보물주화 사건

실제로 '보물화'를 구매한 국내 구매자들은 구매 당시 장쿤과 '보물화'의 관계를 알지 못했다. 이제 그들은 자신들이 투자한 위안화에 대해 더 우려하고 있습니다.

“본사가 압수됐다는 소식을 듣고 정말 기뻤다. 이제 더 이상 돈을 투자할 필요가 없게 됐다”고 산둥 출신의 리하오(가명)는 말했다.

2014년 10월 리하오의 아버지는 친구의 소개로 6000달러를 투자했다. 당시 회사 이름은 여전히 ​​American Mining이었습니다. "그들은 세계 최대의 광산 조직인 도미니카 공화국과 중미 정치협상회의에서 나온 광물을 가지고 있다고 말했습니다. 그들은 모두 은퇴한 노인들을 속이고 있었습니다."라고 리씨는 말했습니다.

리하오는 지난해 말 후난성 경찰이 태국에서 회동을 가졌던 지도자 일부를 체포한 뒤 회사 이름을 리갈그룹으로 바꾸고 '보물코인'을 출시했다고 회상했다.

리하오가 언급한 체포 작전은 2014년 6월부터 11월 사이에 이뤄졌으며, 그 배경은 공안부가 진행한 '여우사냥 작전'이다. 창더 경찰의 보고에 따르면, 2014년 6월 26일 그들은 산둥, 랴오닝, 저장, 광둥, 광시, 윈난, 허난, 후난 등 10개 이상의 성 및 시를 포괄하는 경찰서를 파괴했다. 소위 '중미 정치협상 추진' 프로젝트를 지원하는 초대형 MLM 갱단과 허우모(Hou Mou)를 포함한 핵심 멤버 22명이 체포됐다. 11월 초, MLM 지도자 루 웨이(Lu Wei)와 다른 사람들이 방콕에서 체포되었습니다.

당시 '창더저녁뉴스' 보도에 따르면 이 다단계 조직은 소위 '아메리칸 마이닝'의 원래 지분을 미끼로 삼아 거의 10억 위안에 달하는 회비를 모았다.

그러나 경찰의 조치는 리하오 아버지의 마음을 바꾸지 못했다. 리하오는 당시 미국 부자그룹이 아버지에게 '보물코인'이 유통될 수 있는 가상화폐가 됐다고 설명해 '그래서 다시 믿었다'고 말했다. 나중에 Li Hao의 아버지는 수만 위안을 더 투자했습니다.

올여름 리하오의 아버지는 1만 달러를 추가로 투자했다. 공개 거래 이후 보물주화 가격이 수천 배 오를 것이라는 아버지의 기대에 대해 리하오는 "천 배 오른다? 가능할까?"라고 전혀 믿지 않았다.

"우리 가족들 저를 설득했습니다. 우리는 여러 번 논쟁하고 논쟁했지만 들어줄 수가 없었습니다." 리하오는 속수무책이었습니다. 지금까지 아버지는 10만 위안이 넘는 투자금에 대해 거의 수익을 내지 못하셨습니다.

중국 '점보코인' 판매는 계속된다

미국 '점보코인' 공식 홈페이지는 현재 점검 중이지만, 중국 '공식 홈페이지'는 "Jumbo Coins"는 Baidu 검색에도 표시될 수 있으며 여전히 열 수 있다고 주장합니다.

리하오의 말과 일치하게, '미국 보물 부자 통화'라는 이 웹사이트는 10월 3일 23시 59분에 '보물주화 계약 체결을 위한 실명제 절차'라는 글을 게재했습니다. 2014년 9월, 원래 American Mining Group은 공식적으로 American Rich Group으로 이름을 바꾸었고, American Rich Monetary Fund는 보물 통화인 Gemcoin을 발행했습니다.

같은 날 본 홈페이지에 게재된 '유엔이 초청한 AFG 대표 8인' 기사에도 "회사는 SEC의 정기 조사에 협조하기 위해 며칠간의 휴가를 일시적으로 취하고 있다"고 언급되어 있다. United States Securities Co., Ltd.는 Exchange Commission의 약어입니다.

분명히 SEC의 감찰은 '정기적인 조사'가 아니다. 미국 언론 보도에 따르면 9월 29일 오후 미국 증권거래위원회(SEC)도 여러 연방 법집행기관 중 하나로 아카디아에 있는 '아메리칸 리치 그룹(American Rich Group)' 사무실 건물을 점거했다.

또한 웹사이트는 중국어와 영어로 쓰여진 인쇄된 문서의 사진도 공개했습니다. Yu Chengyou는 이에 따라 America Mining의 중국 저장성 소흥(Shaoxing)의 마케팅 이사로 고용되었습니다. 주식회사 2013년 10월 1일부터 2016년 10월 1일까지 근무하였습니다. (sic, 기자 주)

사실 판매자가 실제로 '임시 휴가'를 가지는 것은 아닙니다. 홈페이지에 게시된 위챗 아이디에 따르면 베이징청년일보 기자가 위챗을 통해 '쯔치 동라이'라는 판매자에게 구매자 자격으로 연락을 취했다.

'Ziqi Donglai'는 자신이 Yu Chengyou 팀의 리더 중 한 명이라고 말했습니다.

"Jumbo Coin"의 웹사이트는 Regal Group의 실제 공식 웹사이트가 아니며, Regal Group 팀에서 자체적으로 구축한 것이지만, 그 내용은 "회사의 검토를 통과했으며 모두 사실입니다." Beiqing Daily 기자가 구매 방법을 물었을 때 그는 보물 동전 세트가 한 세트에 1,000달러부터 10,000달러까지 다양하며 10단계로 구성되어 있으므로 하나만 선택하라고 소개했습니다. 구매자는 실명, 신분증, 전화번호, 배송지 주소, 이메일 주소 등을 제공해야 합니다. 동시에 그는 기자들에게 중국 유청유 농업은행 절강소흥지점의 은행카드 번호를 알려주었고, 이 카드로 돈을 이체할 수 있다고 말했다.

최근 국내에 있지는 않지만 아메리칸 리치 그룹(American Rich Group)이 주최하는 '트레저 코인(Treasure Coin)' 컨퍼런스에 참석하기 위해 두바이로 떠났다고 주장했다.

판매자가 "합법도 불법도 아니다"라고 말했다

한 세트에 최대 1만 달러까지 판매할 수 있는 이 '보물주화'는 과연 무엇일까?

Yu Chengyou의 웹사이트에 따르면, “Jumbo Coin은 2014년 9월 1일에 American Rich Group에서 발행되었습니다. 발행 가격은 US$0.05였으며 7월 임시 정지 가격은 US$0.3137였습니다. 이날 최신 뉴스에 따르면 보물 주화는 10월 16일 0시에 주화당 0.5달러까지 상승할 것이라고 합니다.”

위성유보다 자신이 더 높다고 주장하는 인물이 회장석에 앉았다. 판매자인 Ms. Jiang은 "우리의 거래 플랫폼은 비트코인 ​​기술팀에 의해 개발되었지만 그들보다 더 발전했습니다. 비트코인 ​​2.0 버전이므로 해커의 공격을 쉽게 받지 않습니다."라고 말했습니다.

이후 장여사는 북경일보의 한 기자에게 '준보코인' 투자에 대한 간략한 소개를 게재했다고 보도했다. 이 정보는 현재 Treasure Coin, Bitcoin 및 Mastercoin만이 "진정한 합법적인 디지털 암호화폐 자산"임을 보여줍니다. 중국에서 '보물주화'가 합법인지에 대해 장씨는 "현재 중국에는 법이 없기 때문에 합법인지 아닌지는 말할 수 없다"고 답했다.

그런데 또 다른 질문은 "트레저 코인"이 비트코인과 같은 가상화폐인가요?

"점보 코인" 뒤에 있는 호박 광산

Yu Chengyou의 웹사이트는 "2014년 6월 28일 미국 캘리포니아에서 통과된 캘리포니아 법안 129에 따르면...Jumbo The 비트코인 등 가상화폐와 달리 미국투자연맹그룹(AFG)이 투자한 보석광산이 그 가치를 지탱하고 있다. 구매자가 "Treasure Coins"을 구매한다는 것은 American Investment Alliance Group 산하 광산에 투자하는 것을 의미합니다.

Yu Chengyou가 구축한 웹사이트에는 'Rich American의 도미니카 호박 광산 소유권 증명'도 함께 제공됩니다. 미국 재벌그룹들이 제작한 홍보영상에도 비슷한 표현이 등장했다.

중국계 미국인 투자자이든 중국 본토 투자자이든 모두 북경일보 기자에게 실제로 미국 재벌 그룹이 아직 미국 광산 회사였을 때 이름으로 회사를 팔기 시작했다고 말했습니다. 원래의 재고가 없어지고 "보물 주화"를 판매하는 것은 다른 방식일 뿐입니다.

중국인 제이슨(가명)은 북경일보 기자에게 자신이 한때 미국 광산회사(American Mining Company) 자문위원회의 주요 구성원 중 한 명이었다고 말했다. 그에 따르면 2014년 7월 회사는 남미 광산으로의 검사 여행을 계획했습니다. Jason과 22명의 투자자 그룹은 광산이 위치한 남미의 도미니카 공화국을 방문했습니다.

제이슨은 결국 자신을 포함해 미국 투자자 3명만이 자신에게 찾아갔고, 나머지 19명은 중국 본토 투자자였다고 한다.

검사를 통해 제이슨은 광산의 규모가 회사가 이전에 설명한 것보다 훨씬 적다는 것을 발견했습니다.

“2014년 초 자본 체인의 붕괴로 인해 회사 리더인 Chen Li는 디지털 화폐를 발행하는 아이디어를 제안했는데, 이것이 현재 Treasure Coin이 되었습니다.” Jason은 디지털 화폐를 발행한다고 말했습니다. 시장에서 어느 정도의 노력이 필요하지만 당시에는 그런 여건이 없었다고 느꼈다. 2014년 9월 1일 Chen Li는 공식적으로 "보물주화"를 발행했습니다. 이 사업에 대한 조심성 때문에 제이슨과 그의 몇몇 친구들은 "Treasure Coin" 프로젝트에 투자하지 않았습니다.

산시성 출신 왕치안(가명)은 지난해 4월 어머니가 친구 소개로 2000달러를 투자했지만 "지금까지 수익이 하나도 없었고 호박이 어떻게 생겼는지도 본 적이 없다"고 말했다. 좋다."

"처음에는 보물주화라고 부르지 않고 미국 광산업에 투자한 호박 등의 보석들이었습니다. 나중에 미국 광업이 미국의 부유한 그룹이 되었고, 어머니가 투자한 호박은 보물이 되었습니다. 동전." Wang Qian이 말했습니다.

리갈그룹을 상대로 집단소송에 참여한 류롱주 변호사는 베이징일보 기자와의 인터뷰에서 '보물주화' 자체가 불법이라고 말했다. "캘리포니아의 Bill 129에는 가상 화폐가 승인되었다고 명시되어 있지만 Zhenbao Coin은 실제 가상 화폐가 아니며 합법적이지 않습니다. Liu Longzhu는 말했습니다.

'점보코인'의 '보너스 시스템'

미국 언론 보도에 따르면 미국 증권거래위원회는 미국 부자 사장 천리(Chen Li)에 대한 조사에 착수했다. 민사소송 사유는 '보물주화' 불법 다단계 판매 혐의다.

그런데 미국 재벌 그룹 중에는 중국어로 '직판'이라는 단어를 쓴다. 예를 들어 Yu Chengyou의 웹 사이트에는 "Jumbo Coin 직접 판매 운영 모델"이라는 제목의 기사가 게시되었습니다. 기사에서는 "점보 코인 보너스 시스템"에 대해 언급했습니다. 회원은 '딜러'로 등록한 후, 판매실적에 따라 판매상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 상조상도 받을 수 있습니다.

공제상을 받기 위한 시스템에는 '좌우 각 기관에 직접 딜러를 추천하는 것'이 포함되며, '개발 과정에서 직접 추천한 딜러가 탈퇴하거나 더 이상 네트워크 비용을 지불하지 않는 경우'가 포함된다. 관리비, 더 이상 없음 딜러 자격이 있는 경우 귀하의 추천은 부적격으로 간주됩니다.”, “딜러가 된 지 1년 후 네트워크 관리비를 제때에 지불하고 연간 US$100의 성과를 정산하고 보너스를 지급합니다. 매주 월요일 00:00(태평양 표준시) 정산 기간은 일요일 24:00까지입니다."

또한 기사에서는 조건을 충족하는 사람들이 직속 조직 내 12세대를 ​​위한 지속 가능한 소비 보너스를 받을 수 있다는 점도 언급했습니다. 각 세대의 보너스 비율: "1세대는 20, 2~6세대는 10, 7~12세대는 5"

실제로 북경일보 기자와 인터뷰한 판매자 장씨도 같은 말을 언급했다. 그녀는 친구에게 10,000달러를 투자하면 7.5%의 수수료를 받게 되고, 두 자릿수 투자를 하면 또 다른 상호 지원 상을 받게 될 것이라고 기자들에게 말했습니다.

장쿤 변호사: 장쿤은 미국 리걸 그룹의 활동에 참여한 적이 없다

10월 5일 로스앤젤레스 중국 변호사 류롱주가 로스앤젤레스에 집단소송을 제기했다. 상급법원은 American Regal Company가 관련 '중미 정치협상회의 추진협회' 및 개인을 기소했다고 밝혔습니다. Liu Longzhu는 Jiang Kun이 홍보 협회의 공동 창립자이기 때문에 피고인 명단에 있다고 말했습니다. 예고 없이 방문하는 동안 판매자인 Jiang 씨는 Beiqing Daily 기자에게 Jiang Kun을 직접 언급하지 않았습니다. Yu Chengyou가 구축한 웹사이트에서 기자들은 "중미정치협상회의추진협회"의 소개 사진에서 4명의 머리가 사용되었으며 그 중 네 번째는 Nelson L Huang이라는 것을 본 적이 있습니다.

그러나 미국에서는 중국계 미국인들이 받은 '중미정치협상진흥협회' 팜플렛에는 넬슨 L 황의 얼굴 대신 장쿤의 얼굴이 인쇄돼 있었다.

리갈그룹 소개에 따르면 '중미정치협상협의회추진협회'는 미국 리걸그룹의 발기주이자 지배주체다. 중국계 미국인을 위한 홍보협회 브로셔에는 “중미정치협상회의추진협회, 약칭 중미정치협상회의, 영문 약칭 UCCA...는 스티브 첸 회장으로 구성되어 있다”고 나와 있다. 미국 AFG 투자그룹... 중국인민정치협상회의 중국 전국위원회 위원 장쿤 외 10명 "첸 리가 사무실 건물 직원식당에서 장쿤을 접대하는 것을 직접 목격했다"고 샤오 씨는 말했다. 한때 아메리칸 리치 그룹(American Rich Group)의 유통사였던 사업가 중 한 명은 '점보 코인'에 2만 달러 이상을 투자했지만 지금까지 수익을 내지 못했다.

샤오 씨는 2014년 2월 8일 장쿤이 로스앤젤레스 패서디나 시립극장에서 공연을 하러 왔다고 회상했다. 공연 하루 이틀 전, Chen Li는 친구들 몇 명을 데리고 Jiang Kun을 위한 리셉션을 열었습니다. "당시 리셉션에는 다섯 개의 테이블이 있었습니다. 세 개의 큰 테이블과 두 개의 작은 테이블이 있었습니다. 그들은 가장 큰 테이블에 앉았고 저는 그 옆에 있는 작은 테이블에 앉았습니다."

샤오 씨는 "장쿤과 천리의 대화를 똑똑히 들었다"고 말했다.

Chen Li는 티켓이 팔리지 않으면 공연장을 장쿤에게 예약해 공연을 지원하겠다고 약속했고, 장쿤에게 추가 공연을 펼칠 수 있는지 물었고 장쿤은 첸 보스의 비전을 칭찬하며 하겠다고 말했다. Chen Li가 중국에서 Chen Li의 부동산 사업에 투자할 투자자를 찾을 수 있도록 도와주세요. 그러나 샤오씨는 장쿤과 천리의 대화 내용을 입증할 수 있는 음성 및 영상 자료를 제공하지 못했다.

샤오 씨에 따르면, 장쿤은 공연이 끝난 후 다시 회사에 왔다. "직접 천리 사무실로 갔어요. 무슨 얘기를 했는지는 모르겠어요. 어느 쪽인지 모르겠어요." 장쿤(Jiang Kun)이 관여한 사건 중 하나입니다."

한때 천리회사 자문위원회 주요 위원 중 한 명이었던 제이슨도 북경일보 기자에게 장쿤이 2014년 2월 시찰을 위해 회사를 찾았다고 확인했다. "그는 Chen Li와 매우 친숙한 것 같았으며 함께 식사하고 대화도 나누었습니다." 하지만 구체적인 대화 내용은 알지 못하며, 장쿤이 회사 업무에 관여했는지도 알지 못한다고 말했다.

현재 중국 누화 배우 장쿤이 중미 정치협상회의 추진협회 창립자 중 한 명이자 미국 AFG 투자 그룹 회장인 첸 리(Chen Li)와 저녁 식사를 하고 있는 사진이다. 이와 동시에 인터넷에 사진 한 장이 유포됐다. '저 장쿤은 미국 회사인 usfiaInc와 아무 관련이 없습니다. 현재 내 이미지와 이름으로 일본 회사에서 조직하는 모금 활동은 모두 사기이며 불법입니다. "친절한 친구들이 속지 않기를 바랍니다."라는 성명이 서명되었습니다. 지불이 서명된 시간은 그와 Chen Li가 저녁을 먹은 시간과 5개월 차이가 있었습니다.

2014년 7월 3일자 중국 헤럴드가 보도한 바에 따르면 USFIA는 2014년 7월 일본에서 자금을 조달할 때도 장쿤의 이름을 사용했다. 당시 USFIA의 중국어 이름은 여전히 ​​"American Mining"이었습니다. 이 사실을 알게 된 장쿤은 당시 일본의 모금 활동과 아무런 관련이 없다는 성명서를 보낸 뒤 7월 15일 해당 성명을 서체로 썼다.

그런데도 미국 변호사 류롱주는 집단소송에서 여전히 장쿤을 피고로 지목했다. Liu Longzhu는 Beiqing Daily 기자와의 인터뷰에서 자신의 견해를 밝혔습니다. 우선 Jiang Kun이 쓴 내용은 "usfiaInc"와 관련이 없지만 "USFIA"와 "China-US CPPCC"는 완전히 다른 두 법인입니다. 그렇다고 그가 중미정치협상회의와 아무 관련이 없다는 뜻은 아니다. 둘째, 장쿤은 "일본에서 열린 행사는 사기다"라고 적었고, 미국에서 열린 행사에 참석했는지 여부에 대해서는 설명하지 않았다.

2015년 10월 9일, 장쿤은 로스앤젤레스 변호사 자오롄에게 원고측 변호사인 류롱주에게 편지를 보내도록 맡겼다. 그는 류롱주가 게시한 자료가 허위이며 장쿤의 개인 명예를 심각하게 손상시켰다고 주장했다. 그리고 검찰에 해명을 요구했다.

변호사 편지에는 장쿤이 '중미정치협상추진협회' 회원이 되기로 합의한 적이 없으며, 해당 협회나 미국 부유층 단체와의 어떠한 활동에도 참여한 적이 없다고 지적됐다. . Zhao Lian은 Liu Longzhu에게 Jiang Kun을 피고인으로 지정할 증거를 제공하지 못하면 명예 훼손, 소송 남용 및 허위 고발로 고소할 것이라고 말하면서 Jiang Kun에 대한 고발을 중단하라고 요청했습니다.

2015년 10월 9일, 류롱주는 조롄에게 답장을 보내 장쿤과 그의 변호사를 초대해 10월 22일 기자회견을 열었다. 양측이 대면해 증거를 제시했다. 그리고 사실을 밝혔습니다. Liu Longzhu는 Jiang Kun의 증거와 설명이 만족스러우면 원고에게 Jiang Kun에 대한 고발을 중단하도록 요청할 것이라고 말했습니다.

리갈 그룹의 반응

연방법은 압수된 아메리칸 리갈 그룹을 '토마스 시먼 컴퍼니'에 양육권을 넘겨줬지만 후자는 '아메리칸 리갈 그룹'에 등재돼 있다. 공식 관리인' 홈페이지 리갈그룹이 일시적으로 봉쇄됐다고 발표됐으나 리갈그룹의 각계각층이 '반격'에 나섰다.

2015년 9월 29일, 로스앤젤레스 점보코인 본사가 FBI에 압수된 후, 아메리칸 리갈 컴퍼니는 다음날 위챗 공식 계정에 '498차 글로벌 자문위원회 기록'을 공개했다. 이어 "변호사들이 미국 관련 부서와 소통 중이며 모든 것은 적법한 절차에 따른 것"이라고 말했다.

2015년 10월 8일 회사는 위챗 공식 계정에 “회사에서 해고된 리더 두 명은 미국에서 시위가 벌어졌다”며 첸(Qian)이라는 판매자의 녹음 파일을 공개했다. 회사의 프로세스를 방해하려는 시도에 지나지 않습니다." Qian씨는 중미정치협상회의에 문제가 있더라도 "Jumbo Coin" 프로젝트에는 문제가 없다고 말했습니다.

녹취록에서 치안 씨는 “우리가 하고 있는 일은 증권이 아닌 디지털 암호화 자산 가상화폐이기 때문에 미국 증권거래위원회에 신고할 필요가 없다”고 덧붙였다. 이 새로운 금융 파생상품에 대한 미국 정부의 태도도 모호합니다. 사실 오늘날 우리는 아무도 관심을 두지 않고 모두가 관심을 갖는 시점에 있습니다.”

2015년 10월 10일 회사 위챗 공개 계정에는 '진바오 코인 패밀리의 목소리'라는 기사가 게재됐다. 허난, 상하이, 광저우 등지에서 '진바오 코인' 구매자들이 '진바오 코인'을 들고 있었다. "Must Win" 및 "Support Chen Li"와 같은 슬로건은 회사에 대한 신뢰와 지지를 표현합니다.