불법 모금 활동을 어떻게 식별하나요?

불법 자금 조달 투자자를 식별하려면 파이 그리기, 추진력 구축, 자금 유치, 도주 등 4단계에 중점을 두어야 합니다.

1단계: 그림 그리기

불법 모금자는 '신기술', '새로운 정책', '블록체인', ​​'가상화폐' 등을 가장하여 그림을 그립니다. 기대의 모습 수익성이 좋은 청사진은 모금 참가자들의 식욕을 자극하고 놓칠 수 없다는 착각을 불러일으킵니다. 불법 모금자들은 대개 참가자들의 관심을 끌기 위해 파이를 최대한 크게 만듭니다.

2단계: 모멘텀 구축

불법 모금자는 일반적으로 기자회견, 제품 홍보 회의, 현장 관찰 회의 등 다양한 홍보 활동을 조직하고 단체 견학, 점검을 실시합니다. , 쌀, 밀가루, 기름, 전화 요금과 같은 작은 선물을 제공하고 유명인과 함께 일부 회사 지도자의 사진을 공개하거나 가짜로 표시합니다. 컨퍼런스 센터에서 열리는 행사.

세 번째 단계: 자금 유치

불법 모금 활동은 참가자들에게 리베이트와 배당금을 통해 초기에 '달콤함'을 맛보게 하여, 돈을 투자하면 상당한 수입을 얻을 수 있다고 믿게 만듭니다. . 참가자들은 자신의 돈을 쏟아 부었을 뿐만 아니라 친척, 친구까지 동원해 모금한 금액이 점점 늘어났다.

4부: 도망치다

불법 모금자들은 애초에 '폰지 사기'였기 때문에 일정 기간 '돈을 흡수'한 뒤 도망가는 경우가 많다. 관리 부실로 인해 자본 사슬이 깨졌기 때문입니다.

추가 정보

불법 모금 활동 분류

현재 사건 상황에 따르면 불법 모금 활동에는 주로 부채, 주식, 상품 마케팅이 포함됩니다. , 생산 및 운영 카테고리.

주로 식목, 사육, 프로젝트 개발, 영지 개발, 생태 및 환경 보호 투자 등을 명목으로 불법적으로 자금을 조달하거나 주식, 채권 등 권리증서를 발행하거나 위장하는 행위입니다. , 복권, 투자 자금 등 또는 선물 거래 및 저당권이라는 명목으로 불법적으로 자금을 조달하는 행위, 투자 자금을 조성하기 위해 인터넷을 이용하여 불법적으로 자금을 조달하는 행위

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