어떤 돈세탁 활동이 가능합니까?

돈세탁의 유형은 다양하다. 관련 수단이 늘어나면서 돈세탁이 은밀할 때가 있기 때문이다. 그렇다면 가능한 돈세탁 행위는 어떤 것이 있을까? (마하트마 간디, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁) 다음으로 돈세탁이 있을 수 있는 활동에 대한 자세한 지식을 가져다 드리겠습니다. 도움이 되었으면 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

1. 어떤 돈세탁 활동이 가능합니까?

첫째, 금융기관을 이용한다. 포함: 상업 어음 위조 증권 및 보험 업계를 통한 돈세탁 어음으로 계좌를 개설하여 돈세탁을 하다. 은행 예금의 국제 이체를 이용하여 돈세탁을 하다. 신용 회복 선물과 옵션을 이용하여 돈을 세탁하다.

둘째, 투자를 통해 한 업종을 운영하는 방식. 포함: 익명 회사 설립, 회사의 실제 소유자 숨기기 현금 집약적 인 산업에 투자하십시오. 가짜 금융회사, 로펌 등을 이용해 돈을 세탁하다.

셋째, 상품 거래 활동을 통해. 현금 거래 보고 제도의 엄격한 제한으로 인해 돈세탁자들은 단기간에 현금을 은행 예금으로 쉽게 전환하지 못할 수도 있지만 대량의 현금을 보유하는 것은 범죄 조직에 매우 위험하다. 가능한 한 빨리 범죄 수입의 현금 형식을 바꾸기 위해 귀금속 골동품 진귀한 예술품을 구입하는 것도 돈세탁자들이 선택하는 방법이다.

넷째, 일부 국가와 지역의 은행 계좌 비밀에 대한 제한을 이용한다. 비밀천국으로 불리는 국가와 지역은 일반적으로 엄격한 은행비밀법이 있고 법에 규정된' 예외' 를 제외하고 고객 계좌 정보를 누설하는 것은 범죄행위라는 특징이 있다. 둘째, 금융 규제가 완화돼 금융기관 설립에 제한이 거의 없다. 셋째, 자유로운 회사법도 있고 엄격한 회사 비밀법도 있다. 이런 곳들은 빈 껍데기 회사 등 익명 회사 설립을 허용하고 있으며, 회사가 기밀권을 누리고 있기 때문에 이들 회사의 실제 상황을 알기가 어렵다.

다섯째, 다른 돈세탁 방법. 포함: 밀수 "지하 은행" 과 민간 대출을 이용하여 범죄 소득을 이전하다.

둘째, 돈 세탁 범죄를 결정하는 방법

1, 개체 요소

본죄의 대상은 복잡한 객체다. 즉 금융질서와 사회경제관리질서를 위반하고 국가의 정상적인 금융관리활동과 외환관리 관련 규정을 위반한 것이다.

2. 객관적 요소

객관적으로 말하자면, 이 범죄는 마약 범죄, 트라이어드 조직 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 테러 활동 범죄, 밀수죄, 금융 관리 질서 파괴 범죄, 금융 사기 범죄의 위법 소득과 수익으로 드러났고, 위법소득을 금융기관, 투자 또는 상장유통에 예금해 합법화하는 행위로 드러났다.

3, 주요 요소

본 죄의 주체는 일반 주체로 만 16 세, 형사책임능력을 가진 자연인과 단위를 포함한다.

4. 주관적 요인

본죄의 주관적 표현은 고의적이다. 즉, 행위자는 자신의 행위가 범죄의 불법 소득을 은폐하기 위한 것임을 알고, 그 출처와 성격을 숨기고, 이익을 위해 일부러 그것을 하고, 이런 결과가 발생하기를 바라는 것이다.

셋째, 돈세탁 관련 보충

돈세탁은 하류 범죄이며, 상류범죄는 수사기관에 의해 파낼 수 있다. 검은 돈의 원천인 상류 범죄는 일반적으로' 마약범죄, 흑사회 성질 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄' 이다. 돈세탁은 다른 범죄 행위의 동력과 엄호로서 사회에 대한 피해가 매우 크므로 모두가 저항해야 한다.

위의 내용은 돈세탁 활동이 있을 수 있는 관련 내용이다. 돈세탁은 때로 형법에 닿아 형법에 따라 처벌해야 한다.