일반적으로 자금세탁 방지 활동은 누가 시작합니까?

법적 분석: 자금세탁 방지는 중국 은행보험감독관리위원회의 소관입니다.

법적 근거: "금융 기관에 대한 자금 세탁 방지 규정"

제2조: 이 규정은 중화인민공화국 영토 내에 합법적으로 설립된 다음 금융 기관에 적용됩니다.

(1) 상업은행, 도시신용협동조합, 농촌신용협동조합, 우체국예금 및 송금기관, 정책은행,

(2) 증권회사, 선물중개회사 및 자금관리 회사,

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(3) 보험회사, 보험자산운용회사,

(4) 신탁투자회사, 금융자산관리회사, 금융회사, 금융리스회사 , 자동차 금융 회사, 화폐 중개 회사

(5) 중국인민은행이 정하여 발표한 기타 금융기관.

환업무, 지급결제업무, 자금판매업무를 영위하는 기관은 금융기관의 자금세탁방지 감독 및 관리에 관하여 이 규정의 규정을 적용하여야 한다.

제3조: 중국인민은행은 국무원 자금세탁방지행정부서로서 법에 따라 금융기관의 자금세탁방지업무를 감독관리한다. 중국 은행감독관리위원회, 중국 증권감독관리위원회, 중국 보험감독관리위원회는 각자의 책임 범위 내에서 자금세탁 방지 감독 및 관리 책임을 수행합니다.

자금세탁 방지 책임을 이행함에 있어 중국인민은행은 국무원의 관련 부서, 기관 및 사법 당국과 협력해야 합니다.

제4조: 중국 인민은행은 국무원의 승인을 받아 중국 정부를 대신하여 자금세탁 방지에 관한 국제협력을 수행합니다. 중국인민은행은 다른 국가 또는 지역의 자금세탁방지기구와 협력 메커니즘을 구축하여 국경을 넘는 자금세탁방지 감독관리를 실시할 수 있습니다.