미국 MSB 라이센스의 역할은 무엇입니까?

0 1MSB (디지털 통화) 번호판

MSB 의 전체 이름은 MoneyServicesBusiness 입니다. 미국의 MSB 면허증은 Fincen (미국 재무부 산하의 금융범죄법 집행 기관) 감독이 발급한 일종의 금융면허증이다. 주요 규제 대상은 디지털 통화, 가상 통화 거래, ICO 발행, 외환, 국제 송금 등 통화 서비스와 관련된 업무 및 회사입니다. 미국에서 상술한 관련 업무에 종사하는 회사는 반드시 MSB 면허를 신청해야 합법적으로 경영할 수 있다.

02MSB 번호판. 어떤 이점이 있습니까?

1. 투자자 승인

미국의 회사법과 금융 규제는 모두 완벽하며, 미국 면허를 소지하면 디지털 통화 거래 플랫폼이 전 세계 투자자들의 인정을 받게 될 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 금융, 금융, 금융, 금융, 금융, 금융)

권위 있는 비준을 받다

미국 재무부의 권위 있는 승인을 받아 미국 및 전 세계적으로 관련 업무, 즉 대행 디지털 통화 플랫폼의 규정 준수 감독을 실시할 수 있습니다.

3. 일선 플랫폼이 되다

MSB 라이센스는 전 세계 디지털 통화 거래기구의 표준 라이센스이기도 합니다. Huobi.com 의 비트코인 기지, Bitfinex, Poloiex, OK, Coin Exchange 등의 플랫폼은 모두 이 면허증을 가지고 운영한다.

4. 다양한 서비스

MSB 라이센스는 통화 변환 및 배달 서비스를 허용하므로 고객의 요구를 더 잘 충족하고 다양한 서비스를 제공할 수 있습니다.

03MSB 라이센스 규정 준수 요구 사항

규정 준수 요구 사항이 높아짐에 따라 거래소 자체의 법적 위험 관리도 점진적으로 개선되어야 하며 관계자의 위험 인식도 높아져야 합니다. 이를 위해 우리 팀은 거래소가 다음과 같은 문제에 대해 충분한 주의를 기울여야 한다고 생각합니다.

(a) 내부 통제 시스템 개발 및 검토

1. 거래소 사용자 계약 초안 작성, 수정 및 컨설팅

2. 거래소의 프라이버시 정책에 관한 규정을 초안 작성, 수정 및 문의합니다.

3. 거래소의 허가 및 공개 정보를 검토하고 컨설팅을 제공합니다.

4. 거래소의 쿠키 정책, 시장 데이터 사용 규칙, 시장 거래 규칙 등 필요한 공개 정보를 검토, 수정 및 문의합니다.

5. 규정 준수 및 법적 위험 관리의 관점에서 통화 구매의 규칙, 검토 기준 및 관련 계약을 검토, 수정 및 컨설팅합니다.

6. 거래소 온라인 판매 계약의 관련 조항을 초안 작성, 수정 및 문의합니다.

7. 세무상담, 증권상담, 허가, 반세탁 및 테러 자금 지원에 따라 거래소가 운영되는 법적 틀에 대한 자문과 건의를 제공한다.

8. 플랫폼 통화 발행 또는 기타 통화 항목에 대한 규정 준수 검토를 수행하고 잠재적 위험에 대한 규정 준수 솔루션을 제공합니다.

9. 모범 관리 사례를 참조하여 거버넌스 구조에 관한 법률 문서를 준비합니다.

(2) 세금 계획 서비스

1. 거래소의 운영 구조에 따라 관련 세금 권장사항을 제공합니다.

2. 최종 청산이나 받은 디지털 통화 또는 토큰을 법정 통화로 변환하여 발생하는 소득 또는 자본 수익에 대한 세무처리

3. 거래소는 보상 소득이나 자본 이득에 대한 세금 처리를 제공합니다.

04MSB 처리에 필요한 라이센스 정보

(1) 회사 전체 정보 (미국 회사 추천)

(2) 이사의 상세한 개인 정보 (여권, 신분증 스캔 및 이력서 포함)

신청 시간: 15-25 일 (영업일 기준)

05MSB 번호판 신청 프로세스

(1)MSB 라이센스 금융 비즈니스 프로그램 설계

(2) 신청 자료 준비 및 작성

(3) 미국 재무부에 MSB 면허 신청을 제출한다.

(4) 신청 과정에서 미국 재무부와 FINCEN 이 제기한 질문에 대한 답변을 담당한다.

(5) 미국 재무부와 FINCEN 이 추가 사본 또는 관련 지침을 제공해야 하는 경우 제품 공개 성명과 같은 작성 및 제출은 Dell 의 책임입니다.

면허 조회 방법 완료 후: 미국 재무부 MSB 사이트에 접속해 면허번호 등을 조회한다.