기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 디지털 저장물 기획자가 이직한 후 플랫폼 뒤에 문제가 생기면 개입할 수 있을까?
디지털 저장물 기획자가 이직한 후 플랫폼 뒤에 문제가 생기면 개입할 수 있을까?
1. 면책 조항을 면책할 수 있습니까?
폐쇄 공고를 발표한 디지털 컬렉션 거래 플랫폼 몇 개와 인터넷에서' 번개 폭풍' 이 발생할 가능성을 분석했다. 그 중 일부는 액세스가 중단되었고, 다른 일부는 여전히 사용자 환불을 처리하고 있다. 이 가운데 현재 인정할 수 있는 사용자 계약에는' 면책조항' 이 규정되어 있으며, 면책조항의 이유로는 장비 고장, 기술 문제, 정책 변화, 업무 발전 필요 등이 있다. 면제 범위에는 서비스 변경, 제한, 중지 또는 부분 중지, 사전 통보 없이 사용자 데이터 삭제 등이 포함됩니다. 하지만 플랫폼은 정말로 사용자 계약의 면책 조항에 의지하여 책임을 회피할 수 있습니까?
위의 플랫폼은 모두' 중화인민공화국 민법전' 이 발효된 후에 세워진 것이다. 따라서 민법의 형식 조항에 대한 심사 기준은 사용자 계약의 조항에 적용될 것이다. 민법전' 제 496 조는 형식 조항을 제공하는 당사자가 의무를 제시하거나 설명하지 않아 상대방이 중대한 이해관계가 있는 조항을 주의하지 않거나 이해하지 못하게 하는 경우 해당 조항이 계약의 내용이 되지 않는다고 주장할 수 있다고 명시했다. 민법전 제 497 조는 형식 조항이 명백히 무효인 세 가지 상황을 열거했다.
(a) 예정된 검토
"형식 조항을 제공한 당사자가 의무를 제시하거나 설명하지 않아 상대방이 중대한 이해관계가 있는 조항을 주의하지 않거나 이해하지 못하게 하는 경우 상대방은 이 조항이 계약의 내용이 되지 않는다고 주장할 수 있다" 고 말했다. 이것은 형식 조항 제공자의 시기적절한 해석 의무이다. 민법전은 설명과 해석 의무의 범위를 확대하고' 상대방과 중대한 이해관계가 있는 조항' 을 설명과 해석의 범주에 포함시키며 설명과 해석 의무를 위반한 법적 결과를' 계약 상대가 계약이 되지 않는 내용을 주장할 수 있다' 고 규정했다.
민법전' 의 사용자 합의 형식 조항에 대한 입법 아이디어에 따르면, 사용자 합의 형식 조항에 대한 사법심사는 구독심사보다 앞서야 한다. 구독 검토의 핵심은 형식 조항의 공급자가 의무를 제시하지 않은 것이며, 이 형식 조항은 계약에 포함되지 않는다는 것입니다.
우리는 의무 범위와 이행 기준의 두 가지 측면에서 이해할 수 있다.
민법전' 규정에 따르면 의무를 설명하는 범위에는' 책임을 면제하거나 경감하는 등 상대방과 중대한 이해관계가 있는 조항' 이 포함된다. 이 조의 구조와 함께' 상대방과의 중대한 이해관계' 에 대한 이해는 이 조에 열거된' 책임 면제 또는 경감' 을 참고하여 결정해야 한다. 따라서, 힌트 설명의무의 범위는 그 책임을 면제하거나 경감하고, 상대방의 책임을 가중시키고, 상대방의 주요 권리를 제한하고 면제하는 것으로 제한되어야 한다. 장비 고장, 기술적 문제, 정책 변화, 비즈니스 개발 필요성 등으로 인한 "서비스 변경, 제한, 중지 또는 부분 정지" 및 "사전 통지 없이 사용자 데이터 삭제". 분명히 플랫폼이 책임져야 할 책임이다. 디지털 소장품을 구매하는 사용자들에게 디지털 소장품 거래 플랫폼이 폐쇄된다는 것은 그들이 구매한 소장품이 그림이 된다는 것을 의미하며, 이는 의심할 여지 없이 그들에게 큰 이득이 될 것이다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 디지털 소장품명언)
데이터 스토리지 플랫폼이 힌트 설명 의무를 이행하는지 여부를 판단하는 방법은 형식과 실질적 두 가지 측면에서 판단해야 한다.
형식 수준에서 형식 조항의 제공자는 "합리적인 방식으로 힌트" 하고 "상대방의 요구에 따라 설명" 해야 하며, 실질적으로는 "상대방의 주의와 이해를 불러일으켜야 한다" 고 말했다.
첫째, 실체적 차원에서 형식 조항 제공자는 힌트 설명 의무를 이행할 때 "상대방의 주의와 이해를 불러일으킬 수 있다" 고 해야 합니다. 일반적으로' 상대방의 주의와 이해를 끌 수 있다' 는 것은 사회 대다수 사람들이 이해할 수 있는 기준에 도달해야 한다고 생각한다. 그러나 이 기준은 계약 유형과 계약 당사자에 따라 달라야 한다는 견해도 있다. 상업 주체에 비해 민사 주체는 왕왕' 소비자 보호' 를 포함한다.
둘째, 형식 수준에서 형식 조항의 공급자는 "합리적인 방식으로 힌트" 와 "상대방의 요구에 따라 설명" 해야 합니다. 합리성 기준에는 다음과 같은 측면이 포함될 수 있습니다.
1. 충분한 시간이 있는지 여부를 표시합니다. 사용자 권한의 버전 업데이트가 1 ~ 3 개월 전에 통보되는지 여부를 줄여 사용자가 계약에 계속 동의하거나 탈퇴할 수 있는 준비 시간을 제공합니다.
2. 문서가 정식인지 여부를 표시합니다. 링크를 통해 사용자 계약을 표시할 때도 전시의 주동성과 사용자 학습의 편리성을 고려해야 합니다.
주의를 끄는 방법이 명확한지 여부. 사용자의 권익을 제한하는 내용에 대해 개별적인 알림을 할 것인지, 문자, 글꼴, 기호 등으로 형식 조항을 표시하는지 여부. 사람들의 주의를 끌기에 충분하다.
4. 언어가 정확한지 여부를 표시합니다. 형식 조항은 쉽게 이해할 수 있는 언어와 표현 방식을 채택하여 애매함을 피해야 한다.
(2) 유효성 평가
민법전 제 497 조는 형식 조항의 무효를 특별히 규정하고 있으며, 그 중 1 항은 계약에 따라 일반적으로 무효인 형식 조항이 무효로 되어 더 이상 확장되지 않습니다. 제 497 조 제 2-3 항은 다음을 포함하여 형식 조항과 관련된 두 가지 무효 상황을 규정하고 있다.
1. 형식 조항 제공자는 부당하게 자신의 책임을 면제하거나 경감하고, 상대방의 책임을 가중시키고, 상대방의 주요 권리를 제한한다.
2. 형식 조항의 제공자는 상대방의 주요 권리를 배제했다.
사법절차에 들어갈 경우 법원은 디지털 스토리지 플랫폼 사용자 계약의 면책 조항의 합리성을 검토하고 그 효과를 판단한다. 면책 조항이 불공평하고 불합리한 것으로 간주되면 법원에 의해 무효로 인정된다.
조항이 합리적인지 판단할 때, 기존의 사법관행은 형식 조항이 성실신용원칙을 위반하는지, 쌍방의 이익이 심각하게 불균형한지, 아니면 명백히 불공평한지 판단하는 경우가 많다. 구체적인 경우, 사용자 계약 쌍방의 이익 균형을 맞추기 위해서는 형식 조항 제공자 (디지털 스토리지 플랫폼) 가 정당한 목적을 위한 것인지 여부, 형식 조항 제공자가 계약 체결 시 강력한 시장 지배권에 있는지 여부, 사용자가 받는 서비스의 유상 여부, 사용자 권리가 제한된 경우 유상 대체 여부 등 다양한 요소를 종합적으로 판단해야 합니다. 사법관행에서 플랫폼 경영자의 고의적이거나 중대한 과실책임을 미리 면제하는' 불합리한 위험분담 또는 이전 조항',' 일반 면책조항',' 모순된 조항' 은 종종' 쌍방의 이익에 심각한 불균형을 초래한 조항' 으로 인정되어 무효조항으로 인정된다.
동시에,' 전자상거래법' 제 32 조는 전자상거래 플랫폼 경영자가 공개, 공정성, 정의의 원칙을 따르고 플랫폼 서비스 계약과 거래 규칙을 제정해야 한다고 규정하고 있다. 디지털 컬렉션 거래 플랫폼은 전자 상거래 플랫폼의 기본 속성을 가지고 있습니다. 특별한 규정이 없다면 전자 상거래법을 참고하세요. 따라서 디지털 스토리지 플랫폼 사용자 계약 면책 조항의 유효성 심사에서 공정성 원칙을 고려해야 합니다. 또한 디지털 컬렉션 거래 플랫폼은 일반적으로 전자 상거래 운영자를 구성하며, 일부 서비스의 종료는' 전자 상거래법' 제 16 조를 따라야 합니다. 전자상거래 경영자가 자진적으로 전자상거래를 해지하는 경우, 30 일 앞당겨 홈페이지의 눈에 띄는 위치에서 관련 정보를 계속 공시해야 한다. 즉, 통지 없이 종료할 수 있는 이러한 서비스 조항도 법률의 강제성 규정을 위반할 수 있습니다.
(c) 형식 조항에 대한 행정 처벌
사법절차에 들어가는 것 외에도 행정기관은 형식 조항을 관리할 권리가 있다.
국가공상행정관리총국 (현 시장감독총국) 에서' 계약위법행위감독처리법' (명령공상총국 5 1) 과' 소비자권익침해행위처벌법' (공상총국 영장 73 호) 을 발표해 형식 조항으로 행정처벌을 받는 경우가 빈번하다. 특히 소비분쟁이 발생한 후. 한편 SAIC 는 20 17 년 9 월 4 일 발표된' 토큰 발행 융자 위험 방지에 관한 공고' (94 호 공고) 의 주체 중 하나다. 따라서 디지털 스토리지 플랫폼의 면책 조항은 행정법 집행을 당할 가능성이 높다.
소비자 권익침해 처벌법 제 12 조 경영자는 소비자에게 조항, 통지, 성명, 점포고시 등을 제공한다. 상품이나 서비스의 사용 형식에서는 소비자에게 중대한 이해관계가 있는 내용에 주목할만한 방식으로 주의를 기울여야 하며, 소비자의 요구에 따라 설명해야 하며, 다음과 같은 내용이 포함된 규정을 만들어서는 안 됩니다.
(a) 운영자의 수리, 재작업, 교체, 반품, 상품 수량 보충, 상품 대금 환불 및 봉사료 환불, 손해 배상 등의 책임을 면제하거나 부분적으로 면제한다. 그들이 제공하는 상품이나 서비스
(2) 소비자의 수리, 교체, 반품, 손해 배상 및 위약금 취득 등 합리적인 배상권을 배제하거나 제한한다.
(3) 소비자가 법에 따라 고소, 신고 및 소송을 제기할 권리를 배제하거나 제한한다.
(4) 소비자가 지정한 경영자가 제공하는 상품이나 서비스를 구매, 사용, 불합리한 조건을 받아들이지 않는 소비자에게 해당 상품이나 서비스를 제공하거나 요금을 인상하도록 강요한다.
(5) 계약경영자는 임의로 계약을 변경하거나 해지할 권리가 있으며, 소비자가 법에 따라 계약을 변경하거나 해지할 권리를 제한한다.
(6) 운영자가 일방적 해석권이나 최종 해석권을 향유하기로 합의했다.
(7) 소비자에게 불공평하고 불합리한 기타 규정.
디지털 스토리지 플랫폼 사용자 계약의 중단 또는 종료에 대한 면책 조항은 네트워크 보안, 사회 질서 등의 유지 또는 행정 처벌로 인한 것이 아니라 자신의 이익으로 무효입니다.
둘째, 플랫폼 폐기 후 발생할 수 있는 범죄 위험.
(a) 불법 운영 혐의.
이 법은' 중화인민공화국 형법' 과 관련이 있다.
제 225 조 국가 규정을 위반하고, 다음과 같은 불법 경영 행위 중 하나가 시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 동시에 또는 한 곳에서 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여, 5 년 이상 징역을 선고받고, 위법소득이나 재산 몰수의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다.
(1) 프랜차이즈, 독점 상품 또는 법률, 행정 법규 규정에 따라 운영을 제한하는 기타 상품을 허가 없이 운영하는 것
(2) 수출입 허가, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 비준 서류를 매매한다.
(3) 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권, 선물, 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 경우
(4) 시장 질서를 심각하게 교란하는 기타 불법 경영 활동.
형법 제 225 조에 따르면 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권 선물 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법으로 종사하는 것은 불법 경영죄를 구성한다. 플랫폼이 불법 경영죄를 포함하는지 여부는 불법 경영증권 선물 보험 업무를 구성하느냐에 달려 있다.
현재 디지털 수집의 주조는 대량 생성, 소유권 분할, 다중 객체 등 세 가지 방법으로 이루어지고 있습니다. 현재 국내 디지털 소장품의 거래 플랫폼은 거의 보편적으로' 한 가지가 많다' 를 채택하고 있다. 이 모드에서는 동일한 디지털 컬렉션 * * 이 동일한 연합 체인 주소 또는 계약 주소를 사용하며 N 부는 고정 가격으로 판매됩니다. 각 컬렉션마다 해시 값이나 체인 로고가 다르지만 보유자는 같은 작품을 가지고 있어 디지털 컬렉션의 비동질성 특징을 크게 약화시킨다. 다른 두 가지 주조 방식도 디지털 수집의 복제 불가능, 분리불가능, 고유성을 어느 정도 변화시켰다.
지분을 등가지분 발행 거래로 나누는 것이 금융상품과 증권제품의 전형적인 특징이다. 플랫폼이 여러 사람이 공동으로 소유한 디지털 소장품 소유권을 분할하고 2 급 시장을 설립하여 구매자를 위한 유동성과 이익 기대치를 만드는 경우 증권을 무단으로 발행하는 불법 금융활동으로 간주되어 불법 경영죄로 의심될 수 있다.
기존 법률과 사법해석은 명확한 규정이 없지만 토큰을 발행하고 디지털 소장품 2 급 거래 플랫폼을 설립하는 것도' 자금 지불 결제 업무 불법 종사' 또는' 시장 질서를 심각하게 교란하는 기타 불법 경영 행위' 를 구성할 수 있다는 점에 유의해야 한다. 이 두 가지 행동 패턴의 위반은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
(b) 불법 기금 모금 혐의.
이 법은' 중화인민공화국 형법' 과 관련이 있다.
제 176 조 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금의 불법 흡수, 금융 질서 파괴, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 단일 처벌금; 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.
제 192 조 기금 모금 사기죄는 불법 소유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 것으로, 액수가 비교적 크며, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
불법 모금죄는 주로 형법 제 176 조의 불법 공공 예금흡수 범죄와 제 192 조의 모금 사기죄이다. 공공 예금의 불법 흡수를 구성하는 범죄는 이 네 가지 조건을 동시에 만족시켜야 한다. 1 불법, 즉 관련 부서의 법적 허가 없이 또는 합법적인 업무 형태를 빌려 자금을 흡수하는 것이다. (2) 홍보, 즉 인터넷, 미디어, 홍보회, 전단지, 휴대폰 정보 등을 통해 대중에게 홍보한다. (3) 이익 유도, 즉 통화, 실물, 지분 등의 형식으로 원금 상환이나 지불 수익을 약속하는 것이다. 일정 기간 동안 사회성, 즉 사회 대중의 자금을 흡수하는 것, 즉 사회 불특정 대상. 상술한 네 가지 항목에 기초하여, 자금을 모으는 사기죄의 구성 조건에' 불법 점유 목적' 을 지닌 주관적 조건이 추가되었다. 실제로 디지털 독촉 플랫폼은 인터넷 등 채널을 통해 홍보되고, 특정하지 않은 사회 대상에도 개방되기 때문에 일반적으로 공공예금죄의 불법 흡수죄의' 개방성' 과' 사회적' 요건을 충족한다. 플랫폼의 구체적인 행위가' 위법' 과' 유도' 의 붉은 선에 닿았는지 논의할 만하다.
1, 가상 통화 거래 (토큰 발행)
"최고인민법원의 개정: 결정" (이하 "설명") 은 가상화폐거래를 공공예금죄의 불법 흡수에 대한 규제 범위에 명시 적으로 포함시켰다. 가상화폐거래가 공공예금 불법 흡수죄의 구성요건을 충족하면 관련 행위자는 형사책임을 지게 된다. 해석에 따르면, 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수, 관련 금액 654.38+0 만원 이상, 또는 관련자 수 654.38+0.50 명 이상, 또는 예금자에게 직접적인 경제적 손실 50 만원 이상을 초래한 경우 법에 따라 형사책임을 물어야 한다.
디지털 수집은 강력한 디지털 금융 은폐성을 가지고 있으며, 디지털 수집의 주조 방법 및 발행 방식에 따라 디지털 수집이 디지털 상품 속성인지 가상 통화 속성인지 직접 결정됩니다. 플랫폼이' 일물일체, 실물인도, 재산권 향유' 원칙에 따라 디지털 소장품을 주조하고 발행하지 않으면 가상화폐거래를 구성할 위험이 있다. 예를 들어,' 일물다현' 모드에서 디지털 소장품이 많이 발행될수록 비동질성이 약해질수록 디지털 소장품은 가상 통화와 다를 수 있으며, 플랫폼은 현재 가상 통화 거래에 종사하는 것으로 인정될 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)
중국 인민은행 등 10 개 부문' 가상통화거래 투기 위험 예방 및 처리에 관한 통지' 에 따르면 가상통화관련 업무는 불법 금융활동에 속하기 때문에' 불법성' 에 부합한다. 플랫폼이 높은 수익을 홍보하거나 약속함으로써 사용자 구매를 유인하는 경우, 즉' 유도' 를 하면 플랫폼은 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의를 받고 있다.
2, 위탁 판매, 약속 상품 환매/원가 환불 보장 메커니즘
설명에 따르면 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 실제 내용이 없거나 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 것을 주요 목적으로 재구매, 판매 저장 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 것으로 해석된다. 앞서 언급한' 4 성' 에 부합하여 공공 예금의 불법 흡수죄로 유죄 판결을 받고 처벌하다.
현재 일부 디지털 수집 플랫폼은 바이어에게 위탁 서비스를 제공하고 있다. 바이어가 플랫폼에서 디지털 소장품을 구매한 후, 플랫폼을 위탁하여 전시 및 판매하다. 플랫폼에서 일부 서비스료를 인출한 후 새 구매자의 남은 돈을 원래 구매자에게 전달하다. 심지어 사용자가 구입한 소장품이 일정 기간 동안 발행가보다 높은 가격으로 판매되지 않을 경우 원가 환불을 신청하거나 플랫폼에서 환매할 수 있다는 플랫폼 약속도 있습니다. 이러한 행위로 인해 규제 당국은 플랫폼의 진정한 목적이 상품을 파는 것이 아니라 위장 불법 공공 예금을 흡수하는 것이라고 생각하게 될 수 있습니다.
또한' NFT 관련 금융위험 방지에 관한 구상' (이하' 구상') 에 따르면 플랫폼이 집중거래 (집중입찰, 전자중매, 익명 거래, 마켓 메이커 등) 를 제공하는 경우. ), 연속 상장 거래, 표준화 계약 거래 등의 서비스를 통해 디지털 집합 거래를 진행하며' 불법 변상 설립 거래소' 를 구성하는 불법 금융활동의 법적 위험이 있다. 법이 디지털 소장품의 2 차 거래를 명시 적으로 금지하지는 않았지만, 현재 국내 주류 플랫폼은 소장품 유통을 엄격히 제한하고 있다. 따라서 대리 판매 서비스를 제공하는 플랫폼은 불법 금융 활동 혐의를 받을 수 있다. 그리고 플랫폼은 환매, 원가환불 보장 메커니즘을 약속하는데, 실제로는 본보이자를 약속하는 행위로' 이익 유혹' 에 부합한다. 결론적으로 플랫폼은 위탁 판매, 상품 환매 약속, 원가 환불 보호 메커니즘 설정 등을 통해 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의를 받을 수 있다.
3. 불법 점유를 목적으로 합니다.
이 같은 행위는 공공예금을 불법으로 흡수하는 한편 플랫폼이 불법 점유의 목적을 가지고 있다면 허구 투자 프로젝트, 허구 투자 자질 등 사기 행위가 있을 경우 모금 사기죄를 구성할 수도 있다. 사기는 아래에서 더 전개될 것이다.
(c) 사기 혐의
이 법은' 중화인민공화국 형법' 과 관련이 있다.
제 266 조 사기공재물, 액수가 큰 경우 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제, 병행 또는 단처벌금 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. 본 법에 달리 규정된 것은 그 규정에 의거한다.
모금 사기와 사기의 주요 차이점은 범죄 대상에 있다. 자금을 모아 사기를 치는 대상은 비특정 대중이고, 사기의 대상은 특정 주체이다. 초우주라는 이름으로 불법 자금을 모으는 위험힌트 방지' 는 초우주개념을 이용한 불법 자금을 모으거나 사기하는 네 가지 유형을 강조한다.
1. 원우주 허위 투자 프로젝트를 조작해 게임 제작, 인공지능, 가상현실 등 원우주와 관련된 개념을 조작해 고액의 이윤을 허위로 홍보하고 공금을 흡수할 기회를 얻었다.
2. 초우주블록체인게임이라는 기치를 내걸고 위조지폐 환전, 게임장비 구매 등을 통해 참가자들의 투자를 유도하고, 기회를 엿보며 돈을 굴리며 달리고 있다.
3. 원우주부동산권 돈을 투기하여 사재기 허상을 만들어 사람들이 시장에 사재기하도록 유인하려 한다.
4. 원우주 가상화폐에 편입되어 불법적으로 이윤을 챙기고, 대중의 구매 투자를 유도한다.
플랫폼이 불법 점유를 목적으로 자매, 허위 거래 등을 통해 소장품 가격을 볶는다. 그런 다음 NFT 거래 플랫폼과 가상 자산에 투자하여 사용자 돈과 거래 커미션을 직접 사취하는 것은 분명히 모금 사기나 사기죄를 구성할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)
(4) 다단계 판매 활동을 조직하고 이끄는 혐의를 받고 있다.
이 법은' 중화인민공화국 형법' 과 관련이 있다.
제 224 조 중 하나는 상품 판매, 서비스 제공이라는 이름으로 참가자들에게 가입 자격을 요구하고, 일정 순서에 따라 직간접적으로 인원수를 보상이나 리베이트의 근거로 삼을 것을 요구하며, 참가자들을 유인하고 협박해 다른 사람이 참여하는 다단계 판매 활동을 계속 발전시키고 재물을 사취하고 경제사회질서를 어지럽히는 5 년 이하의 징역이나 구속에 처하도록 강요하고 있다. 줄거리가 심하면 5 년 이상 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.
조직, 리더십 전매행사죄는 입장료, 유인, 고액 리베이트, 상품가격 인상이라는 네 가지 특징이 있다. 따라서 디지털 컬렉션 플랫폼의 비즈니스 모델이 이러한 특성에 부합한다면 합법적인 마케팅과 불법 마케팅은 일선밖에 떨어져 있지 않습니다.
실제로, 상당한 수의 사건이 블록 체인 조직과 리더십 다단계 판매 활동을 포함한다. 2020 년 말 심리한 진씨 등 조직, 리더십 전매안 중 진씨 등은 디지털 통화 부가 가치 서비스 제공이라는 이름으로 가입자의 가입 자격을 요구하고 일정 순서에 따라 직간접적으로 개발인원수를 보상이나 리베이트의 근거로 다른 사람의 참여를 유도하고, 재물을 사취하고, 조직, 지도자를 구성하도록 유도하는 Plus Token 플랫폼을 구축했다.
디지털 소장품의 가격은 주관적이며, 교환 가치는 기본적으로 사용자의 수와 지식에 따라 달라지기 때문에 다단계 판매의 전달체와 도구가 되기 쉽다. 현재 국내의 많은 플랫폼은 초청 등록제를 채택하고 있다. 고령자가 신인을 초청하도록 장려하기 위해, 고령자가 신인을 초청한 횟수와 빈도에 따라 디지털 수집이나 기타 복지 보상을 해준다. 이런 행위는 조직, 리더십 다단계 판매 혐의를 받을 수 있다.
(5) 돈세탁이나 은폐, 범죄의 기분을 숨긴 혐의를 받고 있다.
이 법은' 중화인민공화국 형법' 과 관련이 있다.
제 191 조 돈세탁죄는 마약 범죄를 숨기고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 수입과 그 출처와 성격을 감추고 있다. 다음 중 한 가지 행위가 있는데, 상술한 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
제 312 조 범죄 소득을 숨기거나, 범죄 소득인 줄 알고 숨기거나, 양도, 인수, 대리 판매하거나, 다른 방법으로 숨기고, 숨기고, 3 년 이하의 징역, 구속, 통제, 병행 또는 단처벌금 줄거리가 심하여 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.
현재 국내 플랫폼 접속 체인은 주로 연합체인이지만, 이더넷, 다각형, 화화 생태 체인 등 해외 블록 체인 기술을 사용하여 디지털 소장품을' 정리' 하는 플랫폼이 몇 개 남아 있다. 공개 체인에 접속하면 이론적으로 디지털 소장품은 해외 가상 통화 거래 플랫폼에서 가상 통화를 거래, 모기지 및 교체할 수 있습니다. 즉, 인민폐를 통해 디지털 소장품을 구입하여 가상 화폐로 전환한 다음, 가상 화폐거래가 합법적인 국가 및 지역에서 외화로 환전할 수 있어 디지털 소장품을 이용한 돈세탁의 위험이 있다는 뜻입니다. 이때 행정처벌 외에 플랫폼은 해당 범죄 (돈세탁죄 또는 은폐, 은폐 범죄) 를 구성한 혐의를 받고 있다