기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 제 3 자 지불은 돈세탁인가요?
제 3 자 지불은 돈세탁인가요?
합리적 사용은 돈세탁이 아니다. 대고객 수령 업무는 우리 은행이 자체 결제를 이용하여 편의를 이용하고, 고객을 대신하여 지정된 자금을 지불하는 업무를 처리하는 것이다. 비용은 중개 회사나 제 3 자가 대행하여 지불한다. 이름에서 알 수 있듯이, 대리 지불은 선불하고 받는 것이며, 금액은 반드시 같아야 한다. 예를 들어 운송 업무를 처리하다. 일정 비율의 수수료를 부과하면 성격을 바꿀 수 있다. 대리 납부 입력: 지급 시 부과: 기타 ar; 은행 예금을 인출할 때 차변: 은행 예금: 기타 미수금.
첫째, 인터넷 뱅킹 기업 서비스-대행 대행 FAQ: 1. 급여가 기업에 제공할 수 있는 서비스는 무엇입니까?
A:' 대리업무' 에는 대리급과 기타 대리급이라는 두 가지 서비스가 포함되어 있습니다. 기업은 인민폐 단위은행 결제계좌에서 직원이 중국은행이나 다른 은행에서 개설한 은행카드나 당좌통장에 임금 상여금 등 중국 인민은행이 허용하는 합법적인 자금을 지급하여 기업의 현금 보유량과 거래량을 줄이고 업무 효율성을 높일 수 있다.
인민 은행의 지불 범위는 무엇입니까?
A: 임금 및 보너스 소득; 원고료, 공연비 등 노무수입; 채권, 선물, 신탁 및 기타 투자의 원금 및 이익; 개인 채권 또는 재산권 양도 소득 개인 대출 양도 증권 거래 결제 자금 및 선물 거래 마진; 돈의 계승과 기부; 보험 청구, 보험료 반환 등 자금 세금 환급 농수산물과 광산품의 판매 수입과 중국 인민은행이 허용하는 기타 합법적인 자금.
3. "급여" 제품에서 사원 및 인사에 종사하는 재무인력에 대해 개별적으로 권한을 설정하여 사원 임금 기밀성 요건을 달성할 수 있습니까?
답: 대부분의 기업은 인적 자원 관리에 종사하는 사원만 단일 임금의 상세내역을 파악할 수 있기를 희망하고, 재무인력은 전체 자금 지급만 담당하기 때문에, 우리의' 임금 총액' 제품의 조회 기능은' 대량 상세 조회' 와' 거래 상세 조회' 로 나뉜다. 기업은 자신의 상황에 따라 인적자원 관리 사원에 대해' 개인 상세 조회' 를 신청하고, 재무인력에 대해' 대량 상세 조회' 를 신청할 수 있어, 재무인력은 임금 상여금 총액만 볼 수 있고, 사원 임금 비밀에 대한 요구를 실현할 수 있다.
법적 근거:' 형법' 제 191 조 마약 범죄 은폐, 마약 범죄 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 행위 중 하나가 있다. 위의 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속에 처한다 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공; (2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다. (3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다. (4) 자산의 국경 간 이전; (5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.