고의로! 유출된 미국 기밀 문서로 인해 글로벌 은행에서 58조 달러의 더러운 돈이 세탁되었습니다.

지난 20일 미국 매체 버즈피드가 발표한 조사 보고서에 따르면 미국 정부에서 유출된 문서에서 도이체방크, JP모건체이스, HSBC, 스탠다드차타드 등 여러 주요 글로벌 은행들이 처음으로 폭로한 사실이 드러났다. BNY Mellon은 자금 출처가 의심스럽다는 사실을 알고 있었습니다. 여전히 테러 용의자, 마약 밀매자, 부패한 외국 공무원에게 자금을 이체하고 이들로부터 이익을 얻고 있습니다. NT$58조).

"은행 직원들의 경고에도 불구하고 마약밀매로 인한 수익금, 개발도상국에서 횡령한 부, 쥐클럽 사기로 훔친 피해자들이 힘들게 벌어들인 저축금이 계속해서 이들 금융기관을 통해 흐르고 있습니다." ”

보고서에 따르면, 이 문서에 따르면 1999년부터 2017년 사이에 2조 달러 이상의 이체 및 송금이 금융 기관의 내부 법률 담당자에 의해 잠재적인 자금 세탁 또는 기타 의심스러운 것으로 표시되었습니다. 범죄 행위 거래. 분석 결과 최악의 문제를 안고 있는 두 은행은 도이체방크와 JPMorgan Chase로 밝혀졌으며, 문서를 통해 미화 1조 3천억 달러와 미화 5,140억 달러에 달하는 의심스러운 자금 이체가 드러난 것으로 나타났다.

보고서에 언급된 사건 중 하나는 JP모건 체이스가 말레이시아 금융사인 조로우택에게 10억 달러가 넘는 자금을 송금하도록 도운 사실이다. Berhad" , 현재 대규모입니다. 게다가 매너포트 전 트럼프 선거캠프 국장이 우크라이나 내 친러시아 정당과의 거래에서 돈세탁과 부패 혐의로 사임한 이후에도 은행은 그를 위해 계속해서 송금 처리를 해 왔다.

기타 자주 언급되는 다국적 은행으로는 HSBC Holdings, Standard Chartered Bank 및 Bank of New York Mellon이 있습니다. HSBC는 2013년 캘리포니아 중국인 사기꾼이 수천만 달러를 이체하는 것을 도운 혐의로 기소됐다. 당시 캘리포니아 사법 당국은 해당 사건이 조사 중이라고 은행에 통보했다.

게다가 영국 은행인 바클레이스(Barclays)가 미국과 유럽연합(EU)의 제재를 받은 러시아 정치인들의 자금세탁을 돕는 혐의를 받고 있다는 정보도 나온다. 이번 사건의 주인공인 로텐베르크는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 절친한 친구로, 2014년 미국의 제재를 받아 이론적으로 서방 금융기관과의 거래가 금지됐다. 예술품 및 기타 방법을 구입하여 수천만 달러를 송금하도록 도와주세요.

ICIJ는 이번 유출된 문서는 은행업계가 FinCEN에 제출한 보고서 중 극히 일부에 불과하다고 밝혔습니다.