경제 및 금융 범죄 혐의

금융범죄에는 다음과 같은 38가지 범죄가 포함됩니다.

1. 위조화폐를 판매, 구매, 운송하는 범죄; 위조화폐를 화폐로 교환하는 죄, 화폐위조죄, 금융기관 영업허가증 및 승인서류를 위조, 변조, 양도한 죄 고금리 대출죄,

2. 금융상품 수취죄, 금융상품 위조죄, 금융상품 불법취득죄 신용카드 관리를 방해하는 범죄, 신용카드 정보를 훔치고 불법적으로 제공하는 범죄, 주식, 회사채를 위조하고 변조하는 범죄, 무단으로 주식 및 채권을 발행하는 범죄, 내부정보를 유출하는 범죄, 증권 및 선물거래에 관한 허위정보를 조작하여 유포하는 범죄 >

3. 투자자를 속여 증권 및 선물계약을 매매하는 범죄, 위탁재산을 배임한 범죄, 불법적으로 대출을 제공한 범죄, 규정을 위반하여 고객 자금을 흡수한 범죄, 불법 금융 수단을 발행한 범죄, 외환 회피 범죄, 불법 사업 운영 범죄 - 불법 외환 매매

4. 자금 조달 사기 범죄, 금융 증명서 사기 범죄, 신용 사기, 증권 사기,

금융범죄의 구성은 다음과 같다.

1. 범죄의 대상. 금융범죄 침해의 대상은 금융관리명령이다. 은행업무, 화폐, 외환, 신용, 증권, 어음, 보험관리명령 등을 포함합니다. 금융범죄의 대상은 '사람'(자연인, 법인, '공중' 등 포함) 또는 각종 금융상품(화폐, 각종 금융상품, 유가증권, 신용장, 신용카드 등 포함)이 될 수 있습니다.

2. 범죄의 객관적인 측면. 재정관리규정 위반(객관성), 불법적인 금전자금활동(현현), 국가재정질서를 위태롭게 하는 행위 등 중대한 행위로 나타나는 경우

3. 자연인일 수도 있고 조직일 수도 있습니다. 일반과목과 특수과목으로 나눌 수 있으며, 특수과목은 은행이나 기타 금융기관 본인 및 그 직원을 지칭합니다.

4. 이는 고의적으로만 가능하며, 동시에 불법 소지를 목적으로 할 수도 있습니다.

요약하면, 금융활동 과정에서 발생하는 모든 행위, 재무관리규정 위반, 재무관리 질서를 문란케 하는 행위 등 법률에 의거 형사처벌 대상이 되는 모든 행위는 금융범죄에 해당합니다.

법적근거:

중화인민공화국 형법 제192조

모금사기죄는 불법소지 목적이다. 사기적인 방법으로 불법적으로 자금을 조달하고 그 금액이 비교적 큰 경우에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고, 그 금액이 너무 크거나 큰 경우에는 벌금을 병과한다. 기타 정상이 엄중한 경우에는 7년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 벌금 또는 재산을 몰수한다.

단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

제193조

대출사기죄는 불법점유를 목적으로 은행이나 기타 금융기관을 사취하여 그 금액이 상대적으로 큰 경우, 범죄를 범한 경우, 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 금액이 크거나 기타 정상이 엄중한 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금에 처한다. , 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 그 액수가 특히 고액이거나 그 밖의 사유가 있는 경우에는 5만원 이상 50만원 이하의 벌금을 병과한다. 특히 사안이 엄중한 경우 10년 이상의 징역 또는 무기징역, 5만 위안 이상 50만 위안 이하의 벌금 또는 재산몰수를 선고한다.

(1) ) 자금, 프로젝트 등을 도입하기 위한 허위 이유 조작,

(2) 허위 경제 계약 사용,

(3) 허위 인증 문서 사용,

(4) 허위 재산권 증명서를 사용하여 담보 가치를 초과하는 보증 또는 반복 보증을 사용하는 행위

(5) 기타 방법을 사용하여 대출을 사취하는 행위.