불법 자금 모금에는 어떤 수법이 있습니까?

1 .. 불법 자금을 모으는 수단은 무엇입니까? 1, 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모금하다. 2. 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증빙이나 선물거래, 전당포를 발행하거나 변변변적으로 발행하는 이름으로 불법 자금을 모으다. 3. 주식을 주장하고 배당에 참여하는 등 불법적으로 자금을 모으다. 4. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드를 통해 불법 자금을 모금합니다. 5. 상품판매회세, 환매 양도, 개발회원, 업무연맹,' 빠른 적립법' 등으로 불법 자금을 모금합니다. 6.' 사',' 사' 등 민간단체나 지하돈장을 이용해 불법 자금을 모으다. 7. 현대전자네트워크 기술로 만든 전자상점, 전자백화점 등' 가상제품' 을 이용해 투자위탁 경영을 하고, 만기환매 불법 자금을 마련한다. 8. 부동산, 부동산 등의 자산을 똑같이 나누어 주식 처분권 매각을 통해 불법 자금을 모금한다. 9. 상품 유통 계약서에 서명하는 형식으로 불법 자금을 모으다. 불법 자금 조달의 주요 특징은 무엇입니까? 1, 승인 권한이 없는 부서의 승인 없이 자금을 모으는 것을 포함하여 관련 부서의 법적 승인 없이 심사권이 있는 부서는 월권으로 자금을 모으는 것을 비준한다. 즉, 자금을 모으는 사람은 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다. 2. 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속합니다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만 실물과 다른 형식도 있다. 3. 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 모집합니다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 불법 자금 조달의 본질을 합법적 인 형태로 은폐하십시오. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다. 기금 모금 사기에 대한 처벌은 무엇입니까? 자금을 모아 사기죄를 지은 사람은 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심하여 5 년 이상 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다. 모금 사기죄, 줄거리가 특히 심각하다. 10 년 이상 징역, 무기징역, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금이나 재산 몰수 기금 모금 사기죄를 범하면 액수가 특히 크며, 국가와 국민의 이익에 특히 큰 손해를 입히고 무기징역을 선고받고 재산을 몰수한다. 요약하자면, 불법 모금 사건의 피해자 수가 많고 금액이 크며 경제질서와 서민의 재산안전에 위협이 된다. 인터넷이 발달하면서 불법 자금을 모으는 수단이 많아지고 있으며, 지점간 대출 플랫폼을 통해 가상 재테크 상품을 발행하여 자금을 모으는 사례도 많다. 투자자들에게 반드시 눈을 반짝이고 불법 자금을 효과적으로 식별해야 한다.