기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 어떻게 경제 조사를 통해 개인이 선물의 불법 경영과 관련된 금액을 확정하는가?
어떻게 경제 조사를 통해 개인이 선물의 불법 경영과 관련된 금액을 확정하는가?
(2) 거래 데이터를 검색하고 분석합니다. 주로 고객 수, 회원 수 (가맹점 및 대리점), 고객 거래 총액, 거래 보증금 총액, 거래 커미션 징수 및 분배가 포함됩니다.
(c) 거래 자금 정보. 관련 회사나 회원 (가맹상, 대리상) 이 받는 고객 거래보증금, 커미션, 차액을 확인합니다. 주로 고객이 지불한 거래보증금, 커미션, 차액 기준, 관련회사와 회원 (가맹상, 대리상) 의 비율을 포함합니다.
(4) 자금의 행방을 조사하다. 관련 회사가 고객 거래 보증금을 받고, 거래 수익을 분배하는 데 사용하는 계좌, 관련 회사가 자금을 이체하는 데 사용하는 회사 및 개인 계좌를 제때에 파악하고, 관련 은행 계좌 거래 정보를 인출하고, 얻은 선물 거래 정보와 비교 확인합니다.
(e) 주요 증거 및 자료. 범죄 용의자는 회사 설립, 서버 임대, 웹 사이트 구축, 유지 보수 거래 소프트웨어 구매, 거래 규칙 개발, 회원 (가맹점, 대리점) 및 고객 개발, 자금 계좌 개설 및 관리, 거래비 청구 및 사용, 자신의 행동 성격에 대한 인식 등을 다루고 있습니다. 개발 방법 및 자금 액세스 방법에 대한 고객의 증언 필기록과 사진, 압수된 물품, 서류, 목록을 수색하다. 원격 탐사 및 전자 증거 검사 기록; 사법 감사 보고서 관련 부서의 행정 인정 의견; 관련된 계정의 거래 세부 사항; 고객 거래 상세 정보 관련 회사 사업자 등록 등록 정보; 회사의 경영 상황을 반영한 내부 장부, 회원 반환 커미션 기록 관련 회사와 회원 (가맹상, 대리점) 의 협력 계약, 고객 거래 계약 등의 증거 자료.
(6) 서버 데이터를 검색하고 분석합니다. 관련 회사는 보통 여러 대의 국내외 서버를 임대한다. 해외 서버의 경우 기술적 수단을 통해 백그라운드 데이터를 원격으로 다운로드하고 관련 규정에 따라 증거 고정을 해야 합니다. 서버가 국내에 있는 경우 현장에 사람을 보내 서버의 데이터 정보를 수집하고 관계자에게 서버 임대 및 유지 관리에 대해 문의해야 합니다.
(7) 법의학을 위한 사업장. 관련 회사는 경영장소가 있는 경우 재무제표, 회원 (또는 가맹상, 대리상) 연락처, 수익분표 등 경영 상황을 반영하는 관련 증거를 제때에 수집해야 한다. 관련 회사와 회원 (가맹상, 대리점) 간의 협력 계약 및 고객 거래 계약 거래 규칙, 결제 규칙, 위험 통제 관리 조치 등의 증빙 서류 교역장소와 상품인도 창고의 실제 경영 상황에 대한 서면 증거를 찾아 관련 범죄 용의자와 증인에게 문의하다.
(8) 인터넷 법의학. 거래 규칙, 거래 견적, 거래 품목, 현지 회원 (가맹상, 대리점) 등 관련 회사의 웹 사이트 정보를 입수합니다. 사이트 정보 증거가 고정되어 있는 경우 고정 거래 스크린 샷 정보에주의하십시오.
(9) 은행 법의학. 관련 은행 계좌에는 일반적으로 보증금 결제 계좌와 거래 수익 반환 계좌가 포함되며,' 고객 개인 은행 계좌' 에서' 보증금 결제 계좌',' 거래 플랫폼 고객 개인 거래 계좌' 까지 예금 통로와 수익을 나누는 통로가 형성된다. 또한 경우에 따라 제 3 자 지불 플랫폼을 통해 자금이 이체되는 경우도 있습니다. 따라서 증거 수집 작업은 주로 경영 상황을 정확히 파악하고 고객 자금을 받는 행방에 초점을 맞추고 있다. 결제계좌의 계좌 개설 자료, 계약, 거래절차, 거래증서를 수집하고, 계좌 총 거래금액을 요약하고, 각 거래고객의 자금 출입 금액을 분석하고, 자금 흐름도를 형성하고, 관련 필기록을 작성하며, 다음 단계에서 범죄를 증명하면서 손실을 만회할 준비를 해야 한다.
(10) 기타. E-메일 및 인스턴트 메시징 도구 (예: QQ, 위챗 등) 에서 증거 자료를 적시에 추출합니다. ) 회사 직원, 특히 회사 운영, 고객 개발과 관련된 메일, 오디오 화상 채팅 기록 및 적시 복구 인터넷을 통해 고객을 발전시키는 경우, 인터넷 관계자의 가상 신분을 명확하게 분석하고 아직 파악되지 않은 다른 범죄 용의자를 발굴해야 한다.