크고 의심스러운 거래란 무엇입니까?

금융기관이 제출한 연속 보고서는 자연인 고객은행 계좌 및 기타 은행 계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래 1 만원 이상, 외화 등가물 1 만원 이상 국내 자금 이체 상황을 포함해야 한다. 소비금융회사, 대출회사, 보험전문기관, 보험회사는 대액거래와 의심스러운 거래보고제도가 돈세탁, 테러융자 등 범죄활동을 예방하고 단속하는 데 중요한 의미를 충분히 이해해야 한다.

"관리방법" 에 규정된 대액 거래와 의심스러운 거래 보고 의무를 실질적으로 이행하다. 본 기관의 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융 업무를 적시에 배치하고, 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융 규정 준수 관리를 담당하는 전문 기관을 설립하거나 지정하고, 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융 전문가를 배치하여 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융 기본 시스템 및 정보 시스템 구축을 가속화합니다.

보험회사, 보험전문기관, 보험회사는' 관리방법' 관련 규정에 따라 대액 거래와 의심스러운 거래 보고서를 각각 제출해야 한다. 현금으로 보험료를 받는 전문 보험 기관, 보험 중개 회사 및 그 업무 인원은 제때에 현금 보험 상황을 보험회사에 알려야 한다.

고객이 받는 현금 보험료는 대량거래보고 기준에 달하며, 보험전문기관 및 보험회사는 어쨌든 보험회사와 결산할 경우 대량거래보고를 제출해야 한다.

보험 전문 대행사, 보험 중개 회사는 보험 회사가 관련 고객 ID 작업을 잘 수행할 수 있도록 돕고 획득한 고객 ID 정보를 적시에 보험회사에 전달해야 합니다.