해외 돈세탁은 무슨 뜻인가요?

해외 돈세탁은 불법 목적으로 합법적인 자금을 검은 돈으로 세탁하는 것, 즉 돈세탁을 지적하는 것이다.

돈세탁은 각종 수단으로 마약 범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄 또는 기타 범죄로 인한 불법 소득과 소득의 출처와 성격을 감추고 형식적으로 합법화하는 행위다.

우리나라 관련 법률 규정에 따르면 해외 돈세탁이 돈세탁죄를 구성하는 것은 범죄 줄거리에 따라 양형해야 한다. 줄거리가 심각하여 일반적으로 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

돈세탁은 여러 가지 방법으로 이루어지며, 가장 흔히 볼 수 있는 다섯 가지 방법이 있습니다.

1, 금융기관을 이용하다. 포함: 상업 어음 위조 증권 및 보험 업계를 통한 돈세탁 어음으로 계좌를 개설하여 돈세탁을 하다. 은행 예금의 국제 이체를 이용하여 돈세탁을 하다. 신용 회복 선물과 옵션을 이용하여 돈을 세탁하다.

2. 투자를 통해 한 업종을 운영하는 방법. 포함: 익명 회사 설립, 회사의 실제 소유자 숨기기 현금 집약적 인 산업에 투자하십시오. 가짜 금융회사, 로펌 등을 이용해 돈을 세탁하다.

3. 상품거래활동을 통해서. 현금 거래 보고 제도의 엄격한 제한으로 인해 돈세탁자들은 단기간에 현금을 은행 예금으로 쉽게 전환하지 못할 수도 있지만 대량의 현금을 보유하는 것은 범죄 조직에 매우 위험하다.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 19 1 조

마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 중 하나가 있다. 위의 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 단처벌금; 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.

(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.

(4) 국경 간 자산 이전;

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.