고 장물을 추징할 수 있다. 따라서 불법 모금 사건의 수사에서 사람들뿐만 아니라 돈, 즉 관련 자금의 수사와 통제에 주의를 기울여야 한다. 일단 자금 사슬이 효과적으로 조사되면 사건의 돌파구를 신속히 열고, 제때에 범죄 단서를 파악하고, 사건 관련 자금을 통제하고, 범죄 용의자를 붙잡고, 신속하게 사건을 수사할 수 있다.
셋째, 불법 자금 조달 사례 자금 운영 모드
자금은 불법 모금죄의 핵심이다. 불법 모금 범죄에서 자금의 운영은 심지어 이런 사건의 전반적인 맥락을 반영할 수도 있다. 따라서 경제범죄 수사 분야에서는' 관련 자금사슬' 을' 범죄 DNA' 라고 부른다. 수익과 위험에 정비례하는 것은 투자의 객관적인 경제 법칙이고, 불법 모금범죄는 전형적인 반투자법 특징을 가지고 있다. 불법 모금 범죄의 전형적인 범죄 모델은 폰지 사기로 중국에서는' 동벽을 허물고 서쪽 담을 메우다' 또는' 빈 장갑 백늑대' 라고 불린다. 대중의 투자 수요를 이용하여 각종 투자명을 꾸며 고액 투자수익을 미끼로 대량의' 투자자' 를 유인해 투자하고, 후기' 투자자' 의 일부 투자자금을 활용해 이전' 투자자' 투자수익을 주는 사기 행위.
(a) 전형적인 자본 운영 모델.
1, 가상 통화와 실제 통화 간의 변환. 불법 모금 범죄의 가장 일반적인 자금 운영 방식은' 가상 통화와 실제 통화 간의 순환 전환' 이다. 일반적으로, 우리가 인터넷 은자금의 궤적을 추적하는 것은 비교적 간단하다. 이에 따라 의심스러운 계좌의 이체 송금 상황을 조회해 자금 점검의 주요 조사 수단이 됐다. 그러나 가상 통화가 실제 통화로 변환되면 이 부분에 대한 우리의 추적이 중단됩니다. 현금의 사회적 유통을 추적하기는 어렵다. 따라서 다시 가상 통화로 변환해도 이전에 추적한 가상 통화와 연결하기는 어렵다. 따라서 불법 모금 범죄를 저지른 범죄자들은' 가상 통화-실제 통화-가상 통화-실제 통화 ...' 모델을 채택한다. 자금을 서로 바꿔 자금사슬의 연결을 끊고 수사원들이 관련 자금에 대한 추적과 통제를 잃게 할 수 있다.
2. 온라인 뱅킹 거래에는 장단점이 있습니다. 전자상거래가 보편화되면서 은행 카드와 신용카드로 인터넷 은행 이체, 송금 또는 결제가 보편화되고 있다. 범죄 수단은 항상 시대와 함께 발전할 수 있기 때문에, 불법 모금 범죄에서는 범죄자들이 전통적인 현금 거래 외에 온라인 뱅킹 거래를 선호한다.
인터넷 뱅킹 거래는 안전하고 편리하며, 빠르고, 지리적 제한을 받지 않는 등 많은 특징을 가지고 있으며, 생활에 편리함과 동시에 범죄자들에게 계좌 개설, 인출, 이체, 지방 간 외지 범죄 등과 같은 새로운 범행 방식을 제공한다. 이는 수사작업에 많은 어려움을 가져왔다. 특히 지방간, 부서 간 수사협력에서는 수사조치 사용 시기가 지연되고 범죄자들이 도망가고 장물을 숨기는 조건도 마련됐다.
3. 허위 계좌 개설 정보를 이용하여 여러 계좌를 개설하고 소액거래를 한다. 정보실명인증제도의 시행으로 가짜 신분증을 이용해 계좌를 개설하는 현상은 거의 사라졌지만 다른 사람의 신분 정보를 이용해 계좌를 개설하는 현상은 여전하다. 금융 시스템이 개인이나 부서의 계좌 개설 수를 규정하지 않기 때문에 범죄자들이 타인이나 자신의 신분증을 이용해 여러 계좌를 개설하는 경우가 흔하다. 또한, 자금 세탁 방지 모니터링 시스템의 존재로 인해, 국가는 대규모 자금의 흐름에 더 많은 관심을 기울이고 있기 때문에, 불법분자들은 계좌 이체, 송금, 인출 시 일반적으로 많은 소액 거래로 대규모 거래를 대체한다. 불법 모금 범죄는 지능이 높은 범죄이며, 범죄자의 반수사 의식은 일반 범죄자보다 높다. 그래서 이들은 이런 식으로 공안기관의 수사 시선을 혼동해 공안기관의 수사난이도를 높이고, 자신을 숨기고 처벌을 피한다.
(2) 범죄 과정에서 자금을' 모금' 하고' 반환' 하는 형식.
불법 모금 과정에서 자금의 귀환과 반환은 주로 현금, 은행 이체 송금 등으로 진행되며 선물, 주식, 증권거래 등으로 부분적으로 진행된다. 일반적으로 경제가 발달하지 않은 지역에서는 농촌이나 중서부 지역과 같은 현지 경제 상황으로 제한되며, 자금은 주로 현금으로 모금하고 반납한다. 지식 수준이 낮은 일부 사람들의 경우, 농민공, 노인 등과 같은 현금 형태로 자금을 모아 수익을 올리는 경향이 있다. 일부 경제가 발달한 지역과 고급 지식인들의 경우 대부분 은행을 통해 송금하는 방식으로 자금과 돌아오는 지점을 마련한다. 인터넷이 불법 자금을 모으는 것은 주로 은행 이체, 송금, 전자은행 이체 (예: 알리페이) 에 의존한다. 하지만 불법분자들은 더 많은 범죄를 저지르기 위해 종종 리베이트 고리를 홍보하고, 현장 현금 리베이트의 형태로 더 큰 센세이션을 일으키고 더 많은 투자자들을 끌어들인다. 예를 들어, 많은 불법 모금 사건에서 불법분자들은 정기적으로 또는 비정기적으로' 반환회' 를 열고, 많은' 투자자' 나 일반인을 모아, 그 자리에서 현금 형태로 조기 투자자들에게 수익을 돌려주고,' 진짜 돈 버는' 메시지를 전달하거나, 초기 투자자들을 끌어들여 투자를 계속하거나, 더 많은 투자를 유치한다.
넷째, 불법 모금 사건 수사에서 자금 수사의 필요성
자금 운용은 불법 모금 범죄에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 자금 운영 방식에 대한 조사를 통해 의심스러운 거래 정보를 발견하고 추적하고, 범죄 증거를 얻고, 범죄 용의자를 찾아내고, 자금 수사가 어느 정도 영향을 미치고, 불법 모금범죄의 수사가 결정되도록 할 수 있다.
(a) 범죄 단서를 찾거나 확인하고 조사 방향을 결정하는 데 도움이됩니다.
"세계 각국의 법 집행 기관들은 범죄 자금의 사용, 이전, 거래를 추적하여 범죄 자금 뒤의 형사범죄를 발견하는 것을 매우 중시한다."
범죄 용의자와 관련 당사자의 자금을 조사하여 자산, 거래, 자금 사용, 계상 등을 알 수 있다. 범죄 용의자 및 관계자를 추적하면 자금의 이상 동향, 이전 경로 등 의심스러운 자금을 발견할 수 있고, 같은 사건의 용의자 및 기타 관계자를 찾아내 새로운 범죄 단서를 찾아내 주동적으로 출격해 범죄를 타격할 수 있다.
(b) 범죄 네트워크 및 범죄자를 파악하는 데 도움이되며 범죄 집단을 일거수일투족으로 파괴합니다.
불법 모금 범죄의 전체 범죄 과정은 관련 자금을 중심으로 전개되며, 자금의 연결은 범죄 네트워크를 발전시킬 수 있다. 모든 범죄 주체와 범죄 행위는 모두 자금과 밀접한 관련이 있다. 따라서, 불법 모금 범죄의 자금 운영 특성과 결합하여 자금 조사를 통해 전체 범죄 과정의 범죄 맥락을 바로잡을 수 있으며, 모든 범죄자와 범죄 과정에서의 지위와 역할을 정확히 파악하여 전체 범죄 집단의 인력 구조를 파악함으로써 모든 범죄자를 단번에 소멸시킬 수 있다.
(c) 범죄 증거를 수집하고 범죄와 비 범죄를 구별하는 데 도움이됩니다.
자금 조사를 통해 관련 수사 조치를 최대한 빨리 적용해 관련 자금의 관련 상황을 규명하고, 이 과정에서 관련 자금의 유동 기록을 고정해 범죄의 각 단계에서 범죄자의 범죄 증거를 수집할 수 있다. 또 관련 자금의 흐름과 용도에 따라 범죄 용의자가 주관적으로 불법 점유를 하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 범죄 용의자가 돈을 쓰는 것이 개인의 낭비를 위한 것인지, 생산을 조직하고, 계약을 이행하는지, 아니면 자금을 숨기는 것인지, 주관적인 심리상태를 분석하고 판단할 수 있는지를 파악함으로써 범죄 용의자를 체포하고 양형을 위한 든한 토대를 마련할 수 있다.
(d) 관련된 자금을 통제하고 관련된 돈을 회수하는 데 유리하다. 자금 조사를 통해 사건과 관련된 재산의 행방을 규명하는 것은 사건과 관련된 재산을 회수하는 기초이다.
은행이나 기타 금융기관, 우편부, 증권등록결제회사, 펀드관리회사 등. 자본 흐름의 중요한 허브입니다. 이에 따라 이들 부처의 협조로 경수사기관은 자금 조사를 통해 관련 자금의 존재와 흐름을 찾아내 제때에 회수할 수 있게 됐다.
(5) 피해자를 확인하고 재산 손실을 반환하다.
각종 관련 재무장부, 투자 등기표 등 서증, 물증에 대한 조사를 통해. 조사 과정에서 압수당하고 피해자의 개인 정보와 그들의' 투자' 를 받을 수 있다. 따라서 자금 조사를 통해 사건을 신속히 수사하고 장물을 회수할 수 있을 뿐만 아니라 사건 수사 후 피해자의 손실 상황에 따라 장물을 반납하는 데 도움을 주고 장물 반환 작업이 순조롭게 진행되도록 보장해 피해자의 재산 손실을 최소화할 수 있다.
(6) "자금 세탁 방지 메커니즘" 건설에 도움이된다.
돈세탁 방지 메커니즘은 공안기관이 불법 모금 범죄를 단속하는 데 중요한 역할을 했다. 그러나, 우리나라의 돈세탁 방지 메커니즘의 건설은 완벽하지 않다. 경수사부는 관련 금융감독부와의 교류와 협력을 강화하고, 돈세탁 방지 메커니즘의 부족을 끊임없이 발견하고 보완해 돈세탁 방지 메커니즘의 개선을 추진할 수 있다. "이를 미리 단서를 찾아내고, 범죄를 감시하고 추적하며, 범죄 증거를 수집하고, 장물을 추격하는 유력한 무기로 삼는다."
주로 자금사슬로 추적한 다음 목표물을 잠그고 IP 정찰을 하는 방식이다. 공안기관이 실질적인 범죄 증거를 파악할 때까지 시민을 구금할 수 없고 시민의 인신자유를 제한할 수 있다. 불법 모금 사건이 공안기관에 의해 수사된 후 인민검찰원에 넘겨져 재판을 받아야 한다.