진리빈의 불법자금 조달

내몽골 바오터우시 공안국은 2011년 7월 5일 기자회견을 열어 바오터우회룡무역유한회사의 불법 거액 자금 대출 사건의 최근 진행상황을 보고했다. 시 공안국 태스크 포스 및 회계사에 의해 2004년 6월부터 2011년 4월 13일까지 회사의 감사를 받았습니다. 4월 13일, 희룡회사 회장 진 리빈이 분신한 사건 이후, 희룡회사가 불법적으로 막대한 자금을 차입한 사실이 밝혀졌고, 일부 자금조달 참여자와 휘룡 직원들은 정부에 탄원서를 제출했다. 한동안 인터넷상의 '과대광고'로 인해 회룡회사의 경영과 자산에 관한 각종 루머가 난무해 사회에 큰 우려를 불러일으켰습니다.

회룡회사가 공적 예금을 불법적으로 흡수한 범죄의 진상을 규명하기 위해 바오터우시 공안국은 전담반을 구성해 즉각 개입해 조사에 나섰다. 희룡회사의 공공 예금 불법 흡수에 대한 조사와 희룡회사의 자본 흐름 및 자산에 대한 검증이 끝났습니다.

바오터우시 공안국 부국장 Mandula에 따르면, Huilong Company의 공공 예금 불법 징수는 2004년 6월에 시작되어 사건 당시 거의 7년 동안 지속되었습니다.

지난 3개월 동안 조사팀에 따르면 ***금융신고인은 1,559명, 채무납부단체 및 개인은 276명, 회원카드 소지자는 268명, 경찰은 3,951명이다. 사건과 관련된 약 500개의 은행 계좌를 조사했고, 관련된 은행 카드 1,300개 이상을 조사했으며, 30만 개 이상의 은행 증거를 확보했습니다. 수사 및 증거수집 기록은 3,600여 건이 넘고, 파일도 60여 건 이상 형성됐다.

Huilong Company ***는 공공 예금 22억 2,500만 위안을 연속적으로 불법 흡수했습니다. 그 중 융자원금 8억8700만 위안, 융자이자 8억7400만 위안, 은행대출 예금 1억500만 위안을 완납했다. 나머지 5억 7,600만 위안은 푸허콩산업에 1억 9,300만 위안, 나이트클럽, 목욕탕, 보도, 슈퍼마켓에 총 5,400만 위안, 물류단지에 총 1,500만 위안, 광산업체 화옌(Huayan), 성루이(Sengrui) 2곳에 투자됐다. 회사 1,700만 위안, 김리빈 개인 기부금 및 후원금 329만 위안, 기업 손실보조금 1억 2,500만 위안, 회사 본사 운영비로 3,800만 위안, 김리빈 개인적으로 낭비한 3,200만 위안, 15.05위안 영업접대비 100만위안, 대외투자 800만위안, 대출이자 및 보증수수료 1379만위안 지급, 고정자산 매입 2150만위안, 각 지점 금융보조 3180만위안, 물류회사 857만원을 사용했습니다.

조사 및 감사 결과 초기 소액 자금조달로 인해 금융비용이 증가한 것으로 확인됐다. 희룡그룹의 장기부채운영과 더불어 진리빈 자신이 고급 자동차를 구입하고, 성공적인 기업가로서의 이미지를 구축하기 위해 돈을 후원하고 기부했으며, '그저 자랑하기 위해' 많은 돈을 썼다는 사실도 더해졌습니다. , 결국 회사의 자본 사슬을 무너 뜨리고 지속 불가능하게 만들었고 Jin Libin은 범죄를 두려워하여 자살했습니다.

혜룡회사 직원과 채권자의 손실을 최소화하기 위해.

공안기관은 계속해서 수사 및 검증 작업을 강화할 예정이며, 회룡그룹 자산에 대한 감사 및 처분을 위해 8월에 사건에 연루된 범죄 용의자들을 인민검찰원에 송치하기 위해 노력할 것입니다. 공안기관은 "합법성, 공정성, 개방성, 투명성"의 원칙을 준수하여 법적 절차를 엄격히 준수하고 법에 따라 사건 조사를 진행하며, 사건 조사가 완료되면 사법 절차를 통해 해결합니다. 인민법원.