가와발용 구렁이 202 1 삼계보

주식 코드: 0023 12 주식 약칭: 가와발용 구렁이 공고 번호: 2022-06 1

본 회사 및 이사회 전체 구성원은 공고 내용의 진실성, 정확성, 완전성을 보증하며, 공고 중의 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락에 대해 연대 책임을 진다.

쓰촨 발전왕룡주식유한공사 (이하 "회사") 는 2023 년 4 월 22 일 (금요일) 파노라마.com 에서 202 1 연간 실적 설명회 (15336000) 를 개최한다 연간 실적 보고서는 원격 네트워크로 진행되며 투자자는 Panorama.com 투자자 관계 네트워크 (info.com.cn) 에 로그인할 수 있습니다. 구체적인 투표 시간은 5 월 12, 9: 15- 15336000 입니다.

(e) 회의 방식: 현장 투표와 인터넷 투표의 결합.

(1) 현장 투표: 주주가 직접 현장 회의에 참석하거나 위임장 (첨부 2 참조) 을 통해 다른 사람에게 현장 회의에 참석하도록 위임합니다.

(2) 인터넷 투표: 회사는 선전 증권거래소 거래시스템과 인터넷 투표 시스템을 통해 전체 주주에게 인터넷 투표 플랫폼을 제공할 예정이며, 주주들은 상술한 인터넷 투표 시간을 통해 의결권을 행사할 수 있다.

같은 주식은 현장 투표와 인터넷 투표 중 한 가지 방식으로만 투표할 수 있다. 인터넷 투표에는 심교소 거래 시스템과 인터넷 투표 시스템이 포함되며, 같은 점유율은 그 중 하나만 선택할 수 있다. 같은 의결권에서 중복투표가 발생하는 것은 1 차 표결 결과가 우선한다.

(6) 등록일: 2023 년 5 월 9 일.

(7) 회의에 참석 한 사람들

1.2023 년 5 월 9 일 마감시153,336,000 중국 증권등록결제유한책임회사 선전 지사가 등록한 회사 전체 보통주주들은 모두 주주총회에 참석할 권리가 있으며, 서면으로 대리인을 위탁하여 회의와 표결에 참석할 수 있다. 주주 대리인은 회사 주주가 될 필요가 없습니다.

회사 이사, 감독자 및 고위 경영진;

변호사 및 회사가 고용 한 기타 관계자를 목격하십시오.

위치: 쓰촨 성 청두 고신구 천부 2 가 15 1 호 글로벌 금융센터 B 석 9 층 1 회의실.

두 개. 회의에서 심의한 사항

1, 스키마 이름 및 스키마 코딩 테이블

2. 제안서 검토 및 공개

상술한 의안은 이미 회사 제 6 회 이사회 제 19 차 회의, 제 6 회 감사회 제 15 차 회의에서 심의하여 통과되었다. 독립이사는 의안 7 에 대해 사전 승인 의견을 발표하고 의안 5, 7, 8 에 대해 독립의견을 발표했다. 의안 8, 9 는 특별결의로 이번 주주총회 의결권 지분 총수의 3 분의 2 이상을 통과해야 한다. 게다가, 제안 8 은 제안 9 에 대한 표결을 위한 전제 조건이다.

독립이사는 이번 연례 주주총회에서 그 직책을 보고할 것이다.

이번 주주대회는 중소투자자들의 투표에 대해 단독 통계를 실시하여 많은 중소투자자들의 적극적인 참여를 요청합니다. 중소 투자자는 다음 주주를 제외한 주주를 의미합니다.

(1) 상장 회사의 이사, 감독자 및 고위 경영진

(2) 상장 회사의 5% 이상 주식을 단독 또는 총소유한 주주.

셋. 회의 등록 및 기타 사항

1. 자연인 주주는 본인의 신분증, 증권계좌카드, 주식증서로 등기수속을 한다.

2. 위탁대리인은 본인의 신분증, 위임장 (원본), 의뢰인 신분증, 의뢰인 증권계좌카드, 주식증서로 등기수속을 한다.

3. 법인 주주는 영업허가증 사본 (도장을 찍음), 법정대표인 신분증 원본, 법정대표인이 서명한 위임서 원본, 출석자 신분증으로 등록 수속을 한다.

4. 오프사이트 주주들은 상술한 관련 서류를 가지고 서신이나 팩스를 등록할 수 있습니다 (2023 년 5 월 10 일 오후173,336,000 까지 회사에 배달하거나 팩스로 보내 회사 전화로 확인해야 함). 팩스로 등록된 주주는 회의가 열리기 전에 원본을 제출해야 하며 전화 등록을 받지 않아야 합니다.

6. 현장 등록 장소: 쓰촨 성 청두시 고신구 천부 2 가 15 1 호영지 글로벌 금융센터 B 석 9 층 이사회 사무실.

넷째, 네트워크 투표에 참여하는 구체적인 운영 절차

이번 주주총회에서 주주들은 선전 증권거래소 거래시스템과 인터넷 투표 시스템 (

Info.com.cn) 온라인 투표에 참여하십시오. 인터넷 투표의 구체적인 운영 절차는 부속서 I 에 나와있다.

동사 (verb 의 약어) 기타 사항

1. 이번 회의 회기는 반나절로 잠정적으로 정해졌다.

2. 연락처 정보

연락처: 송효하와 원흥평 전화: 028-87579929.

주소: 쓰촨 성 청두시 고신구 천부 2 가 15 1 호영지 글로벌 금융센터 B 층 9 층.

우편 번호: 6 1009 1

3. 회의에 참석한 주주들의 숙식과 교통비는 스스로 부담한다.

자동사 참조 서류.

1. 제 6 회 이사회 제 19 차 회의 결의

제 6 회 감독관 제 15 차 회의 결의안.

특별히 통지합니다.

부속서 I:

인터넷 투표에 참여하는 구체적인 운영 절차

이번 주주대회는 주주들에게 인터넷 투표 플랫폼을 제공한다. 주주들은 선전 증권거래소 거래시스템이나 인터넷 투표시스템 (info.com.cn) 을 통해 인터넷 투표에 참여할 수 있다. 온라인 투표 절차는 다음과 같습니다.

(a) 네트워크 시스템을 통한 투표 절차

1. 주주 투표 코드는 3623 12 이며, 투표는 간단히' 천법 투표' 라고 불린다.

2. 비 누적 투표 동의안에 대한 투표 의견 (동의, 반대, 기권) 을 작성합니다.

3. 일반 제안에 대한 주주의 투표는 누적 투표 제안을 제외한 모든 제안에 대해 같은 의견을 표명한 것으로 간주됩니다. 주주가 총제안과 구체적인 제안에 대해 반복적으로 표결할 때 첫 번째 유효 표결이 우선한다. 주주가 먼저 구체적인 제안에 대해 표결한 다음 일반 제안에 대해 표결한 것은 이미 표결된 구체적인 제안에 대한 표결 의견을 기준으로 하고, 표결되지 않은 다른 제안은 일반 제안에 대한 표결 의견을 기준으로 한다. 먼저 총의안을 표결한 후 구체적인 의안을 표결한 것은 총의안의 표결 의견을 기준으로 한다.

(b) 심천 증권 거래소 거래 시스템 투표 절차

1. 투표시간: 2023 년 5 월 12 일 거래시간 (9: 15-9: 25, 9: 30-/klls)

2. 주주는 거래 시스템을 통해 증권사의 거래 클라이언트에 로그인하여 투표할 수 있습니다.

(c) 심천 증권 거래소 네트워크 투표 시스템을 통한 투표 절차

2. 주주가 인터넷 투표 시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하려면' 선전 증권거래소 인터넷 서비스 투자자 인증지침' (20 16 개정) 에 따라 신분 인증을 실시하고 선전 증권거래소 디지털인증서 또는 선전 증권거래소 투자자 서비스 비밀번호를 받아야 한다. 특정 인증 프로세스는 네트워크 투표 시스템의 info.com 규칙 가이드 섹션에서 찾을 수 있습니다.

3. 취득한 서비스 암호나 디지털 인증서에 따라 주주는 정해진 시간 내에 심교소 인터넷 투표 시스템을 통해 info.com.cn 투표에 로그인할 수 있습니다.

부속서 ii

쓰촨 개발 longmang 유한 회사

202 1 연례 주주총회 위임장

본인은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 선생님/여사 대표 본인 (회사) 을 대표하여 쓰촨 발전랑문주식유한회사 202 1 연례 주주총회에 출석하여 의결권을 행사합니다.

의뢰인 (서명 또는 도장):

고객 주민등록번호/영업허가증 번호:

고객의 주주 계정:

고객이 보유한 주식 수:

의뢰인 지분의 성격:

위탁기한: 서명일로부터 이번 주주총회 종료까지.

(서명 됨) 수탁자:

수탁자 주민등록번호:

심의 사항에 대한 투표 설명:

양식 작성 지침: 투표 전에 주주 또는 수탁자의 서명란에 서명하십시오. 투표할 때 해당 "동의", "반대", "기권" 아래의 상자에 "√" 을 입력하십시오. 각 항목은 단일 선택이며 여러 선택은 유효하지 않습니다. 의뢰인이 표결에 대해 명확한 지시를 하지 않은 것은 수탁자가 자신의 의지에 따라 표결할 권리가 있는 것으로 간주된다.

위임 날짜: 년, 월, 일

증권 코드: 0023 12 증권 약칭: 가와발용 구렁이 공고 번호: 2022-055

쓰촨 개발 longmang 유한 회사

제 6 회 감사회 제 15 차 회의 결의 공고

본 회사 및 감사회 전체 구성원은 공고 내용의 진실성, 정확성, 완전성을 보증하며, 공고 중의 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락에 대해 연대 책임을 진다.

첫째, 감독관 회의

둘. 감사회 회의 심의 상황

회의에 참석한 감독자의 심의와 무기명 투표로 표결을 거쳐 회의는 다음과 같은 의안을 통과시켰다.

(1) 전체 텍스트 및 요약에 대한 의안을 심의하다.

심사에 따르면 감사회는 회사 202 1 연례 보고서 작성 및 심의 절차가 법률, 행정규정 및 중국증권감독회의 관련 규정에 부합하며, 보고 내용이 진실하고 정확하며 완전하게 회사의 실제 상황을 반영하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락은 없다고 판단했다. 회사 연례 보고서 전문과 요약 202 1 에 동의합니다.

본 의안은 아직 회사 202 1 연례 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.

투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.

(b) "관련 동의" 의 채택을 고려한다.

회사 202 1 연례 감사회 업무 보고서에 동의합니다.

202 1 년 회사 전체 감사는 회사법, 정관, 감사회의 규칙 등 관련 규정에 따라 법에 따라 감독 의무를 적극적이고 독립적으로 이행하여 주주 권익, 회사 이익, 직원의 합법적인 권익을 침해로부터 잘 보호한다.

(c) "관련 운동" 의 채택을 고려한다.

쓰촨 화신 (그룹) 회계사무소 (특수일반파트너) 감사를 거쳐 회사 202 1 연간 영업수익 66 억 4500 만원으로 전년 대비 28.28% 증가했다. 상장회사 주주에 속한 순이익 10 16 억원으로 전년 대비 51.94% 증가했다. 가중 평균 순자산 수익률은 17.4 1% 로 전년 대비 1.4 1 퍼센트 포인트 하락했다. 기말에 상장회사 주주에 속하는 자산의 총액은 94 억 9400 만 원으로 전년 대비 29.44% 증가했다. 상장주주에 속하는 순자산 68 억 5800 만 원으로 전년 대비 79.00% 증가했다.

(d) "관련 동의" 의 채택을 고려한다.

쓰촨 화신 (그룹) 회계사무소 (특수일반파트너) 감사, 202 1 통합신고가 상장회사 주주에 속하는 순이익은 10 16058200 원, 미할당된 이익 모회사 순이익 272,596,5438+065,438+00,000 원, 미할당된 이익-373,654,338+083,300 원. 심교소' 주식상장규칙' 관련 규정에 따르면 상장회사 이윤 분배는 모회사 보고서에 분배가능한 이윤을 기초로 해야 한다. 또한 과도한 분배를 피하기 위해 회사는 통합 보고서와 모회사 보고서에서 분배 가능한 이익이 낮은 원칙에 따라 특정 이익 분배 비율을 결정해야 합니다.

감사된 모회사 보고서에 할당되지 않은 이익이 음수이기 때문에 회사 202 1 연도에는 이윤 분배가 없습니다. 즉, 현금 배당, 적주 및 자본 공모 증주본이 허용되지 않습니다.

(e) "관련 동의" 의 채택을 고려한다.

회사의 2023 년도 재무 예산 보고서에 동의하다.

회사는 2023 년 연간 영업소득이 76 억 원 이하가 될 것으로 예상하고 있다.

상술한 사업 계획서는 2023 년에 대한 회사의 이익 예측을 대표하지 않는다. 실제 상황은 주영 업무의 발전, 업계 시장 환경, 관리팀의 노력 등에 따라 어느 정도 불확실성이 있다. 투자자들에게 각별히 주의하세요.

(6) "관련 의안" 을 심의하여 통과시켰다.

회사 202 1 의 내부 통제 자체 평가 보고서에 동의합니다.

감사회는 회사의 기존 내부 통제제도가 회사 관리의 요구 사항을 충족하고, 진실되고 공정한 재무제표 작성을 위한 합리적인 보장을 제공하고, 회사의 각 경영 활동의 건강한 운영과 국가 관련 법규 및 회사 내부 규제의 집행을 보장하며,' 기업 내부 통제 기본 규범' 과' 선전 증권거래소 상장회사 자율규범 제 제 1 호-마더보드 상장회사 규범에 부합한다고 보고 있다.

쓰촨 화신 (그룹) 회계사무소 (특수일반파트너) 가 202 1 쓰촨 발전랑문주식유한회사 내부통제평가보고서를 발행했고, 화태연합증권주식유한공사는 202 1 쓰촨 발전랑문주식유한공사 자기평가보고서 검증의견을 발표했다.

투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.

(7) "관련 동의" 의 채택을 고려한다.

회사 감사회는 202 1 연간 모금자금 보관과 사용이 중국증권감독회와 선전증권거래소의 관련 요구 사항에 부합하고, 모금자금을 불법으로 사용하는 경우는 없고, 모금자금 투입을 변경하거나 변변변변으로 변경하거나 주주 이익을 해치는 경우는 없으며, 202 1 연간 모금자금 보관과 사용에 관한 특별 보고서에 동의했다.

투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.

(8)' 2023 년 감사기관 재임용 의안' 통과를 심의하다.

쓰촨 화신 (그룹) 회계사무소 (특수일반파트너) 202 1 년 회사의 감사업무와 직업윤리, 수행능력 등에 따라 쓰촨 화신 (그룹) 회계사무소 (특수일반파트너) 를 2023 년도 감사기관 (감사내용) 으로 갱신하기로 합의했다

(9)' 2020 년 제한적 주식 인센티브 계획 부분 제한적 주식 환매 취소에 관한 의안' 을 심의했다.

이번 환매 취소 후 회사 총자본금이 1, 763, 1 96,292 주에서1,763,163 주로 줄어든다 부분 제한 주식을 환매하고 상쇄하는 것은 회사의 재무 상황과 경영 성과에 실질적인 영향을 미치지 않는다.

본 의안은 아직 회사 주주총회에 회부하여 심의를 해야 하며, 주주총회에 출석한 주주가 보유한 유효 의결권 주식 총수의 3 분의 2 이상의 동의를 받아야 한다.

투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.

(10)' 2020 년 제 1 기 제한적 주식 인센티브 프로그램 실현에 관한 의안' 통과를 심의한다.

투표 결과: 3 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.

셋. 문서를 참조하다

1. 제 6 회 감사회 제 15 차 회의 결의.

특별히 공고합니다.

쓰촨 개발 langwen 유한 회사 감독관

2002 년 4 월 12 일

증권 코드: 0023 12 증권 약칭: 가와발용 구렁이 공고 번호: 2022-056

쓰촨 개발 longmang 유한 회사

전액 출자 자회사 롱벤디다 농업 유한 회사 정보

성과 약속 이행에 관한 공고

쓰촨 발전랑문주식유한공사 ("회사") 는 20 19 부터 202 1 랑문디다 농업유한회사 ("랑문디다" 또는 "목표회사") 인수를 완료했습니다 심교소의 관련 규정 및 인수 협의에 따라 현재 롱벤디다의 실적 약속 완료 상황을 설명하고 있습니다.

첫째, 인수의 기본 상황

2065438+2009 년 6 월 3 일, 회사는 제 5 회 이사회 제 17 차 회의를 열어 이번 중대 자산 구매와 관련된 의안을 심의했다. 같은 날 회사와 거래상대측은 이번 거래를 발효조건으로 하는' 청두 삼태지주그룹 유한공사와 이가전, 쓰촨 랑문그룹 유한공사, 랑문디다 농업유한공사 지분 구매협정' (이하' 지분구매협정') 에 서명했다. 2065438+2009 년 8 월 9 일, 회사는 제 5 회 이사회 제 18 차 회의를 열어' 청두 삼태지주그룹 유한회사 중대자산구매사항 보고서 (초안) (2 차 개정) 및 요약' 등 관련 의안을 심의했다. 같은 날, 최근 감사 보고서 및 평가 보고서에 따르면 회사는 이번 거래의 거래 상대와 효력 조건이 첨부된' 지분 구매 계약 보충 계약' 에 서명했다. 20 19 년 8 월 30 일, 회사는 20 19 년 제 2 차 임시주주총회를 열어 이번 거래와 관련된 의안을 심의했다. 9 월 19, 10, 면죽시 행정비준국은 랑문디다의 공상변경등록을 승인했고, 랑문디다는 회사의 전액 출자 자회사가 되어 회사 통합보고 범위에 포함됐다.

둘째, 이익 약속 및 보상

상술한 인수 거래의 거래 상대인 이가전 씨와 쓰촨 롱문그룹 유한공사는 입찰회사 20 19, 2020, 202 1 연간 비반복 손익을 공제한 순이익 ("순이익") 이 각각 3 억 원 이하가 아니라고 약속했다.

이익 약속 기간 내 각 회계년도가 끝나면 회사는 증권 선물 관련 업무 자격을 갖춘 회계사사무소를 초빙하여 랑문지 특별 감사를 실시하고 특별 감사 보고서를 발행할 것이다. 특별 감사 보고서에 따르면 이익 약정 기간 중 연간 누적 실제 순이익은 해당 연간 누적 약정 순이익보다 적으며 차액은 거래 상대가 현금으로 보상한다.

셋. 성과 약속을 이행하다

쓰촨 화신 (그룹) 회계사무소 (특수일반파트너) 가 발행한' 랑문디다 농업주식유한공사 20 19 년 실적에 관한 특별감사보고서' 에 따르면 랑문디다 20 19 년 공제 후 순이익은 3/KLOC 다 0 16.69 위안, 20 19 년 약정된 순이익보다 3 억원 높은 20 19 년 실적 약속을 이행했다.

쓰촨 화신 (그룹) 회계사무소 (특수일반파트너) 가 발행한' 랑문디다 농업주식유한회사 202 1 연간 실적에 관한 특별감사보고서' 에 따르면 랑문디다 202 1 연간 순이익은 736,969

요약하면, 20 19 부터 202 1, 드래곤 파이썬 땅의 누적 실현 순이익 1, 493,347,779.06 원, 비반복 손익을 공제한 후 누적 실현 순이익

증권 코드: 0023 12 증권 약칭: 가와발용 구렁이 공고 번호: 2022-057

쓰촨 개발 longmang 유한 회사

2020 년 제한적 주식 인센티브 계획 부분 제한적 주식 환매 취소 공고

특별 참고 사항:

1. 이번 환매 상쇄 제한과 관련된 인센티브 대상은 3 개로, 환매 상쇄 제한주 총수는 30,000 주로 이번 인센티브가 수여한 제한주 총수의 0.06% 를 차지하며, 환매 취소 전 회사 총지분의 약 0.00 17% 를 차지한다.

2. 이번 환매 상쇄 예정인 제한 주식의 환매 가격은 수여가격 (2. 14 위안/주) 과 같은 기간 은행 예금 이자를 합한 것이다. 환매 총액은 67, 170.96 원, 환매 가격은 회사 소유 자금입니다.

쓰촨 발전랑문주식유한공사 ("회사") 는 2023 년 4 월 1 1 일 제 6 회 이사회 제 19 차 회의, 제 6 회 감사회 제 15 차 회의를 개최했다. 회의 심의는' 2020 년 제한 주식 인센티브 계획 환매 취소 일부 제한 주식 의안' 을 통과시켰다. 상장회사 지분 인센티브 관리 방법' 과' 회사 2020 년 제한적 주식 인센티브 계획' (이하' 인센티브 계획') 에 따르면 회사 인센티브 프로그램의 인센티브 대상 3 명은 개인적인 이유로 인센티브를 더 이상 받을 수 없고, 이미 금지된 제한 주식표는 처리되지 않는다. 부여되었지만 아직 해금되지 않은 제한 주식은 해금할 수 없고, 회사가 환매하여 상쇄한다. 환매 사항은 아직 회사 주주총회에 제출하여 심의를 통과한 후에야 실시할 수 있다. 관련 사항은 다음과 같이 발표됩니다.

첫째, 2020 년 제한적 주식 인센티브 계획의 승인 절차 및 시행

1, 065438+ 10 월 17, 2020 년 회사 제 5 회 이사회 제 27 차 회의에서' 요약 의안' 채택,' 주주총회 승인 이사회에 지분 인센티브 관련 사항 제기

2.2020 10 월 06 일, 회사 제 5 회 감사회 제 13 차 회의에서' 회사 2020 년 제한 주식 인센티브 프로그램 인센티브 대상 목록 수여 의안과 요약',' 인센티브 대상 목록 확인 의안' 을 통과시켜 이 인센티브 계획을 시행하기로 합의했다.

4.2020 년 2 월 5 일, 회사의 2020 년 제 1 차 임시주주총회는' 요약 의안',' 주주총회 승인 이사회에 지분 인센티브 관련 사안에 관한 의안' 을 통과시켜 2020 년 제한적 주식 인센티브 프로그램 내부인 매매 회사 주식에 대한 자찰 보고서를 공개했다. 회사는 회사 인센티브 계획 발표 6 개월 전 내부자가 회사 주식을 매매하는 상황을 자체 조사해 인센티브 계획과 관련된 내막 정보를 이용해 주식을 매매하는 행위를 발견하지 못했다.

5.2020 년 2 월 6 일, 회사는 제 5 회 이사회 제 29 차 회의, 제 5 회 감사회 제 15 차 회의를 열었다. 회의 심의는' 2020 년 제한 주식 인센티브 계획 수여 대상 및 수량 조정에 관한 의안' 과' 인센티브 대상에 제한 주식을 부여하는 의안' 을 통과시켰다. 회사 독립이사는 상술한 의안에 대해 독립의견을 발표했고 감사회는 조정된 인센티브 대상 명단을 검증하고 이번 조정 및 장려에 대해 의견을 발표했다.

6.2020 년 5 월 08 일, 이 인센티브 프로그램과 관련된 제한적인 주식 부여 등록 절차가 완료되었습니다. 회사는 실제로 665,438+00 인센티브 대상에 49,694,5438+00 주를 부여하고, 2020 년 5 월 05 일에 상장된 제한 주식을 부여하여 총 주식 수는 65,438+입니다.

7.202 1 년 6 월 7 일 회사는 제 6 회 이사회 제 3 차 회의, 제 6 회 감사회 제 3 차 회의를 개최했다. 회의는' 2020 년 제한 주식 인센티브 계획에서 일부 제한 주식을 환매 및 상쇄하는 의안' 을 통과시켜 16 전직 직원 및 1 사망 직원에게 760 주 제한 주식을 부여하는 데 동의했다. 회사 독립이사는 이 의안에 대해 독립의견을 발표했고 감사회는 사찰 의견을 발표했다. 202 1 년 6 월 29 일, 회사는 2020 년 연례 주주총회를 열고' 2020 년 제한 주식 인센티브 제도 부분 제한 주식 환매에 관한 의안' 을 통과시켜 202 1 년 8 월 27 일 중국 증권등록결제유한책임회사 선전 지사에서 이를 완성했다

8.2023 년 4 월 1 1 일, 회사는 제 6 회 이사회 제 19 차 회의, 제 6 회 감사회 제 15 차 회의를 개최했다. 회의는' 2020 년 제한 주식 인센티브 계획 부분 제한 주식 환매에 관한 의안' 을 통과시켜 3 명의 이직 인센티브 대상을 수여했지만 아직 해금되지 않은 3 만 주 제한 주식을 환매하기로 합의했다. 환매 가격은 부여 가격입니다. 회사 독립이사는 이 의안에 대해 독립의견을 발표했고 감사회는 사찰 의견을 발표했다.

이와 함께' 2020 년 제한적 주식 인센티브 계획의 첫 번째 취소에 관한 의안' 을 심의했다. 회사 이사회는 2020 년 제 1 기 제한 주식 인센티브 계획 취소 조건이 이미 달성된 것으로 보고, 1 기 제한 주식 인센티브 계획이 만료된 후 규정에 따라 제한 판매를 취소하고 해당 제한 판매 취소 수속을 밟기로 합의했다. 회사의 2020 년 1 기 제한 주식 인센티브가 풀린 제한 주식 수는 24,450,000 주, 590 명이 제한 주식 해제 조건을 충족시켰다.

1. 환매 취소 사유

본 인센티브 계획의' 제 14 장 회사/인센티브 대상 변경 시 본 인센티브 제도 처리' 에 따르면 계약 만료, 인센티브 대상이 재계약하지 않거나 인센티브가 자발적으로 퇴직하는 경우, 부여되었지만 아직 해지되지 않은 제한 주식은 처리하지 않습니다. 회사는 수여 가격에 같은 기간 은행 예금 이자를 더한 합으로 제한 주식을 환매할 것이다.

이번 인센티브 계획에서는 제한적인 주식을 수여받은 인원 3 명이 개인적인 이유로 자발적으로 회사를 이직하여 인센티브 대상의 재직 자격을 상실했다. 회사 이사회는 이미 수여되었지만 아직 해금되지 않은 제한 주식을 환매하고 취소하기로 결정했다.

2. 환매 취소 수량 및 가격

이번 발표일 현재, 이들 세 인센티브 대상자가 보유하고 있지만 아직 해금되지 않은 제한 주식 * * * 30,000 주는 이번 인센티브 계획이 수여한 제한 주식 수의 약 0.06% 를 차지하며 환매 취소 전 회사 총 지분의 약 0.00 17% 를 차지한다.

본 인센티브 프로그램' 제 15 장 제한 주식 환매 취소' 규정에 따라 인센티브 대상의 제한 주식 등록을 수여한 후, 자본 공모 증자본, 의결권 배당금 분배, 주식 분할, 배당 또는 주식 감주, 배당금 분배 등의 문제가 발생할 경우, 회사는 조정된 수량에 따라 인센티브를 재매입했지만 아직 해지되지 않은 제한 주식 및 해당 제한 주식에 따라 획득한 회사 주식을 재매입해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 주식명언)

이번에 환매할 제한주가 아직 잠금 해제되지 않았기 때문에 2020 년에는 이윤분배, 자본공적증본본, 주식 배당 분배, 주식 분할 등의 문제가 발생하지 않아 환매된 주식의 수량과 가격을 조정할 필요가 없다. 이번에 환매 상쇄할 제한 주식 수는 30,000 주이며, 환매 가격은 수여가격 (2. 14 위안/주) 에 같은 기간 은행 예금 이자를 더한 것이다.

이번에 환매 상쇄할 제한 주식의 총 환매 금액은 67, 170.96 위안이며, 환매 가격은 회사 자체 자금이다.

셋. 주식 환매 및 상쇄 전후의 자본 구조의 변화를 계획하다.

참고: 상술한 주식 변동은 이번 환매 취소 제한 주식만 고려하며, 실제 변동 결과는 제한 주식 취소가 완료된 후 중국 증권등록결제유한책임회사 선전 지사가 발표한 주식 구조표를 기준으로 합니다.

넷. 이번 환매 취소가 회사에 미치는 영향

일부 제한 주식의 환매 및 상쇄는 회사의 재무 상태 및 운영 성과에 실질적인 영향을 미치지 않으며, 2020 년 제한 주식 인센티브 프로그램 시행에 영향을 주지 않으며, 회사 관리팀의 적극성과 안정성에 영향을 주지 않습니다. 회사 관리팀은 계속해서 책임을 성실히 이행하여 주주에게 가치를 창출할 것이다.

동사 (verb 의 약어) 사외 이사의 의견

검사 결과, 회사는 이번 환매 취소 부분 취소되지 않은 무제한 판매 조건 주식을 수여해' 상장회사 지분 인센티브 관리 방법' 및 회사의 2020 년 제한 주식 인센티브 프로그램 관련 규정을 준수했다. 심의 절차는 합법적이고 유효하며 회사의 재무 상황과 경영 성과에 영향을 미치지 않는다.