불법 현금을 식별하는 방법

불법 현금은 허위 거래를 통해 자금 용도를 바꾸고, 귀집된 자금을 불법 용도나 기타 금지된 용도로 사용하는 것이다. 허구거래, 허위 가격, 현금 반환 등을 통해 카드 소지자에게 직접 현금을 지급한다. 국가 질서를 위반하고, 시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하여 범죄를 구성한다.

법률 분석

불법 현금화 혐의가 불법 경영죄로 집행유예를 선고할 수 있는지 여부는 구체적인 몇 년 선고에 달려 있다. 3 년 이하의 징역이라면 집행유예조건에 부합하는 사람은 집행유예를 받을 수 있고, 그렇지 않으면 집행유예를 할 수 없다. 국가 규정을 위반하여 불법 현금화, 시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여 5 년 이상 징역을 선고받고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금이나 재산 몰수, 허가 없이 프랜차이즈, 독점 상품 또는 법률, 행정법규 규정에 따라 경영을 제한하는 기타 상품을 취급하고 있습니다. 매매 수출입 허가증, 수출입 원산지 증명서 및 법률, 행정 법규에 규정된 기타 경영 허가 또는 비준 서류는 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권 선물 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무 및 기타 시장 질서를 심각하게 교란하는 불법 경영 활동에 불법적으로 종사한다.

법적 근거

중화인민공화국 형법 제 225 조는 국가 규정을 위반하고, 다음과 같은 불법 경영행위 중 하나로 시장질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 불법 소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여 5 년 이상 징역을 선고받고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다. (1) 허가 없이 프랜차이즈, 전매품 또는 법률, 행정법규 규정에 따라 경영을 제한하는 기타 상품 (2) 수출입 허가, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 비준 서류를 매매한다. (3) 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권, 선물, 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 경우 (4) 시장 질서를 심각하게 교란하는 기타 불법 경영 활동.