제 3 자 지불은 돈세탁인가요?

제 3 자는 돈세탁을 위해 돈을 지불한다. 돈세탁은 금융업계의 전문 용어이며 불법 소득을 합법화하는 행위이다. 주로 불법 수입과 그 수익을 각종 수단을 통해 그 출처와 성격을 감추고 숨겨서 형식적으로 합법화하는 것을 말한다.

합리적 사용은 돈세탁이 아니다. 대고객 수령 업무는 우리 은행이 자체 결제를 이용하여 편의를 이용하고, 고객을 대신하여 지정된 자금을 지불하는 업무를 처리하는 것이다. 비용은 중개 회사나 제 3 자가 대행하여 지불한다. 이름에서 알 수 있듯이, 대리 지불은 선불하고 받는 것이며, 금액은 반드시 같아야 한다. 예를 들어 운송 업무를 처리하다. 일정 비율의 수수료를 부과하면 성격을 바꿀 수 있다. 대리 납부 입력: 지급 시 부과: 기타 ar; 은행 예금을 인출할 때 차변: 은행 예금: 기타 미수금.

첫째, 인터넷 뱅킹 기업 서비스-대행 대행 FAQ: 1. 급여가 기업에 제공할 수 있는 서비스는 무엇입니까?

A:' 대리업무' 에는 대리급과 기타 대리급이라는 두 가지 서비스가 포함되어 있습니다. 기업은 인민폐 단위은행 결제계좌에서 직원이 중국은행이나 다른 은행에서 개설한 은행카드나 당좌통장에 임금 상여금 등 중국 인민은행이 허용하는 합법적인 자금을 지급하여 기업의 현금 보유량과 거래량을 줄이고 업무 효율성을 높일 수 있다.

인민 은행의 지불 범위는 무엇입니까?

A: 임금 및 보너스 소득; 원고료, 공연비 등 노무수입; 채권, 선물, 신탁 및 기타 투자의 원금 및 이익; 개인 채권 또는 재산권 양도 소득 개인 대출 양도 증권 거래 결제 자금 및 선물 거래 마진; 돈의 계승과 기부; 보험 청구, 보험료 반환 등 자금 세금 환급 농수산물과 광산품의 판매 수입과 중국 인민은행이 허용하는 기타 합법적인 자금.

3. "급여" 제품에서 사원 및 인사에 종사하는 재무인력에 대해 개별적으로 권한을 설정하여 사원 임금 기밀성 요건을 달성할 수 있습니까?

답: 대부분의 기업은 인적 자원 관리에 종사하는 사원만 단일 임금의 상세내역을 파악할 수 있기를 희망하고, 재무인력은 전체 자금 지급만 담당하기 때문에, 우리의' 임금 총액' 제품의 조회 기능은' 대량 상세 조회' 와' 거래 상세 조회' 로 나뉜다. 기업은 자신의 상황에 따라 인적자원 관리 사원에 대해' 개인 상세 조회' 를 신청하고, 재무인력에 대해' 대량 상세 조회' 를 신청할 수 있어, 재무인력은 임금 상여금 총액만 볼 수 있고, 사원 임금 비밀에 대한 요구를 실현할 수 있다.

법적 근거:' 형법' 제 191 조 마약 범죄 은폐, 마약 범죄 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 행위 중 하나가 있다. 위의 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속에 처한다 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.

(a) 자본 계정 제공; (2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다. (3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다. (4) 자산의 국경 간 이전; (5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.