개인에 대한 개인 이전을 모니터링합니까?

금액이 지정된 금액을 초과하면 개인에 대한 개인 이체가 감시된다. 일반적으로 당일 단일 거래, 당일 누적 거래액은 5 만원 이상, 외화는 1 만 달러를 초과하는 경우를 감시한다. 규정에 따르면 단수 또는 누적 거래액이 인민폐 5 만원 (5 만원 포함) 을 초과하고 외화등가금액이 654.38+0 만원 (654.38+0 만원 포함) 을 초과하는 고객의 현금지불이 감시된다. 모니터링을 담당하는 관련 기관에는 은행 및 제 3 자 지급 기관 (예: 위챗 지불, 알리페이, 중국 은련 익스프레스 등) 이 포함됩니다. 중국 인민은행은 요구에 따라 대액 거래를 감시할 것이며, 소비자는 중국 인민은행 홈페이지의 공고를 따라야 한다.

인민폐 은행 결제 계좌 관리 방법

제 40 조

단위는 은행 결제계좌에서 개인은행 결제계좌로 이체되며, 한 건당 5 만원이 넘으면 계좌 개설은행에 다음과 같은 지불 근거를 제공해야 한다.

(a) 임금 지급 계약 및 수취인 목록.

(2) 수상 증명서.

(c) 신문 출판, 공연 주최자 및 기타 단위와 수취인 또는 개인에게 지불 한 노동 계약의 증거.

(4) 증권회사, 선물회사, 신탁투자회사, 복권 발행 또는 인수 부서가 자연인에게 지불하거나 환불한 증명서.

(5) 채권 또는 재산권 양도 협정.

(6) 대출 계약.

(7) 보험회사가 증명하다.

(8) 세금 징수 관리 부서의 증명서.

(9) 농수산물 및 광물 구매 및 판매 계약.

(10) 기타 합법적 자금의 증명서.

단위은행 결제계좌에서 개인은행 결제계좌로 지급되는 금액은 과세 금액에 속하며, 압류의무자는 계좌 개설은행에 완세 증명서를 제공해야 한다.