지하 돈장이 어떤 죄를 지었습니까?

불법 경영죄를 구성하다. 지하 은행을 설립하고 운영하는 범죄자는 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권 거래, 선물 거래, 보험 업무 또는 자금 결산 업무에 종사하며, 국가 규정을 위반하고, 시장 질서를 심각하게 교란하여 불법 경영죄를 구성한다. 지하은행장은 지하경제활동에 종사하는 조직으로 정부 주관부의 법률에 따라 일을 처리하지 않고 금융기관의 자금결제망을 이용하거나 부분적으로 활용해 외환매매, 다국적 자금 이체 또는 자금예금 대출 등 불법 금융업무에 종사한다. 돈세탁, 고리대금, 불법 송금 등.

지하 돈장은 주로 광동 복건 절강 장쑤 산둥 등 경제적으로 발달한 연해 지역에 분포한다. 그리고 지리적 환경과 시장 수요가 다르기 때문에 지하돈장은 각지의' 관리' 형식도 다르며, 주로 세 가지가 있습니다.

불법 외환 거래를 주요 업무로 하는 지하 돈장. 이런 돈장은 주로 광동 푸젠 산둥 등 연해 지역에 분포한다. 광둥 () 푸젠 () 에서는 홍콩달러를 불법 매매하는 것을 위주로 하고, 산둥 등지에서는 원화 달러를 불법 매매하는 것을 위주로 한다.

불법 예금, 불법 대출을 주요 업무로 하는 지하 돈장. 이런 돈장은 중국 대부분의 성, 특히 절강, 장쑤, 푸젠, 운남 등지에서 입찰회, 대상회, 상호부조회 등으로 나타났다.

불법 담보와 불법 고리대금을 주요 업무로 하는 지하 돈장. 이런 돈장은 호남 강서 등 일부 내지성 () 에 분포되어 있는데, 여기에는 국가에 의해 정돈된 전당 () 도 포함되어 있고, 지하로 옮겨져 계속 경영을 하고 있다. 많은 곳에서 이런 은행들은 모두 흑악세력이 침투하고 있다.

불법 경영죄:

특별행정허가가 필요하지만 특별허가 없이 불법으로 운영하는 경영활동을 일컫는 말. 불법 경영 활동은 주로 허가받지 않은 프랜차이즈, 전매품 또는 법률, 행정법규에 따라 경영을 제한하는 기타 상품을 포함한다. 수출입 허가증, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 비준 서류를 매매하다. 국가 관련 부서가 없다.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 225 조 국가 규정을 위반하고, 다음과 같은 불법 경영 행위 중 하나가 시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 동시에 또는 한 곳에서 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여, 5 년 이상 징역을 선고받고, 위법소득이나 재산 몰수의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 허가 없이 프랜차이즈, 독점 상품 또는 법률, 행정 법규에 따라 운영을 제한하는 기타 상품을 경영하는 것.

(2) 수출입 허가, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 비준 서류를 매매한다.

(3) 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권, 선물, 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 경우

(4) 시장 질서를 심각하게 교란하는 기타 불법 경영 활동.