돈세탁 및 돈세탁 방지 도서 목록

돈세탁 방지 제 1 편

제 1 장 돈세탁-돈세탁 범죄

첫째, 미국의 "카사블랑카" 작전

콜롬비아 독극물, 미치광이, 막대사탕

셋. 중국: 자금 세탁 방지 조치

돈세탁의 네 가지 주요 특징

다섯째, 돈세탁 범죄의 구성 요소

여섯째, 돈세탁 범죄 인정의 9 가지 경계

일곱. 돈세탁죄의 형사책임

제 2 장 국제 자금 세탁 방지

첫째, 해악이 크다-돈세탁이 인간 사회에 미치는 해악

둘째, 손을 잡고 협력하십시오-국제 사회의 돈세탁 방지 노력

셋. 추격 차단-미국을 대표하는 서방 국가의 최신 돈세탁 방지 전략

제 3 장 중국의 돈세탁 방지

첫째, 중국의 돈세탁 범죄의 상승 추세

둘째, 책임을 져야 한다-중국은 국제 돈세탁 방지 투쟁에 가입한다.

제 2 조 돈세탁 방지 감독 및 관리 시스템

제 1 장은 돈세탁 방지 감독 관리 기구로서의 국제 공약과 외국 입법에 관한 것이다.

첫째, 기본 지도 원칙을 확립하다

둘째, 그의 산의 돌-모든 국가의 감독 및 관리 시스템

제 2 장 시스템의 예비 설립-중국의 자금 세탁 방지 감독 및 관리 기관

I. 현황 설명

둘. 돈세탁 방지법 규정

셋. 국무원 돈세탁 방지 행정 주관 부문 중국 인민은행의 지위와 직책.

넷째, 국무원 관련 감독기관의 의무.

다섯째, 자금 세탁 방지 모니터링 및 분석 시스템 구축

자동사 돈세탁 방지 작업 조정 메커니즘.

제 3 조 돈세탁 방지는 금융 기관의 의무이다.

제 1 장: 금융 기관의 자금 세탁 방지 현황

첫째, 돈세탁 방지를위한 금융 기관의 중임

둘째, 탁월한 효과-금융기관이 돈세탁 방지 업무를 전개하는 것은 성적이 뛰어나다.

셋째, 어려움에 직면-금융 기관의 자금 세탁 방지에 직면 한 불리한 요인

넷째, 제도 건설-금융 기관의 자금 세탁 방지 전략 및 전략

제 2 장 돈세탁 방지 내부 통제 시스템

중국 법률의 돈세탁 방지 내부 통제 제도에 관한 규정.

둘. 은행 금융 기관의 자금 세탁 방지 내부 통제 시스템

셋. 보험 금융 기관의 자금 세탁 방지 내부 통제 시스템

넷째, 증권 선물 산업 금융 기관 자금 세탁 방지 내부 통제 시스템

제 3 장 고객 식별 시스템

첫째, 고객 신원 확인 시스템에 대한 중국과 외국 법률의 규정

둘째, 은행 금융 기관이 고객을 식별하는 방법?

셋. 보험 금융 기관은 어떻게 고객을 식별합니까?

증권 선물 산업 금융 기관은 어떻게 고객을 식별합니까?

제 4 장 고객 신원 데이터 및 거래 기록 보존 시스템

첫째, 중국 법률은 고객 신분 자료와 거래 기록 보존 제도에 대한 규정이다.

둘. 은행업 금융기관 고객 신분 정보 및 거래 기록 보존 시스템 요구 사항

셋째, 보험 금융 기관 고객 신분 정보 및 거래 기록 보존 제도 요구 사항.

넷째, 증권 선물 금융 기관 고객 신분 정보 및 거래 기록 보존 제도 요구 사항.

제 5 장 대규모 거래 및 의심스러운 거래보고 시스템

첫째, 중외법은 대액거래와 의심스러운 거래보고 제도에 대한 규정이다.

둘. 금융기관은 어떻게 큰 인민폐 거래와 의심스러운 거래를 보고합니까?

셋. 금융기관은 크고 의심스러운 외환자금 거래에 대한 구체적인 규정을 보고했다.

넷. 금융기관은 테러 자금 조달 혐의를 받고 있는 의심스러운 거래에 대한 구체적인 규정을 보고했다

제 4 조 돈세탁 사건 조사 및 처리

제 1 장 돈세탁 사건을 조사하는 세 단계.

첫째, 자금 세탁 방지 행정 조사 및 검증

둘째, 돈세탁 혐의 범죄 단서를 넘겨주다

셋째, 돈세탁 사건을 조사하여 처리하다

제 2 장 돈세탁 범죄 수사의 기본 원칙

첫째, 호주가 돈세탁 범죄를 수사한 경험과 분석

둘째, 돈세탁 범죄의 특성 분석

셋째, 돈세탁 범죄 조사 단계

돈세탁 범죄 수사의 네 가지 원칙

동사 (verb 의 약자) 돈세탁 범죄 수사 대책

제 3 장 전형적인 돈세탁 사례 분석

첫째, "512" 초대형 다국적 마약 밀매 사건

둘째, "10 12" 은행 내부자 돈세탁 사건

셋째, Chenzhou 시, 후난 성 "주택 선불 기금 첫 번째 사례"

돈세탁 및 돈세탁 방지-국경 간 및 십자가 세기 대결

넷째, 복건 "정의 Xi 명" 지하 은행 사건

제 5 조 돈세탁 방지 국제 협력

제 1 장 중국은 돈세탁 방지 및 반테러 융자 국제협약을 비준했다.

첫째, 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달을위한 중요한 국제 법률 문서

둘. 중국이 가입한 돈세탁 방지 및 반테러 융자 국제협약의 주요 내용.

제 2 장 중국과 국제 돈세탁 방지기구

I. 국제 자금 세탁 방지기구 목록

둘째, 중국이 국제 자금 세탁 방지기구에 가입하는 과정

제 3 장 중국과 다른 나라들이 돈세탁 방지 분야의 형사 사법협조를 하다.

I. 국제 형사 사법 지원의 기초

둘째, 국제 형사 사법 지원 개발의 네 가지 주요 추세

셋. 중국이 다른 나라와 체결한 양자 사법협조조약 목록.

부속서 I "중화 인민 공화국 돈세탁 방지법"

부속서 ii 금융 기관의 자금 세탁 방지 규정

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